Από την 1η Νοεμβρίου, πρέπει να δηλώνονται μεταφορές ποσού 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο.

QNgTV- Στις 16 Οκτωβρίου, η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ διοργάνωσε εργαστήριο για τη διάδοση της Εγκυκλίου 27/2025 και των αποτελεσμάτων της εθνικής αξιολόγησης κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη τελειοποίησης του νομικού πλαισίου και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Από την 1η Νοεμβρίου, πρέπει να δηλώνονται μεταφορές ποσού 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο.

Η εγκύκλιος 27 θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου, αλλάζοντας το όριο αναφοράς για τις ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι μεσάζοντες πληρωμών πρέπει να αναφέρουν στην ρυθμιστική αρχή τις εγχώριες συναλλαγές ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο και τις διεθνείς συναλλαγές ύψους 1.000 δολαρίων ΗΠΑ ή περισσότερο.

Η έκθεση απαιτεί πλήρη αποκάλυψη των εμπλεκόμενων μερών, των αριθμών λογαριασμών, του σκοπού και του χρονικού πλαισίου της συναλλαγής και πρέπει να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά. Τα ιδρύματα είναι επίσης υπεύθυνα για την αναθεώρηση, την αναστολή ή την απόρριψη συναλλαγών εάν εντοπίσουν ύποπτα σημάδια.

Επιπλέον, η εγκύκλιος ορίζει επίσης το επίπεδο της τελωνειακής δήλωσης. Συνεπώς, τα άτομα πρέπει να δηλώνουν κατά την είσοδο ή την έξοδο από τη χώρα εάν μεταφέρουν πολύτιμα μέταλλα (εκτός από χρυσό), πολύτιμους λίθους ή διαπραγματεύσιμα μέσα αξίας άνω των 400 εκατομμυρίων VND.

Πηγή: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html