Υπόθεση Truong My Lan

Σήμερα το πρωί, 5 Μαρτίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ ξεκίνησε την πρωτοβάθμια δίκη του κατηγορουμένου Truong My Lan (68 ετών, Πρόεδρος του Ομίλου Van Thinh Phat) για τρεις κατηγορίες: υπεξαίρεση, δωροδοκία, παραβίαση των κανονισμών περί δανεισμού στις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το κατηγορητήριο δείχνει ότι αυτή είναι η υπόθεση που κρίθηκε ότι προκάλεσε τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει συμβεί ποτέ, με συνολική ζημία στην SCB περίπου 498.000 δισεκατομμύρια VND.

Ο κατηγορούμενος Truong My Lan στη δίκη σήμερα το πρωί, 5 Μαρτίου

Μεταξύ των 86 κατηγορουμένων που δικάζονται, υπάρχουν 45 πρώην ηγέτες και αξιωματούχοι της SCB, 15 πρώην αξιωματούχοι της Κρατικής Τράπεζας, 3 πρώην αξιωματούχοι της Κυβερνητικής Επιθεώρησης , 1 πρώην αξιωματούχος της Κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 7 κατηγορούμενοι από την εταιρεία αποτίμησης, οι οποίοι διώκονται από την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία για τα αδικήματα: υπεξαίρεση περιουσίας, δωροδοκία, κατάχρηση θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων, έλλειψη ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες και παραβίαση των κανονισμών για τις τραπεζικές δραστηριότητες...

Η πρώτη μαρτυρία της κας Truong My Lan στη δίκη Van Thinh Phat

Στη σημερινή δίκη, το συμβούλιο των δικαστών ανακοίνωσε ότι θα δικαστούν 86 κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 5 καταζητούμενων κατηγορουμένων που θα δικαστούν ερήμην. Οι υπόλοιποι 2 κατηγορούμενοι ζήτησαν να δικαστούν ερήμην λόγω κακής υγείας. Έτσι, 79/86 κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στη δίκη το πρωί της 5ης Μαρτίου.

Μεταξύ των 5 κατηγορουμένων που δικάστηκαν ερήμην και αναζητούνται επί του παρόντος είναι ο Dinh Van Thanh (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB). Ο κατηγορούμενος Thanh αναζητείται από τις 29 Οκτωβρίου 2023 και διώκεται για υπεξαίρεση περιουσίας· παραβίαση κανονισμών σχετικά με τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες. Το κατηγορητήριο προσδιορίζει τον κατηγορούμενο Thanh ως συνεργό που βοήθησε τον κατηγορούμενο Truong My Lan.

Ο Ντιν Βαν Ταν βοήθησε ενεργά τον κατηγορούμενο Τρουόνγκ Μι Λαν στη διάπραξη του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος Dinh Van Thanh κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της First Bank. Από τις 28 Ιουνίου 2012 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2020, ο Dinh Van Thanh διορίστηκε από τον Truong My Lan Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB.

Το 2020, ο Dinh Van Thanh παραιτήθηκε, μετέβη στο εξωτερικό και διόρισε τον Bui Anh Dung για να τον αντικαταστήσει στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην SCB, ο Dinh Van Thanh υπέγραψε απόφαση για την ίδρυση 3 νέων μονάδων που ειδικεύονται στη διεκπεραίωση παράνομων αιτήσεων δανείων των εταιρειών Truong My Lan και Van Thinh Phat Group.

Κατηγορούμενοι στο δικαστήριο

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Truong My Lan, ο κατηγορούμενος Dinh Van Thanh υπέγραψε πιστωτικά έγγραφα για τα δάνεια του Truong My Lan, αλλά τα έδωσε σε εταιρείες-φαντάσματα και προσέλαβε άτομα, βοηθώντας ενεργά την Truong My Lan στη διάπραξη των ακόλουθων εγκλημάτων: υπεξαίρεση περιουσίας, παραβίαση των κανονισμών περί τραπεζικών δραστηριοτήτων και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, από το 2012 έως το 2020, ο εναγόμενος Dinh Van Thanh υπέγραψε 327 πρακτικά συνεδριάσεων/ψηφοδέλτια του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέγραψε 273 ψηφίσματα με τα οποία συμφωνούσε να δανείσει 479 δάνεια σε 269 πελάτες για να τα χρησιμοποιήσει η Truong My Lan για σκοπούς διαφορετικούς από το σχέδιο δανεισμού.

Το κατηγορητήριο καθόρισε ότι οι ενέργειες του Dinh Van Thanh βοήθησαν ενεργά την Truong My Lan, προκαλώντας ζημία στην SCB άνω των 142,447 δισεκατομμυρίων VND.

Η ομάδα των 5 πρώην ανώτερων ηγετών της SCB που καταζητούνται, συμπεριλαμβανομένων των κατηγορουμένων Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω), δικάστηκε ερήμην.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι που δικάστηκαν ερήμην καταζητούνται επίσης για παραβίαση κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων: της κατηγορούμενης Nguyen Thi Thu Suong (πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB) που προκάλεσε ζημία στην SCB ύψους σχεδόν 7.000 δισεκατομμυρίων VND· του κατηγορούμενου Tram Thich Ton (πρώην μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), που προκάλεσε ζημία στην SCB άνω των 7.100 δισεκατομμυρίων VND· της κατηγορούμενης Chiem Minh Dung (πρώην Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας της SCB) που προκάλεσε ζημία άνω των 140.000 δισεκατομμυρίων VND· της κατηγορούμενης Nguyen Lam Anh Vu (πρώην Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Υποκαταστήματος Ben Thanh της SCB) που προκάλεσε ζημία άνω των 3.700 δισεκατομμυρίων VND.

Υπόθεση Truong My Lan: Αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας πριν από τη δίκη σε πρώτο βαθμό

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου δήλωσε στο δικαστήριο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, που προσελκύει την προσοχή του κοινού και της κοινωνίας. Οι πέντε καταζητούμενοι κατηγορούμενοι που δικάστηκαν ερήμην σήμερα διέφυγαν στο εξωτερικό πριν διωχθούν και η τύχη τους είναι προς το παρόν άγνωστη. Αναζητούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας . Το δικαστήριο κάλεσε τους κατηγορούμενους να παραδοθούν για να επωφεληθούν από την πολιτική επιείκειας του Κόμματος και του Κράτους.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm