Según el comunicado de la CFTC, el tribunal determinó que CZ y Binance violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos de EE. UU. (CEA) y las regulaciones de la CFTC. CZ recibió una multa de $150 millones, mientras que Binance recibió la orden de devolver $1.350 millones en transacciones ilegales y una multa de $1.350 millones a la CFTC.
CZ ha dimitido como director ejecutivo de Binance
Según CoinTelegraph , el acuerdo marca el fin de una demanda interpuesta por la CFTC contra Binance y su exdirector ejecutivo. El 27 de marzo, la CFTC acusó a Binance, Binance.US y CZ de operar una plataforma de intercambio no autorizada, vender valores no registrados, infringir las leyes sobre materias primas y realizar un manejo indebido de los fondos de los clientes.
El 22 de noviembre, CZ anunció que dejaba Binance y se declaraba culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. Aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares en virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la CFTC y el Departamento del Tesoro de EE. UU. para que la plataforma de intercambio de criptomonedas pudiera seguir operando.
El 7 de diciembre, el tribunal ordenó a CZ permanecer en Estados Unidos hasta su sentencia en febrero de 2024, donde enfrenta una sentencia de 18 meses de prisión por lavado de dinero.
Como parte del acuerdo, tanto CZ como Binance acordaron tomar medidas adicionales para garantizar que se mantengan los procedimientos de verificación de identidad "Conozca a su Cliente" (KYC) en la plataforma. Además, Binance debe implementar una estructura de gobierno corporativo, que incluya una junta directiva, un comité legal y un comité de auditoría.
El tribunal también ordenó por separado a Samuel Lim, ex director jurídico de Binance, pagar una multa de 1,5 millones de dólares por ayudar e instigar las violaciones de Binance y participar en actividades fuera de los Estados Unidos para evadir la ley.
Richard Teng, exdirector de mercados globales de Binance, ha sido nombrado nuevo CEO de la compañía. En una entrevista con Cointelegraph el 5 de diciembre, Teng afirmó que la compañía ha cambiado por completo y está comprometida con el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
[anuncio_2]
Enlace de origen
![[Foto] El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visita a la heroica madre vietnamita Ta Thi Tran](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)
Kommentar (0)