Δικαστήριο καταδίκασε τον Truong My Lan σε θάνατο, αποζημίωσε την SCB με περισσότερα από 673,800 δισεκατομμύρια VND

Το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ καταδίκασε την κατηγορούμενη Truong My Lan (68 ετών, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat) σε θάνατο για υπεξαίρεση, 20 χρόνια φυλάκιση για δωροδοκία και 20 χρόνια φυλάκιση για παραβίαση των κανονισμών περί δανεισμού στις δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυμάτων. Πλήρης θανατική ποινή για την Truong My Lan.

Σήμερα το πρωί, 11 Απριλίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ ξεκίνησε την επιβολή ποινών στην υπόθεση της Truong My Lan (68 ετών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Van Thinh Phat) και 84 άλλων κατηγορουμένων, οι οποίοι διέπραξαν εγκλήματα, προκαλώντας ζημία στην Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) άνω των 677.000 δισεκατομμυρίων VND, σύμφωνα με την κατηγορία της εισαγγελίας. Η δικαστική επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει την ετυμηγορία εντός 1 ημέρας.

Το απόγευμα της 11ης Απριλίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ καταδίκασε την κατηγορούμενη Truong My Lan (68 ετών, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat) σε θάνατο για υπεξαίρεση, 20 χρόνια φυλάκιση για δωροδοκία και 20 χρόνια φυλάκιση για παραβίαση των κανονισμών περί δανεισμού στις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πλήρης θανατική ποινή για την Truong My Lan.

Όσον αφορά τις ζημίες της SCB, η επιτροπή έκρινε ότι 1.284 ψεύτικα δάνεια ήταν η μέθοδος και το τέχνασμα για την Truong My Lan ώστε να οικειοποιηθεί περισσότερα από 677.000 δισεκατομμύρια VND από την SCB - από τις 17 Οκτωβρίου 2022.

Ταυτόχρονα, ολόκληρο το χρηματικό ποσό χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά από την Truong My Lan ή διατάχθηκε να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του εναγομένου, επομένως η Truong My Lan υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την SCB.

Ωστόσο, η επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι μέχρι την 1η Απριλίου 2024, ορισμένα από τα 1.284 δάνεια είχαν αποπληρωθεί και η Truong My Lan είχε καταβάλει κάποια αποζημίωση, επομένως ο εναγόμενος Truong My Lan έπρεπε να αποζημιώσει μόνο περισσότερα από 673.800 δισεκατομμύρια VND/1.243 δάνεια.

Ο Τρουόνγκ Μι Λαν καταδικάστηκε σε θάνατο.

Το συμβούλιο των δικαστών αποφάσισε να μεταβιβάσει στην SCB το ποσό των 1.000 δισεκατομμυρίων VND που κατέβαλε ο κατηγορούμενος Nguyen Cao Tri για την Truong My Lan, καθώς και να μεταβιβάσει στην SCB όλα τα χρήματα που πλήρωσαν οικειοθελώς οι άλλοι κατηγορούμενοι για τις συνέπειες, προκειμένου να διασφαλίσει τις υποχρεώσεις της Truong My Lan στην υπόθεση.

Το Λαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε να συνεχίσει την κατάσχεση ακινήτων που σχετίζονται με το Truong My Lan, συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας βίλας στην οδό 112 Vo Van Tan (Περιοχή 3) και του κτιρίου στην οδό 19 Nguyen Hue (Περιοχή 1, Πόλη Χο Τσι Μινχ)...

Η επιτροπή των δικαστών της υπόθεσης Truong My Lan - Van Thinh Phat

ΕΦΗΒΟΣ

Το δικαστήριο δεν επέτρεψε στο Truong My Lan να κρατήσει την αρχαία βίλα.

Όσον αφορά την παλιά βίλα στην οδό 110-112 Vo Van Tan (Περιοχή 3), το κόκκινο βιβλίο της οποίας δεν έχει ακόμη κατασχεθεί, η κόρη του εναγομένου Truong My Lan, Chu Duyet Phan, ζήτησε την ακύρωση της κατάσχεσης. Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι μέτοχοι της εταιρείας που κατέχει αυτό το κτίριο είναι στην πραγματικότητα απόγονοι του Truong My Lan, επομένως πρόκειται για περιουσία του εναγομένου. Ως εκ τούτου, το συμβούλιο των δικαστών αποφάσισε να συνεχίσει την κατάσχεση για να διασφαλίσει την υποχρέωση αποζημίωσης του εναγομένου. Η Λαϊκή Επιτροπή της πόλης Χο Τσι Μινχ επιτρέπει μόνο την αποκατάσταση αυτής της περιουσίας και η τρέχουσα κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά το κτίριο στην οδό Nguyen Hue 75 που ο Όμιλος Van Thinh Phat μίσθωσε στην SCB, η δικαστική επιτροπή έκρινε ότι αυτό αποτελούσε ιδιοκτησία της Truong My Lan, επομένως δήλωσε ότι θα συνεχίσει να το κατάσχει για να διασφαλίσει την υποχρέωση εκτέλεσης της απόφασης.

Όσον αφορά τη σειρά ακινήτων στις Περιφέρειες 1, 7, 4, Phu Nhuan... το Λαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε επίσης να συνεχίσει την κατάσχεσή τους για να διασφαλίσει τις αστικές υποχρεώσεις του εναγομένου Truong My Lan.

Επιπλέον, η TH Ha Long Joint Stock Company και η Au Lac Company έλαβαν περισσότερα από 6,090 δισεκατομμύρια VND από την Truong My Lan για τη μεταβίβαση 18 εκατομμυρίων μετοχών. Η επιτροπή των δικαστών πιστεύει ότι η εναγόμενη Lan έχει μια πολύ μεγάλη υποχρέωση να εκπληρώσει, τα χρήματα που έδωσε στις 2 παραπάνω εταιρείες είναι χρήματα από την SCB. Ως εκ τούτου, η επιτροπή των δικαστών πιστεύει ότι πρέπει να ανακτηθούν για την SCB, επομένως η TH Ha Long Joint Stock Company και η Au Lac Company πρέπει να επιστρέψουν 6,090 δισεκατομμύρια VND.

Όσον αφορά την κατασχεμένη περιουσία του κατηγορουμένου Truong Hue Van (ανιψιά του Truong My Lan), το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος ανατράφηκε από τον κατηγορούμενο Lan από την παιδική του ηλικία, η περιουσία ανήκει στον πρόεδρο του Van Thinh Phat, επομένως το δικαστήριο αποφάσισε να συνεχίσει την κατάσχεσή της για να διασφαλίσει την υποχρέωση εκτέλεσης της απόφασης.

Το Truong My Lan κυριαρχεί στο SCB

Γύρω στις 10:00 π.μ. στις 11 Απριλίου, το συμβούλιο των δικαστών έκρινε ότι οι καταθέσεις των κατηγορουμένων στο δικαστήριο παραδέχονταν ως επί το πλείστον τα εγκλήματα που τους απαγγέλθηκαν. Οι καταθέσεις ήταν σύμφωνες μεταξύ τους, με τους μάρτυρες, τα εμπλεκόμενα άτομα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, παρέχοντας επαρκή βάση για να διαπιστωθεί ότι η Truong My Lan ήταν η ιδιοκτήτρια του οικοσυστήματος του ομίλου Van Thinh Phat (συντομογραφία Van Thinh Phat Group).

Ταυτόχρονα, βάσει εγγράφων και μαρτυριών άλλων κατηγορουμένων στη δίκη, αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος Lan είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και ελέγχει περισσότερο από το 91,5% των μετοχών της SCB, είναι το πρόσωπο που έχει στην πραγματικότητα την απόλυτη εξουσία να κατευθύνει και να λειτουργεί όλες τις δραστηριότητες της SCB, να επιλέγει και να οργανώνει το βασικό προσωπικό της SCB.

Ως εκ τούτου, το συμβούλιο των δικαστών δεν αποδέχτηκε την υπεράσπιση της κατηγορούμενης Lan και των δικηγόρων ότι η κατηγορούμενη στην πραγματικότητα κατείχε μόνο το 15% των μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορούμενης και των δύο κορών της. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα άτομα των οποίων τα ονόματα βρίσκονταν σε περισσότερο από το 75% των μετοχών της SCB παραδέχτηκαν ότι ήταν εκπρόσωποι της Truong My Lan.

Σύμφωνα με το Λαϊκό Δικαστήριο, η SCB είναι μια ανώνυμη εμπορική τράπεζα. Σύμφωνα με τον νόμο, η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων λαμβάνεται όταν η πλειοψηφία των μετόχων ψηφίσει υπέρ της έγκρισης. Επομένως, κατέχοντας πάνω από το 91,5% των μετοχών της SCB, η Truong My Lan στην πραγματικότητα έλεγχε και ουσιαστικά διαχειριζόταν όλες τις δραστηριότητες αυτής της τράπεζας.

Οι κατηγορούμενοι πριν από την ετυμηγορία των ενόρκων

ΝΧΑΤ ΘΙΝΧ

Το δικαστήριο εξέφρασε τη γνώμη του σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του Truong My Lan.

Σύμφωνα με την επιτροπή των δικαστών, όλες οι ενέργειες του Truong My Lan τα τελευταία 10 χρόνια συνιστούσαν το έγκλημα της υπεξαίρεσης, αλλά πριν από το 2018, το έγκλημα της υπεξαίρεσης περιουσίας εναντίον μη κρατικών επιχειρήσεων δεν είχε διωχθεί. Συνεπώς, η δίωξη του κατηγορουμένου για δύο κατηγορίες στις δύο περιόδους πριν και μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 ήταν εύλογη. Συνεπώς, η επιτροπή των δικαστών δεν αποδέχτηκε την άποψη της υπεράσπισης ότι η δίωξη του κατηγορουμένου Lan για δύο κατηγορίες ήταν μειονεκτική για τον κατηγορούμενο.

Ο κατηγορούμενος διέταξε τη δημιουργία πλαστών εγγράφων δανείου, νομιμοποιώντας 368 δάνεια για 304 πελάτες, με συνολικό ανεξόφλητο χρέος άνω των 132.000 δισεκατομμυρίων VND. Εφαρμόζοντας την αρχή υπέρ του κατηγορουμένου, διαπιστώνεται ότι οι εγκληματικές πράξεις του Truong My Lan προκάλεσαν ζημίες στην SCB άνω των 64.600 δισεκατομμυρίων VND, μετά την αφαίρεση της αξίας των ενεχύρων των δανείων ύψους άνω των 67.600 δισεκατομμυρίων VND.

Κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 7 Οκτωβρίου 2022, ο Truong My Lan διέταξε τη δημιουργία 916 πλαστών αιτήσεων δανείου για την ανάληψη και την κατάσχεση χρημάτων από την SCB. Στις 17 Οκτωβρίου 2023, αυτά τα δάνεια είχαν ανεξόφλητο κεφάλαιο άνω των 415.600 δισεκατομμυρίων VND και ανεξόφλητους τόκους άνω των 129.300 δισεκατομμυρίων VND.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Truong My Lan και οι συνεργοί της διέπραξαν το έγκλημα της υπεξαίρεσης περιουσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 353, παράγραφος 4, σημεία α, β του Ποινικού Κώδικα του 2015. Εφαρμόζοντας την αρχή υπέρ του κατηγορουμένου, μετά την αφαίρεση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που εξασφάλιζαν τα δάνεια, διαπιστώνεται ότι η Truong My Lan οικειοποιήθηκε περισσότερα από 304.000 δισεκατομμύρια VND από το κεφάλαιο και προκάλεσε ζημία άνω των 129.000 δισεκατομμυρίων VND σε τόκους που προέκυψαν από το προαναφερθέν υπεξαίρεση κεφαλαίου.

Ο κατηγορούμενος Truong My Lan το πρωί της 11ης Απριλίου

ΝΧΑΤ ΘΙΝΧ

Στις 11 η ώρα, η επιτροπή των δικαστών συνέχισε να παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη άποψη για την υπόθεση, επιβεβαιώνοντας ότι «πρέπει να επιβληθεί η αυστηρότερη ποινή» για τον Truong My Lan.

Αφού άκουσε τα σχόλια της επιτροπής των δικαστών για τη συμπεριφορά της, η Truong My Lan προκάλεσε φασαρία, οπότε η επιτροπή των δικαστών αναγκάστηκε να της το υπενθυμίσει και να ζητήσει από την αστυνομία να διασφαλίσει την τάξη στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Το αίτημα της Truong My Lan για μεταφορά 1.350 δισεκατομμυρίων VND (που καταβλήθηκαν από την Nguyen Cao Tri και ένα άλλο άτομο) στην κατηγορούμενη Truong Hue Van (ανιψιά της Truong My Lan) για την αποζημίωση της ζημίας δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Επειδή, σύμφωνα με το δικαστήριο, η κατηγορούμενη Lan έχει πολύ μεγάλη υποχρέωση να αποζημιώσει και τα περιουσιακά της στοιχεία δεν επαρκούν για την αποζημίωση.

Όσον αφορά τον κατηγορούμενο Chu Lap Co (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Times Square Investment Joint Stock Company), σύμφωνα με το δικαστήριο, ο κατηγορούμενος έχει περιορισμένο ρόλο επειδή είναι αλλοδαπός, δεν γνωρίζει βιετναμέζικα και εξαρτάται από τη σύζυγό του, κατηγορούμενο Truong My Lan.

Ο κατηγορούμενος Chu Lap Co είναι ο πρώτος επιχειρηματίας από το Χονγκ Κονγκ που επένδυσε στο Βιετνάμ, τιμήθηκε με το Μετάλλιο Εργασίας από το βιετναμέζικο κράτος και έλαβε πολλά πιστοποιητικά αξίας από την Λαϊκή Επιτροπή της πόλης Χο Τσι Μινχ για την ενεργό συμμετοχή και τις συνεισφορές του στην κοινότητα μέσω φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων και πρόληψης της Covid-19.

Η κατηγορούμενη Chu Lap Co το πρωί της 11ης Απριλίου

ΝΧΑΤ ΘΙΝΧ

Η αξίωση 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία της οικογένειας... είναι «αβάσιμη»

Όσον αφορά τις δραστηριότητες επιθεώρησης της Ομάδας Επιθεώρησης Τραπεζών του Κράτους στην SCB, η επιτροπή των δικαστών έκρινε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιθεώρησης, ο Truong My Lan συναντήθηκε, συζήτησε και αντήλλαξε απόψεις με τον Do Thi Nhan (πρώην Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών II), επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης. Ταυτόχρονα, ο κατηγορούμενος έδωσε εντολή στον Vo Tan Hoang Van (Γενικό Διευθυντή της SCB) να δώσει 5,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην Do Thi Nhan.

Επιπλέον, η SCB έδωσε επίσης χρήματα και δώρα για να αποζημιώσει τα μέλη της Ομάδας Επιθεώρησης, με το υψηλότερο ποσό να ανέρχεται σε 390.000 δολάρια ΗΠΑ.

Από εκεί και πέρα, ο Ντο Θι Ναν απέκρυψε, ανέφερε ανέντιμα και ελλιπώς τις παραβάσεις της SCB με τρόπο που ήταν ελαφρυντικός και ωφέλιμος για την SCB, ώστε η τράπεζα αυτή να μην τεθεί υπό ειδικό έλεγχο και συνέχισε να προτείνει και να δημιουργεί συνθήκες για αναδιάρθρωση.

Σύμφωνα με την επιτροπή των δικαστών, οι κατηγορούμενοι της ομάδας επιθεώρησης, για προσωπικό όφελος, διέταξαν και συνέταξαν ανέντιμες και ελλιπείς εκθέσεις, καλύπτοντας τις παραβάσεις της SCB. Αυτό οδήγησε στην αδυναμία άμεσης αποτροπής της Truong My Lan και των συνεργών της από το να κάνουν παράνομες αναλήψεις και χρήσεις των χρημάτων της SCB, προκαλώντας εξαιρετικά μεγάλες ζημίες στην τράπεζα.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος Nhan δήλωσε ότι ο λόγος για τον οποίο έλαβε 5,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ήταν η προστασία της οικογένειάς του... Ωστόσο, το συμβούλιο των δικαστών έκρινε αυτή τη δήλωση «αβάσιμη». Επειδή η διαδικασία παραλαβής των χρημάτων από τον κατηγορούμενο έλαβε χώρα σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν δεν ήθελε να τα λάβει, δεν θα μπορούσε να τα είχε δεχτεί. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος έδωσε επίσης στον Vo Tan Hoang Van τον κωδικό πρόσβασης του σπιτιού για να φέρει τα χρήματα στο σπίτι για τον κατηγορούμενο.

Από την παραπάνω ανάλυση, η επιτροπή των δικαστών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Truong My Lan διέπραξε το έγκλημα της δωροδοκίας και ο Do Thi Nhan διέπραξε το έγκλημα της λήψης δωροδοκίας.

Όσον αφορά το ποσό των 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που έλαβε ο κατηγορούμενος Nhan ως δωροδοκία και τα ποσά που έλαβαν 16 κατηγορούμενοι στην ομάδα επιθεώρησης, σύμφωνα με το συμβούλιο των δικαστών, αυτά πρέπει να ανακτηθούν και να επιστραφούν στο SCB για τη μερική αποκατάσταση των συνεπειών της υπόθεσης.

Ο πρώην Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών II είχε προτείνει από την Εισαγγελία να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για αποδοχή δωροδοκίας ύψους 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

ΕΦΗΒΟΣ

Το συμβούλιο των δικαστών έκρινε ότι ο κατηγορούμενος Nhan έλαβε ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο αποτελεί το πιο επικίνδυνο έγκλημα διαφθοράς, που επηρεάζει τις πολιτικές του Κόμματος και του Κράτους. «Κατά τη δίκη, ο κατηγορούμενος Nhan δεν ήταν έντιμος και παραδέχτηκε ότι διέπραξε το έγκλημα, επομένως απαιτείται η αυστηρότερη ποινή. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος έχει επιστρέψει όλα τα χρήματα της δωροδοκίας, η ποινή θα πρέπει να μειωθεί», διάβασε την ετυμηγορία ο πρόεδρος του δικαστή.

Μεταξύ των 16 κατηγορουμένων στην ομάδα των εγκλημάτων κατάχρησης θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων, το Λαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος Nguyen Van Hung (πρώην Αναπληρωτής Αρχιεπιθεωρητής υπεύθυνος της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών, Κρατική Τράπεζα) ήταν το άτομο που έλαβε την απόφαση επιθεώρησης.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο κατηγορούμενος ήταν αυτός που διηύθυνε και επέβλεπε τις δραστηριότητες επιθεώρησης της ομάδας επιθεώρησης στην SCB, λάμβανε αναφορές και ανέφερε στους επικεφαλής της Κρατικής Τράπεζας και στον Πρωθυπουργό τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. «Ο κατηγορούμενος Hung ήταν επίσης αυτός που έλαβε το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, επομένως θα έπρεπε να έχει την υψηλότερη ποινή σε σύγκριση με άλλους κατηγορούμενους σε αυτήν την ομάδα εγκλημάτων», σύμφωνα με την ετυμηγορία.

Δείτε το βασικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας ετυμηγορίας που εξέδωσε το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ στην υπόθεση Truong My Lan - Van Thinh Phat εδώ.

 

Κατηγορούμενος στη δίκη το πρωί της 11ης Απριλίου

ΝΧΑΤ ΘΙΝΧ

 

Οι δικηγόροι συμμετείχαν στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου στη δίκη σήμερα το πρωί

ΝΧΑΤ ΘΙΝΧ

 

Οι δικηγόροι συμμετείχαν στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου στη δίκη σήμερα το πρωί

ΝΧΑΤ ΘΙΝΧ

 

Η έδρα του Λαϊκού Δικαστηρίου της πόλης Χο Τσι Μινχ το πρωί της 11ης Απριλίου

ΝΧΑΤ ΘΙΝΧ

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας της πόλης Χο Τσι Μινχ (Εισαγγελία) που έχει το δικαίωμα να ασκήσει δίωξη στη δίκη, εκτίμησε ότι ο κατηγορούμενος Λαν εκμεταλλεύτηκε την πολιτική του κράτους για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, επιδιώκοντας να αναλάβει, να ελέγξει και να διαχειριστεί όλες τις δραστηριότητες της SCB.

Ο εναγόμενος σταδιακά κατείχε και έλεγχε έως και το 91,5% των μετοχών της SCB, ήταν το πρόσωπο που στην πραγματικότητα είχε την απόλυτη εξουσία να κατευθύνει και να λειτουργεί όλες τις δραστηριότητες της SCB· επέλεγε και τακτοποιούσε το βασικό προσωπικό της SCB.

Από εκεί, ο Truong My Lan χρησιμοποίησε την SCB ως χρηματοοικονομικό εργαλείο, κινητοποιώντας κεφάλαια από οργανισμούς και ιδιώτες, και στη συνέχεια χρησιμοποίησε πολλά εξελιγμένα κόλπα για να δημιουργήσει πλαστά έγγραφα δανείου, να διογκώσει την αξία των εξασφαλίσεων, να παράσχει παράνομες εξασφαλίσεις, να μην καταχωρίσει την εξασφαλισμένη συναλλαγή, να αποσύρει περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας και να τα ανταλλάξει με περιουσιακά στοιχεία χαμηλότερης αξίας για να αποσύρει χρήματα από την SCB.

Όταν η SCB κατέβαλε χρήματα βάσει ενός πλαστού σχεδίου, ο κατηγορούμενος Lan έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να δημιουργήσουν ένα σχέδιο ανάληψης χρημάτων, διακόπτοντας τη ροή μετρητών δημιουργώντας ένα πλαστό συμβόλαιο που υπόσχονταν μεταβίβαση μετοχών, αποφεύγοντας τον εντοπισμό από τις αρχές.

Ο εισαγγελέας πρότεινε την θανατική ποινή για τον κατηγορούμενο Τρουόνγκ Μι Λαν.

ΕΦΗΒΟΣ

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας από το 2012 έως το 2022, η SCB εκταμίευσε περισσότερα από 2.500 δάνεια στον όμιλο του εναγομένου Truong My Lan, συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου δισεκατομμυρίων VND, που αντιστοιχούν στο 93% των δανείων της τράπεζας. Μέχρι το 2022, ο όμιλος του εναγομένου Lan είχε ακόμη 1.284 δάνεια, με ανεξόφλητο χρέος στην SCB άνω των 677.000 δισεκατομμυρίων VND (σχεδόν 484.000 δισεκατομμύρια VND σε κεφάλαιο, περισσότερα από 193.000 δισεκατομμύρια VND σε τόκους), στην ομάδα των ανείσπρακτων δανείων.

Ο εισαγγελέας πρότεινε την θανατική ποινή για τον κατηγορούμενο Τρουόνγκ Μι Λαν.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της δίκης από τις 5 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου, εκτός από τον κατηγορούμενο Λαν, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που ήταν παρόντες στο δικαστήριο παραδέχτηκαν όλοι τα εγκλήματά τους.

Συγκεκριμένα, 66 κατηγορούμενοι που εργάζονται στο οικοσύστημα SCB - Van Thinh Phat, στην εταιρεία αποτίμησης εξασφαλίσεων, σε άλλες επιχειρήσεις και σε συνεργούς που βοηθούν τον κατηγορούμενο Truong My Lan, παραδέχτηκαν όλοι τα εγκλήματα σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζήτησαν να ληφθούν υπόψη για περιορισμένους ρόλους, εργαζόμενοι με μισθό, εμπιστευόμενοι απόλυτα την Truong My Lan και μη επωφελούμενοι από την υπόθεση για να λάβουν επιεική ποινή.

18 κατηγορούμενοι από την ομάδα επιθεώρησης, την εποπτική ομάδα της Κρατικής Τράπεζας στην SCB και τους επικεφαλής της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών της Κρατικής Τράπεζας έλαβαν χρήματα από την SCB κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου επιθεώρησης τραπεζών για να καλύψουν παραβάσεις και να αποκρύψουν την ιδιαίτερα αδύναμη οικονομική τους κατάσταση. Στο δικαστήριο, όλοι παραδέχτηκαν τα αδικήματά τους.

Η κατηγορούμενη Truong My Lan παρουσίασε πολλές εξηγήσεις εξηγώντας ότι δεν χειραγώγησε την SCB, δεν οικειοποιήθηκε χρήματα της SCB, αλλά χρησιμοποίησε περιουσιακά στοιχεία της οικογένειάς της, συγγενών και φίλων της για την αναδιάρθρωση της SCB, αλλά απέτυχε.

Στην υπόθεση δικάζονται 5 κατηγορούμενοι ερήμην λόγω καταζητούμενου, και το αίτημα του κατηγορουμένου να δικαστεί ερήμην λόγω ασθένειας έγινε δεκτό από το συμβούλιο των δικαστών.

Συνένοχοι στην υπόθεση Truong My Lan που προκάλεσαν ζημιά στο SCB

ΕΦΗΒΟΣ

Στο κατηγορητήριο, η Εισαγγελία πρότεινε την θανατική ποινή για τον κατηγορούμενο Λαν για υπεξαίρεση, 20 χρόνια φυλάκιση για δωροδοκία και 19-20 χρόνια φυλάκιση για παραβίαση των κανονισμών δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων. Συνολική ποινή θανατικής ποινής.

Προτείνονται ισόβιες ποινές για 4 κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένων 3 κατηγορουμένων που είναι πρώην ανώτερα στελέχη της SCB, συμπεριλαμβανομένων: του κατηγορουμένου Dinh Van Thanh, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (καταζητείται, δικάστηκε ερήμην), του κατηγορουμένου Bui Anh Dung, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του κατηγορουμένου Vo Tan Hoang Van, Γενικού Διευθυντή, και του κατηγορουμένου Do Thi Nhan (πρώην Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών II) ο οποίος έλαβε δωροδοκία ύψους 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η Εισαγγελία πρότεινε από 3 χρόνια ποινή φυλάκισης με αναστολή έως 24 χρόνια, εκ των οποίων σε 15 κατηγορούμενους προτάθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Πόση είναι η ζημιά σε αυτή την περίπτωση;

Η Λαϊκή Εισαγγελία της πόλης Χο Τσι Μινχ έκρινε ότι η Truong My Lan προκάλεσε τη ζημιά και χρησιμοποίησε όλα τα υπεξαιρεθέντα χρήματα, επομένως, όσον αφορά την αστική ευθύνη, ζήτησε από την εναγόμενη Truong My Lan να αποζημιώσει πλήρως την SCB για περισσότερα από 677.000 δισεκατομμύρια VND.

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η αρχή της ευνοϊκής μεταχείρισης των κατηγορουμένων, η εισαγγελία αφαίρεσε την αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η SCB και αποτελούν εγγύηση για την κα Lan. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αποτίμησης της Hoang Quan Valuation Company, η ζημία της SCB ανέρχεται σε περίπου 498.000 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η ζημία της SCB υπερβαίνει τα 677.000 δισεκατομμύρια VND ή περίπου 498.000 δισεκατομμύρια VND και η απόφαση θα ληφθεί από το Λαϊκό Δικαστήριο.

Εν τω μεταξύ, η SCB ζήτησε από την επιτροπή των δικαστών να καθορίσει τη ζημία της τράπεζας κατά την ημερομηνία της πρωτοβάθμιας δίκης (5 Μαρτίου 2024) σε 761.802 δισεκατομμύρια VND, εκ των οποίων το κύριο χρέος ήταν σχεδόν 484.000 δισεκατομμύρια VND, και οι τόκοι και τα προσωρινά τέλη ήταν πάνω από 277.800 δισεκατομμύρια VND. Ταυτόχρονα, η SCB ζήτησε από την κατηγορούμενη Truong My Lan και τους συνεργούς της να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την αποζημίωση όλων των ζημιών.

Ο κατηγορούμενος Nguyen Cao Tri αποζημίωσε επιπλέον 10,5 δισεκατομμύρια VND.

Από τους 86 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν σε δίκη, ο κατηγορούμενος Nguyen Cao Tri (54 ετών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Van Lang Company και της Capella Company) είναι ο μόνος που δεν είναι συνεργός του κατηγορουμένου Truong My Lan στην υπεξαίρεση χρημάτων της SCB και δεν σχετίζεται με τις παραβιάσεις στον όμιλο Van Thinh Phat ή SCB.

Κατηγορούμενη Νγκουγιέν Κάο Τρι

ΕΦΗΒΟΣ

Ο κατηγορούμενος Nguyen Cao Tri κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να οικειοποιηθεί 1.000 δισεκατομμύρια VND από την Truong My Lan, μετά τη σύλληψη του κατηγορουμένου Lan.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος Tri παραδέχτηκε το έγκλημά του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, της δίωξης και της δίκης, ο κατηγορούμενος Tri κινητοποίησε την οικογένειά του για να αποζημιώσει την κα Truong My Lan με περισσότερα από 761 δισεκατομμύρια VND, ενώ παράλληλα κατάσχεσε 3 περιουσιακά στοιχεία για να διασφαλίσει την πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές της κας Lan. Στη συνέχεια, η Εισαγγελία πρότεινε στον Nguyen Cao Tri ποινή φυλάκισης 9-10 ετών.

Ενώ οι ένορκοι συσκέπτονταν, η σύζυγος του κατηγορουμένου Τρι ανέκτησε επίσης επιπλέον 10,5 δισεκατομμύρια VND σε μετρητά.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι συνεργοί του Truong My Lan πλήρωσαν επίσης πρόσθετα ποσά, όπως: ο κατηγορούμενος Duong Tan Truoc πλήρωσε επιπλέον 5 δισεκατομμύρια VND, ο κατηγορούμενος Truong Khanh Hoang πλήρωσε 500 εκατομμύρια VND, ο κατηγορούμενος Nguyen Thanh Tung πλήρωσε 200 εκατομμύρια VND και ο Nguyen Van Thanh Hai πλήρωσε 50 εκατομμύρια VND.

Thanhnien.vn

Πηγή: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm