Δημιουργία αρχείων "φανταστικών" πελατών για την εξαπάτηση της εταιρείας με περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια VND

Στις 12 Οκτωβρίου, η αστυνομία της πόλης Ντα Νανγκ ανακοίνωσε ότι εξέδωσε αποφάσεις για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του κατηγορουμένου Tran Nhu Quynh (39 ετών, κάτοικος της περιοχής Hai Chau) για το έγκλημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο Quynh είναι συνεργάτης μιας εταιρείας συμβούλων επενδύσεων, η οποία υποστηρίζει πελάτες στην υποβολή αιτήσεων για βίζα σπουδών και ταξιδιών , με έδρα την περιοχή Ha Dong (Ανόι).

Ο Tran Nhu Quynh διώχθηκε (Φωτογραφία: Αστυνομία Da Nang).

Σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας, η Quynh λαμβάνει μετρητά, τραπεζική μεταφορά ή βιβλιάριο ταμιευτηρίου από την εταιρεία για να υποστηρίζει τους πελάτες στην εκτέλεση διαδικασιών οικονομικής απόδειξης (άνοιγμα βιβλιαρίου ταμιευτηρίου ή επιβεβαίωση του υπολοίπου στον τραπεζικό λογαριασμό) όταν οι πελάτες θέλουν να ταξιδέψουν ή να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον πελάτη, ο Quynh πρέπει να εξοφλήσει και είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των χρημάτων και του βιβλιαρίου ταμιευτηρίου στην εταιρεία.

Στις αρχές Μαΐου, ο Quynh παρείχε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με ορισμένα άτομα που έπρεπε να αποδείξουν την οικονομική τους κατάσταση, ώστε η εταιρεία να τους εμπιστευτεί και να μεταφέρει χρήματα.

Ο Quynh δεν διεξήγαγε διαδικασίες οικονομικής επαλήθευσης (επειδή επρόκειτο για ψεύτικους πελάτες), αλλά οικειοποιήθηκε αυτά τα χρήματα για προσωπική χρήση. Η αστυνομία κατηγόρησε τον Quynh ότι οικειοποιήθηκε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια VND από την εταιρεία.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm