Πώς γίνεται το λαθρεμπόριο χρυσού;
Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, από το 2022 έως σήμερα, ο κατηγορούμενος Nguyen Thi Hoa (κάτοικος της πόλης Lao Bao, στην περιοχή Huong Hoa, στην επαρχία Quang Tri ) και ο κατηγορούμενος Nguyen Thi Gai οργάνωσαν ένα κύκλωμα λαθρεμπορίου που διακίνησε πάνω από 3 τόνους χρυσού, συνολικής αξίας περίπου 5.000 δισεκατομμυρίων VND.
Χρυσός εισάγεται λαθραία από το Λάος μέσω της συνοριακής πύλης Λάο Μπάο (επαρχία Κουάνγκ Τρι) για να πωληθεί σε εγχώρια καταστήματα με σκοπό το παράνομο κέρδος.
Η Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company θεωρείται σύνδεσμος στο κύκλωμα λαθρεμπορίου. Η εταιρεία αυτή υπέβαλε ανέντιμες δηλώσεις και εκθέσεις σχετικά με τον φορολογικό διακανονισμό του 2021. Η Phu Quy διέπραξε φοροδιαφυγή, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο, η οποία αρχικά εκτιμήθηκε σε 6,145 δισεκατομμύρια VND.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Tuoi Tre, πρόκειται για ένα «εσωτερικό» κύκλωμα λαθρεμπορίου, καθώς σχεδόν όλοι όσοι διώχθηκαν έχουν συγγένεια μεταξύ τους. Οι δραστηριότητες λαθρεμπορίας χρυσού αυτής της «οικογένειας» συνεχίζονταν εδώ και αρκετό καιρό, αλλά μόλις πρόσφατα εξιχνιάστηκαν από τις αρχές.
Το λαθρεμπόριο χρυσού διευκολύνεται από τη γεωγραφική θέση της επαρχίας Κουάνγκ Τρι που συνορεύει με το Λάος, με πολυάριθμες οδούς που επιτρέπουν την εύκολη διέλευση μεταξύ των δύο χωρών.
Οι δράστες προσλάμβαναν άτομα για να μεταφέρουν και να λαθρεμπορεύουν χρυσό από το Λάος στο Βιετνάμ προς πώληση, πληρώνοντάς τους με βάση την ποσότητα χρυσού που εισερχόταν λαθραία. Μόλις έφτανε στο Βιετνάμ, ο χρυσός πωλούνταν σε διάφορα χρυσοπωλεία εντός της χώρας.
Πώς διεξάγει τις δραστηριότητές της η Phu Quy Gold;
Η Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ιδρύθηκε το 2003 και έχει την έδρα της στο Ανόι . Οι κύριες επιχειρηματικές της δραστηριότητες είναι η παραγωγή και διανομή χρυσού, ασημιού, κοσμημάτων, διαμαντιών και βέρες.
Η Phu Quy Gold λειτουργεί εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις χρυσού και ασημιού στο Βιετνάμ, με παρουσία στα μεγαλύτερα κέντρα εμπορίας χρυσού στην οδό Tran Nhan Tong (Ανόι) και στην οδό Ham Nghi (πόλη Χο Τσι Μινχ).
Εκτός από τη διανομή και λιανική πώληση ράβδων χρυσού SJC και δαχτυλιδιών καθαρού χρυσού 999,9, η Phu Quy επενδύει και αναπτύσσει επίσης προϊόντα τέχνης από χρυσό 24 καρατίων, χρυσά κοσμήματα, διαμάντια και βέρες. Η Phu Quy παρουσιάζεται επίσης ως κέντρο εμπορίας ράβδων χρυσού με άδεια από την Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ.
Επιπλέον, η Phu Quy συγκαταλέγεται επίσης στις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο Βιετνάμ. Ωστόσο, η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί τα έσοδα και τα κέρδη της.
Η υπόθεση λαθρεμπορίου χρυσού που αφορά 3 τόνους (περίπου 5 τρισεκατομμύρια VND) θεωρείται σοβαρή όχι μόνο λόγω της απώλειας φορολογικών εσόδων, αλλά και επειδή επηρεάζει την οικονομική διαχείριση, τη διαχείριση του εξωτερικού εμπορίου και τη φορολογική διαχείριση του κράτους. Με την πάροδο των ετών, το λαθρεμπόριο χρυσού είναι αρκετά διαδεδομένο λόγω της διαφοράς μεταξύ των εγχώριων και των διεθνών τιμών του χρυσού.
Ο χρυσός δεν εισάγεται λαθραία μόνο από το Λάος, αλλά φτάνει και αεροπορικώς από αρκετές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας, με τη συνενοχή πιλότων και αεροσυνοδών από εγχώριες αεροπορικές εταιρείες (όπως συνέβη το 2016).
Πολλές φορές, η διαφορά μεταξύ των παγκόσμιων τιμών του χρυσού (που μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ) και των εγχώριων τιμών του χρυσού, που κυμαίνονταν από 10-20 εκατομμύρια VND/ουγγιά, δημιουργούσε επικερδείς ευκαιρίες, δημιουργώντας υπερκέρδη για όσους εμπλέκονταν στο λαθρεμπόριο και την εισαγωγή χρυσού.
Συγκεκριμένα, η παγκόσμια τιμή του χρυσού στις 9:00 π.μ. στις 26 Ιουνίου ήταν 1.925 δολάρια ανά ουγγιά. Μετατρεπόμενη με βάση την ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ της τράπεζας, η παγκόσμια τιμή του χρυσού είναι 55,4 εκατομμύρια VND ανά tael (συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών), η οποία είναι περίπου 11,6 εκατομμύρια VND ανά tael χαμηλότερη από την εγχώρια τιμή του χρυσού.
Εάν οι 3 τόνοι λαθραίου χρυσού είχαν πωληθεί με επιτυχία στην εγχώρια αγορά, με περιθώριο κέρδους 11 εκατομμυρίων VND ανά tael, οι λαθρέμποροι και όσοι νομιμοποίησαν αυτόν τον λαθραίο χρυσό θα μπορούσαν να είχαν αποκομίσει παράνομα κέρδη ύψους χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND.
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, σε πολλές περιπτώσεις, η αξία των ράβδων χρυσού που εισήχθησαν στο Βιετνάμ ήταν πολύ υψηλή, ξεπερνώντας τα στατιστικά στοιχεία των εγχώριων φορέων. Υπήρχαν χρονιές που η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ δεν χορηγούσε άδειες σε καμία εταιρεία για την εισαγωγή χρυσού. Επομένως, ο χρυσός μπορεί να εισέλθει στο Βιετνάμ με δύο τρόπους: πρώτον, μέσω της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ που επιτρέπει στις εμπορικές τράπεζες να αγοράζουν ξένες θέσεις σε χρυσό, και δεύτερον, μέσω λαθραίων ράβδων χρυσού.
Το λαθρεμπόριο χρυσού στο Βιετνάμ μπορεί να έχει πολλές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στη συναλλαγματική ισοτιμία. Ενώ η ζήτηση για νόμιμο ξένο νόμισμα είναι σχετικά σταθερή εδώ και πολλά χρόνια και τα συναλλαγματικά αποθέματα έχουν αυξηθεί σημαντικά, η συναλλαγματική ισοτιμία εξακολουθεί να παρουσιάζει περιστασιακές διακυμάνσεις.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, ο Le Xuan Tung, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, και ο Le Thuy Quynh έχουν διωχθεί για φοροδιαφυγή, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 200 του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, ο Le Xuan Tung κατηγορείται για φοροδιαφυγή σε κύκλωμα λαθρεμπορίου που μετέφερε 3 τόνους χρυσού από το Λάος στο Βιετνάμ. Η Phu Quy Gold Company υπέβαλε ανειλικρινείς δηλώσεις και αναφορές σχετικά με τον φορολογικό διακανονισμό του 2021, προκαλώντας ζημία στο Κράτος άνω των 6,1 δισεκατομμυρίων VND. Οι Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) και Nguyen Thi Gai, μαζί με 16 άλλους, κατηγορούνται για λαθρεμπόριο, βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 188 του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, αρκετοί άλλοι κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε αυτό το κύκλωμα λαθρεμπορίου. Επί του παρόντος, το Τμήμα Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ενοποιεί έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει τις εγκληματικές πράξεις των κατηγορουμένων που έχουν διωχθεί και επεκτείνει την έρευνα της υπόθεσης· εξετάζει, κατάσχει και δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων για να διασφαλίσει την ανάκτηση για το Κράτος. |
Επί του παρόντος, το λαθρεμπόριο χρυσού είναι ανεξέλεγκτο σε ορισμένες νοτιοδυτικές παραμεθόριες επαρχίες, με τη χρήση ολοένα και πιο εξελιγμένων μεθόδων, γεγονός που καθιστά την πρόληψη ολοένα και πιο δύσκολη.
[διαφήμιση_2]
Πηγή
Σχόλιο (0)