¿Cómo el propietario de My Hanh Group estafó y movilizó más de 1,2 billones de VND?

La Agencia de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Cau Giay (ciudad de Hanoi ) ha procesado y emitido una orden para detener temporalmente a Pham My Hanh (43 años) durante 4 meses por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.

En declaraciones a los periodistas, el teniente coronel Nguyen Phi Hung, capitán del equipo de la policía económica de la policía del distrito de Cau Giay, dijo que a través del trabajo de reconocimiento del área, la policía del distrito recibió información sobre señales inusuales en la movilización de capital de My Hanh Group Joint Stock Company.

Al realizar la verificación, el organismo de investigación ha determinado hasta el momento que las actividades de movilización de capital de esta empresa muestran indicios de violar la ley.

Según el comandante, My Hanh Group Company, con Pham My Hanh como presidente de la junta directiva y director general, opera en el campo de la plantación de árboles y actividades comerciales relacionadas con el ginseng Ngoc Linh.

Teniente coronel Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Con base en las actividades comerciales mencionadas, y debido a la necesidad de capital, Hanh y sus colegas organizaron la movilización de capital de inversionistas entre 2020 y 2022. Bajo la dirección de Hanh, esta empresa lanzó numerosas promociones sobre sus actividades, generando ideas de proyectos para atraer inversionistas.

Además, My Hanh también prometió y se comprometió a pagar tasas de interés del 24-48% anual a los inversores. El teniente coronel Hung afirmó que esta tasa de interés es "muy atractiva en comparación con el nivel general de las tasas de interés".

Al trabajar con inversores, My Hanh Group Company ofrece tres tipos de contratos: contrato de aportación de capital para cultivar ginseng Ngoc Linh, contrato de préstamo y contrato de venta de acciones de Hanh en la empresa.

Inicialmente, la Policía del Distrito de Cau Giay determinó que había más de 1.000 inversores que aportaron más de 1,2 billones de VND a esta empresa.

El acusado Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Al señalar los trucos de Hanh, el comandante del Equipo de Policía Económica de la Policía del Distrito de Cau Giay dijo que el dinero de la movilización de capital antes mencionada no se agregó al capital para las actividades de producción y negocios, no se contabilizó en las finanzas de la empresa, sino que se transfirió por separado a la cuenta de Hanh.

De estos 1,2 billones de VND, Hanh sólo utilizó alrededor del 1% para producción y negocios; el resto lo empleó para pagar intereses de contratos a corto plazo, gastos personales y comprar bienes raíces a su nombre.

Hasta ahora, hay flujos de efectivo que Hanh y la compañía han utilizado pero que no han sido explicados a la agencia de investigación y el propósito de su uso no está claro.

Según el teniente coronel Nguyen Phi Hung, My Hanh Group Company "infló" ​​el valor de la empresa y sus actividades productivas y comerciales; "dibujó" escenarios y expectativas para la empresa que no eran fieles a la realidad; cambió y aumentó arbitrariamente el valor de la empresa para ofrecer tasas de interés mucho más altas que la eficiencia de la producción y el negocio.

Un agente muestra Ngoc Linh Ginseng de My Hanh Group Company (Foto: Hong Nhung).

La empresa ha perdido la capacidad de pagar la cantidad obtenida de los inversores. La agencia de investigación ha registrado la residencia, el lugar de trabajo y el almacén del acusado y de My Hanh Group Company, confiscando numerosos documentos y pruebas relacionados con el caso.

El comandante del Equipo de Policía Económica de la Policía del Distrito de Cau Giay dijo que durante el proceso de verificación e investigación de las autoridades, hay algunos inversores que todavía están esperando que Hanh les devuelva su dinero.

Las autoridades solicitan que las víctimas y los inversores cooperen con la policía para informar sobre las acciones de Hanh para que la policía del distrito de Cau Giay pueda aclarar el alcance, la escala y la naturaleza de los crímenes del acusado, al tiempo que garantiza los derechos de las víctimas.

Jardín de ginseng anunciado en el sitio web de la empresa (Foto: MHG).

Además, el Teniente Coronel Hung también solicitó a las organizaciones e individuos que cooperaron, adelantaron y recibieron dinero con Pham My Hanh en transacciones civiles que cooperaran con la agencia de investigación para recuperar el dinero. Las autoridades determinaron que esta cantidad también era el dinero que Hanh se apropió ilegalmente en el caso.

"Investigaremos resueltamente el caso, ampliaremos la investigación sobre los sujetos que ayudaron a Hanh a malversar dinero, identificaremos exhaustivamente las fuentes de dinero que Hanh utilizó, lo recuperaremos y garantizaremos los derechos de las víctimas", dijo el teniente coronel Nguyen Phi Hung.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm