Η υπόθεση Truong My Lan

Σήμερα το πρωί, 5 Μαρτίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ ξεκίνησε την πρωτοβάθμια δίκη της κατηγορούμενης Truong My Lan (68 ετών, Πρόεδρος του Ομίλου Van Thinh Phat) για τρεις κατηγορίες: υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, δωροδοκία και παραβίαση των κανονισμών περί δανεισμού στις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι πρόκειται για την περίπτωση με τις μεγαλύτερες ζημίες που έχουν σημειωθεί ποτέ, με τις συνολικές ζημίες για την SCB να εκτιμώνται σε περίπου 498.000 δισεκατομμύρια VND.

Ο κατηγορούμενος Truong My Lan στη δίκη σήμερα το πρωί, 5 Μαρτίου.

Μεταξύ των 86 κατηγορουμένων που δικάζονται, υπάρχουν 45 πρώην ηγέτες και αξιωματούχοι της SCB, 15 πρώην αξιωματούχοι της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, 3 πρώην αξιωματούχοι της Κυβερνητικής Επιθεώρησης , ένας πρώην αξιωματούχος της Κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας και 7 κατηγορούμενοι από μια εταιρεία αποτίμησης. Η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία τους άσκησε ποινικές διώξεις για τα αδικήματα: υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων, αμέλεια που προκαλεί σοβαρές συνέπειες και παραβιάσεις κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες...

Η αρχική κατάθεση της κας Truong My Lan στη δίκη Van Thinh Phat.

Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία, το συμβούλιο των δικαστών ανακοίνωσε ότι θα δικάσει 86 κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένων 5 που είναι καταζητούμενοι φυγάδες και θα δικαστούν ερήμην. Οι υπόλοιποι 2 κατηγορούμενοι ζήτησαν να δικαστούν ερήμην για λόγους υγείας. Έτσι, 79 από τους 86 κατηγορούμενους ήταν παρόντες στην ακροαματική διαδικασία σήμερα το πρωί, 5 Μαρτίου.

Μεταξύ των πέντε κατηγορουμένων που δικάστηκαν ερήμην και καταζητούνται αυτή τη στιγμή είναι ο Dinh Van Thanh (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB). Ο Thanh καταζητείται από τις 29 Οκτωβρίου 2023 και διώκεται για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων· παραβίαση κανονισμών για τραπεζικές εργασίες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές εργασίες. Το κατηγορητήριο προσδιορίζει τον Thanh ως συνεργό που βοήθησε τον Truong My Lan.

Ο Dinh Van Thanh βοήθησε ενεργά τον κατηγορούμενο Truong My Lan στη διάπραξη του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος Dinh Van Thanh κατείχε προηγουμένως τις θέσεις του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της First Bank. Από τις 28 Ιουνίου 2012 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2020, ο Dinh Van Thanh διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB από τον Truong My Lan.

Το 2020, ο Dinh Van Thanh παραιτήθηκε, μετέβη στο εξωτερικό και διόρισε τον Bui Anh Dung για να τον αντικαταστήσει στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην SCB, ο Dinh Van Thanh υπέγραψε αποφάσεις για την ίδρυση τριών νέων μονάδων, αποκλειστικά αφιερωμένων στην επεξεργασία παράνομων αιτήσεων δανείων για τον όμιλο Truong My Lan και τον όμιλο Van Thinh Phat.

Οι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο

Ενεργώντας κατόπιν οδηγιών του Truong My Lan, ο κατηγορούμενος Dinh Van Thanh υπέγραψε έγγραφα έγκρισης πίστωσης για δάνεια προς το Truong My Lan, αλλά επέτρεψε σε «εικονικές» εταιρείες και σε προσλαμβανόμενα άτομα να ενεργούν ως υποψήφιοι, βοηθώντας ενεργά το Truong My Lan στην διάπραξη των εγκλημάτων της υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων· παραβιάζοντας τους κανονισμούς για τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις τραπεζικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, από το 2012 έως το 2020, ο εναγόμενος Dinh Van Thanh υπέγραψε 327 πρακτικά συνεδριάσεων/ψηφοφορίες του Διοικητικού Συμβουλίου και υπέγραψε 273 ψηφίσματα που ενέκριναν 479 δάνεια για 269 πελάτες, τα οποία η Truong My Lan χρησιμοποίησε για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο σχέδιο δανείου.

Το κατηγορητήριο καθόρισε ότι οι ενέργειες του Dinh Van Thanh βοήθησαν ενεργά την Truong My Lan, προκαλώντας ζημίες στην SCB που υπερέβησαν τα 142,447 δισεκατομμύρια VND.

Η ομάδα των 5 πρώην ανώτερων ηγετών της SCB, οι οποίοι καταζητούνται αυτήν τη στιγμή, περιλαμβάνει τους κατηγορούμενους Suong, Thanh, Vu, Ton και Dung (από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω) και δικάστηκαν ερήμην.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι δικάστηκαν ερήμην, καταζητούνται επίσης για παραβίαση κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις τραπεζικές δραστηριότητες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται: η κατηγορούμενη Nguyen Thi Thu Suong (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), η οποία προκάλεσε ζημίες στην SCB ύψους σχεδόν 7.000 δισεκατομμυρίων VND· ο κατηγορούμενος Tram Thich Ton (πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), ο οποίος προκάλεσε ζημίες στην SCB ύψους άνω των 7.100 δισεκατομμυρίων VND· η κατηγορούμενη Chiem Minh Dung (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB), η οποία προκάλεσε ζημίες άνω των 140.000 δισεκατομμυρίων VND· και η κατηγορούμενη Nguyen Lam Anh Vu (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ben Thanh της SCB), η οποία προκάλεσε ζημίες άνω των 3.700 δισεκατομμυρίων VND.

Υπόθεση Truong My Lan: Αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας ενόψει της δίκης σε πρώτο βαθμό.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου δήλωσε στο δικαστήριο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, η οποία προσελκύει σημαντική δημόσια και κοινωνική προσοχή. Πέντε κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταζητούνταν και δικάζονταν ερήμην σήμερα, είχαν διαφύγει στο εξωτερικό πριν τους απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες και η τύχη τους είναι προς το παρόν άγνωστη. Αναζητούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας . Το δικαστήριο κάλεσε τους κατηγορούμενους να παραδοθούν για να λάβουν επιείκεια από το Κόμμα και το Κράτος.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm