Διάλυση μιας μαύρης πιστωτικής γραμμής με επιτόκιο 2.000%, με επικεφαλής ξένους

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — Η υπηρεσία ερευνών συνεργάζεται με σχετικά θέματα - Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Στις 8 Απριλίου, οι αρχές συνέλαβαν τους Bugaevskiy Tymur και Kravchuk Iryna, 39 ετών (και οι δύο Ουκρανοί υπήκοοι) για να διερευνήσουν την πράξη δανεισμού χρημάτων με τόκο μέσω αστικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ερευνών, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ανακάλυψε πρόσφατα μια ομάδα αλλοδαπών εγκληματιών που είχαν συνεργαστεί με Βιετναμέζους για να ιδρύσουν επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία για τη λειτουργία «μαύρων πιστώσεων» σε μεγάλη κλίμακα. Αυτές οι εταιρείες δάνειζαν σε ανθρώπους δάνεια με υψηλά επιτόκια έως και 2.000% ετησίως.

Αφού συγκέντρωσε αποδεικτικά στοιχεία, η αστυνομία συνέλαβε τους Bugaevskiy Tymur και Kravchuk Iryna όταν εισήλθαν στο Βιετνάμ για να διευθύνουν τις εταιρείες δανεισμού. Ταυτόχρονα, οι ομάδες εργασίας έψαξαν ταυτόχρονα τέσσερις εταιρείες στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι επικεφαλής αυτής της εγκληματικής σπείρας ήταν η Katerynchyk Roman (38 ετών, ουκρανικής υπηκοότητας, η οποία καταζητείται). Το άτομο αυτό συνεργάστηκε με τους Le Thanh Huynh Cang (53 ετών), Nguyen Thi Nhat Phuong (34 ετών) για τη διενέργεια παράνομων πιστωτικών συναλλαγών μέσω των εφαρμογών Easycash.vn, Oncredit ή του ιστότοπου Oncredit.asia.com.

Από το 2019, ο Ρόμαν έχει δώσει στον Κανγκ 400.000 δολάρια για να ιδρύσει εταιρείες χρηματοδότησης και δανεισμού. Πέρυσι, ο Ουκρανός μεγιστάνας συνέχισε να «αντλεί» άλλα 11 εκατομμύρια δολάρια, τα χρήματα από την εταιρεία SCA της Σιγκαπούρης και την τράπεζα TAS της Κύπρου.

Ο Cang και οι Βιετναμέζοι συνεργοί του ενέκριναν τη διαδικασία για δάνεια από 500.000 VND έως αρκετές δεκάδες εκατομμύρια VND χρησιμοποιώντας λογισμικό που παρείχε ο ξένος μεγιστάνας, με επιτόκια που κυμαίνονταν από 365% έως 2.000% ετησίως. Μέσω των συλλεγμένων εγγράφων, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας διαπίστωσε ότι αυτό το δίκτυο είχε εκατοντάδες χιλιάδες Βιετναμέζους πελάτες, οι οποίοι αποκόμιζαν παράνομα χιλιάδες δισεκατομμύρια VND.

Μέχρι σήμερα, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας έχει κλητεύσει 63 άτομα, έχει κατασχέσει 68 φορητούς υπολογιστές, σχεδόν 100 κινητά τηλέφωνα και πολλά σχετικά αντικείμενα και έγγραφα... Επί του παρόντος, η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.

Σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Πηγή