Δημιουργία αρχείων "φανταστικών" πελατών για την εξαπάτηση μιας εταιρείας ύψους άνω των 5 δισεκατομμυρίων VND.

Στις 12 Οκτωβρίου, η αστυνομία της πόλης Ντα Νανγκ ανακοίνωσε ότι είχε επιδώσει τις αποφάσεις απαγγελίας κατηγοριών εναντίον του Tran Nhu Quynh (39 ετών, κάτοικος της περιοχής Hai Chau) για το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο Quynh συνεργάζεται με μια εταιρεία συμβούλων επενδύσεων που βοηθά πελάτες στην υποβολή αίτησης για φοιτητικές και τουριστικές βίζες, με έδρα την περιοχή Ha Dong (Ανόι).

Ο Tran Nhu Quynh έχει κατηγορηθεί (Φωτογραφία: Αστυνομία Da Nang).

Σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας της, η Quynh λάμβανε μετρητά, τραπεζικές μεταφορές ή λογαριασμούς ταμιευτηρίου από την εταιρεία για να βοηθά τους πελάτες με τις διαδικασίες οικονομικής επαλήθευσης (άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου ή επιβεβαίωση υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών) όταν οι πελάτες χρειάζονταν χρήματα για ταξίδια ή σπουδές στο εξωτερικό.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον πελάτη, ο Quynh πρέπει να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς και είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των χρημάτων και του βιβλιαρίου ταμιευτηρίου στην εταιρεία.

Στις αρχές Μαΐου, ο Quynh παρείχε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με αρκετά άτομα που χρειάζονταν αποδεικτικά οικονομικής επάρκειας, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη της εταιρείας και να τα κάνει να μεταφέρουν χρήματα.

Ο Quynh δεν ακολούθησε τις κατάλληλες διαδικασίες οικονομικής επαλήθευσης (καθώς επρόκειτο για εικονικούς πελάτες), αλλά αντίθετα υπεξαίρεσε τα χρήματα για προσωπική χρήση. Η αστυνομία κατηγορεί τον Quynh για υπεξαίρεση άνω των 5 δισεκατομμυρίων dong dong από την εταιρεία.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm