Οι αρχές εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα απάτης που ειδικευόταν στη χρήση της τακτικής «Βιετναμέζοι εξαπατούν άλλους Βιετναμέζους».

(NLDO) - Η αστυνομία της Κουάνγκ Μπιν μόλις εξάρθρωσε ένα διασυνοριακό κύκλωμα απάτης που δρούσε στην Καμπότζη, στο οποίο μια ομάδα Κινέζων υπηκόων χρησιμοποιούσε Βιετναμέζους ως εργαλεία.

Ο Ντιν Βαν Κουάν στην ερευνητική υπηρεσία (φορώντας μπλε μπουφάν)

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Κουάνγκ Μπιν μόλις εξέδωσε απόφαση για την κίνηση ποινικής διαδικασίας και την απαγγελία κατηγοριών σε 15 κατηγορούμενους με διάφορους ρόλους και θέσεις σε μια διασυνοριακή οργάνωση απάτης που δραστηριοποιείται στην Καμπότζη για το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας». Πρόκειται για μια εξελιγμένη εγκληματική οργάνωση με πολλά νέα κόλπα και μια καλά οργανωμένη δομή.

Κινέζοι υπήκοοι είναι οι επικεφαλής μιας οργάνωσης απάτης.

Αυτή η εγκληματική οργάνωση, με επικεφαλής Κινέζους υπηκόους, δραστηριοποιείται στην περιοχή PoiPet της Καμπότζης, μια περιοχή στα σύνορα με την Ταϊλάνδη, γνωστή για τα πολυάριθμα καζίνο και τις παράνομες δραστηριότητές της. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα άτομα χρησιμοποιούν Βιετναμέζους για να εξαπατήσουν άλλους Βιετναμέζους.

Συνεπώς, ο Dinh Van Quan (γεννημένος το 1996· κάτοικος της περιφέρειας Vinh Loc, στην επαρχία Thanh Hoa ) πήγε αρχικά στην Καμπότζη για να εργαστεί στην περιοχή PoiPet. Λόγω κακής εργασιακής απόδοσης, ο Quan μετατέθηκε για να εργαστεί ως βοηθός κουζίνας. Τον Ιούνιο του 2024, ο Quan επέστρεψε στην εργασία του στο τμήμα απάτης της εταιρείας, ανατεθειμένος στην ομάδα «πωλήσεων» με καθήκον να «σκοτώνει πελάτες» - να διεξάγει άμεσα δόλιες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ομολογία του Quân, το συνολικό ποσό του μισθού και των μπόνους που έλαβε από τους Κινέζους εργοδότες του ήταν περίπου 150 εκατομμύρια VND. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, ο Quân εξαπάτησε τα θύματα του Βιετνάμ κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύριο VND.

Ομοίως, ο Vu Quang Khai (γεννημένος το 2000· κάτοικος της πόλης Bac Giang , στην επαρχία Bac Giang) εργαζόταν στην εταιρεία που διέπραξε την απάτη από τον Απρίλιο του 2024. Στον Khai είχε ανατεθεί ένας κωδικός υπαλλήλου για να επικοινωνεί και να αναφέρει την εργασία του στον επικεφαλής της ομάδας και στα αρμόδια τμήματα. Μόνο στα τέλη Μαρτίου 2024, ο Khai εξαπάτησε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια VND. Το συνολικό ποσό μισθού και μπόνους που έλαβε ο Khai από την εταιρεία ήταν περίπου 160 εκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε στενά, με σαφή κατανομή καθηκόντων μεταξύ των ομάδων της, συμπεριλαμβανομένων ομάδων που πραγματοποιούσαν τηλεφωνήματα (γνωριμία και στρατολόγηση θυμάτων), ομάδων που αλληλεπιδρούσαν μέσω γραπτών μηνυμάτων (παροχή καθοδήγησης και οικοδόμηση εμπιστοσύνης), ομάδων που έδιναν δικαιολογίες (δελεάζοντας τα θύματα να πληρώσουν περισσότερα χρήματα) και ομάδων που έπαιζαν το θύμα (για να αυξήσουν την αξιοπιστία τους και να τονώσουν την απληστία)...

Η τακτική της χρήσης «Βιετναμέζικων πολιτών για την εξαπάτηση άλλων Βιετναμέζικων πολιτών»

Οι Βιετναμέζοι υπάλληλοι που εργάζονταν στις εγκαταστάσεις του PoiPet είχαν όλοι προσληφθεί από Κινέζους. Η απάτη που στόχευε τα θύματα του Βιετνάμ οργανωνόταν σε διάφορα τμήματα, καθένα από τα οποία ήταν υπεύθυνο για ένα μέρος του περίτεχνα ενορχηστρωμένου σχεδίου απάτης.

Οι ύποπτοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση για διενέργεια έρευνας.

Το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου έχει την ευθύνη να βρει «πιθανούς πελάτες» και να τους προσφέρει μια θέση εργασίας που περιλαμβάνει την αφιέρωση κριτικών 5 αστέρων στους Χάρτες Google. Μόλις οι πελάτες συμφωνήσουν, τους δίνεται η οδηγία να προσθέσουν ως φίλους τον λογαριασμό Zalo του προσωπικού του τηλεφωνικού κέντρου και του ατόμου που εκτελεί άμεσα την απάτη.

Αφού το θύμα προσθέσει τον απατεώνα στο Zalo, το τμήμα καθοδήγησης θα συνομιλήσει μαζί του, ζητώντας του να κατεβάσει και να καταχωρίσει λογαριασμούς στις εσωτερικές εφαρμογές συνομιλίας της εταιρείας, όπως Cochat, Delay..., και επίσης να εγγραφεί σε ένα πορτοφόλι για να λαμβάνει χρήματα σε ιστότοπους που παρέχονται από την εταιρεία, όπως: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Στη συνέχεια, τα θύματα στρατολογούνταν σε ομάδες εργασίας, οι οποίες περιλάμβαναν πολλούς ψεύτικους λογαριασμούς που παρίσταναν τους πραγματικούς συμμετέχοντες. Αυτά τα άτομα προσποιούνταν ότι είχαν αγοράσει πακέτα αποστολών, είχαν καταθέσει με επιτυχία χρήματα και είχαν αποκομίσει κέρδη για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων.

Αρχικά, αυτός ο οργανισμός συχνά πλήρωνε στα θύματα ένα μικρό κέρδος για να τα δελεάσει να επενδύσουν περισσότερα. Όταν τα θύματα κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά, οι εκπαιδευτές έβρισκαν δικαιολογίες όπως: λανθασμένη λειτουργία, λανθασμένα στοιχεία μεταφοράς, ανάγκη κατάθεσης περισσότερων χρημάτων για αύξηση της πιστωτικής βαθμολογίας πριν από την ανάληψη... Στη συνέχεια, ολόκληρο το ποσό κλέβονταν.

Το τμήμα καθοδήγησης θα συλλέξει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του θύματος και θα τα στείλει στο τμήμα διαχείρισης λογαριασμών για να προχωρήσει στην ανάληψη. Το τμήμα επαλήθευσης θα καλέσει στη συνέχεια απευθείας το θύμα για να επιβεβαιώσει το ποσό των κλεμμένων χρημάτων, διασφαλίζοντας ότι συμφωνεί με την αναφορά του τμήματος καθοδήγησης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι συντονισμένες δυνάμεις (συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας της Περιφέρειας Le Thuy, του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας της Αστυνομίας της Επαρχίας Quang Binh και της Συνοριακής Αστυνομίας του Διεθνούς Αεροδρομίου Noi Bai) κάλεσαν 12 άτομα: τους Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (γεννημένους το 2001), Luu Hoang Nam (γεννημένους το 2004), Tran Van Thuan (γεννημένους το 1997), Le Van Chien (γεννημένους το 1998), Le Thi Linh (γεννημένους το 2000) και Trieu Hoai Thu (γεννημένους το 2004), όλοι από την επαρχία Thanh Hoa.

Η ομάδα ατόμων στην επαρχία Bac Giang που εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών περιλαμβάνει τους: Vu Van Khiem (γεννημένος το 1986), Nguyen Van Vuong (γεννημένος το 2002), Tran Thi Vui (γεννημένος το 1991) και Dao Quynh Trang (γεννημένος το 2008). Περαιτέρω έρευνα από τις αρχές εντόπισε τρία ακόμη σχετικά άτομα: Dinh Van Sang (γεννημένος το 2000), Dao Van Thu (γεννημένος το 1984) και Hoang Thi Viet Anh (γεννημένος το 1982).

Με βάση τις καταθέσεις των υπόπτων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στο κτίριο στην περιοχή PoiPet, το οποίο διαχειρίζονταν Κινέζοι υπήκοοι, κάθε όροφος ήταν χώρος εργασίας για υπαλλήλους από χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Βιετνάμ. Οι Κινέζοι διευθυντές προσλάμβαναν και απασχολούσαν προσωπικό που μιλούσε μια συγκεκριμένη γλώσσα για να εξαπατήσουν πολίτες της χώρας.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό εκτεταμένη έρευνα για τη σύλληψη και την άσκηση ποινικής δίωξης στους αρχηγούς.

Πηγή: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm