El Departamento de Policía de Investigación del Distrito de Cau Giay (ciudad de Hanoi ) inició un proceso penal y emitió una orden de detención temporal de Pham My Hanh (43 años) durante 4 meses por cargos de fraude y apropiación de propiedad.
En declaraciones a los periodistas, el teniente coronel Nguyen Phi Hung, jefe del Equipo de Policía Económica de la Policía del Distrito de Cau Giay, dijo que a través del monitoreo del área, la policía del distrito recibió información sobre señales inusuales en las actividades de recaudación de fondos de My Hanh Group Joint Stock Company.
Tras una investigación, las autoridades han determinado que las actividades de recaudación de fondos de esta empresa muestran indicios de violar la ley.
Según el comandante, la compañía My Hanh Group, presidida y dirigida por Pham My Hanh, opera en el campo del cultivo y comercio del ginseng Ngoc Linh.
Teniente coronel Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).
A raíz de las actividades comerciales mencionadas, y debido a la necesidad de capital, Hanh y sus asociados organizaron campañas de recaudación de fondos entre inversores entre 2020 y 2022. Bajo la dirección de Hanh, la empresa realizó extensas campañas publicitarias, "pintando" ideas de proyectos para atraer inversores.
Además, My Hanh también prometió y se comprometió a pagar a los inversores tasas de interés del 24-48% anual. El teniente coronel Hung consideró esta tasa de interés "muy atractiva en comparación con el nivel general de las tasas de interés".
En colaboración con inversores, My Hanh Group Company ofreció tres tipos de contratos: un contrato de aportación de capital para la plantación de ginseng Ngoc Linh, un contrato de préstamo y un contrato para la venta de las acciones de Hanh en la empresa.
Inicialmente, la Policía del Distrito de Cau Giay determinó que aproximadamente más de 1.000 inversores habían aportado más de 1,2 billones de VND a esta empresa.
Sospechoso Pham My Hanh (Foto: Baodautu).
Al señalar el plan de Hanh, el comandante del Equipo de Policía Económica de la Policía del Distrito de Cau Giay dijo que el dinero de la recaudación de fondos antes mencionada no se agregó al capital de trabajo del negocio, ni se contabilizó en las finanzas de la empresa, sino que se transfirió por separado a la cuenta de Hanh.
De estos más de 1,2 billones de VND, Hanh sólo utilizó alrededor del 1% para producción y negocios; el resto lo utilizó para pagar intereses de contratos a corto plazo, gastos personales y comprar bienes inmuebles registrados a su nombre.
Hasta el momento, hay fondos que Hanh y su empresa han utilizado pero que no han podido explicar a las autoridades investigadoras y el propósito de su uso sigue sin estar claro.
Según el teniente coronel Nguyen Phi Hung, My Hanh Group Company "infló" el valor de sus actividades comerciales y de producción; "creó" escenarios y expectativas para el negocio que no estaban en línea con la realidad; y modificó y aumentó arbitrariamente el valor de la empresa para ofrecer tasas de interés mucho más altas que su producción y desempeño comercial reales.
Una sala de exposición que muestra productos de ginseng Ngoc Linh de My Hanh Group Company (Foto: Hong Nhung).
La empresa ya no puede reembolsar los fondos obtenidos de los inversores. Los investigadores han registrado las residencias, lugares de trabajo y almacenes del sospechoso y de My Hanh Group Company, incautando numerosos documentos y pruebas relacionados con el caso.
El comandante del Equipo de Policía Económica de la Policía del Distrito de Cau Giay dijo que durante el proceso de verificación e investigación por parte de las autoridades, algunos inversores todavía están esperando que Hanh les devuelva su dinero.
Las autoridades instan a las víctimas e inversores a cooperar con la policía para denunciar las acciones de Hanh para que la Policía del Distrito de Cau Giay pueda aclarar el alcance, la escala y la naturaleza de los crímenes del sospechoso, garantizando al mismo tiempo los derechos de las víctimas.
La plantación de ginseng se anuncia en el sitio web de la empresa (Foto: MHG).
Además, el Teniente Coronel Hung también solicitó a las organizaciones e individuos que participaron en actividades de cooperación o recibieron anticipos de Pham My Hanh en transacciones civiles que cooperen con la agencia investigadora para recuperar el dinero. Las autoridades han determinado que este dinero también fue malversado ilegalmente por Hanh en el caso.
"Investigaremos enérgicamente el caso, ampliaremos la investigación para incluir a quienes ayudaron a Hanh a malversar dinero, identificaremos exhaustivamente las fuentes del dinero que Hanh utilizó, lo recuperaremos y garantizaremos que se protejan los derechos de las víctimas", dijo el teniente coronel Nguyen Phi Hung.
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Fuente
![[Foto] El primer ministro Pham Minh Chinh preside una reunión sobre desarrollo económico del sector privado.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F20%2F1766237501876_thiet-ke-chua-co-ten-40-png.webp&w=3840&q=75)
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