Binance enfrenta una multa de 2.700 millones de dólares.

Según el comunicado de la CFTC, el tribunal determinó que CZ y Binance violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos de EE. UU. (CEA) y las regulaciones de la CFTC. CZ recibió una multa de $150 millones, mientras que Binance tuvo que devolver $1.350 millones en transacciones ilegales y pagar una multa de $1.350 millones a la CFTC.

CZ ha dimitido como director ejecutivo de Binance.

Según CoinTelegraph , este acuerdo marca el fin del litigio contra Binance y el exdirector ejecutivo de la CFTC. El 27 de marzo, la CFTC acusó a Binance, Binance.US y CZ de operar una plataforma de intercambio no autorizada, vender valores no registrados, violar las leyes sobre materias primas y malversar fondos de clientes.

El 22 de noviembre, CZ anunció su salida de Binance y se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. Aceptó pagar una multa de $4.3 mil millones como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la CFTC y el Departamento del Tesoro de EE. UU. para que la plataforma de intercambio de criptomonedas pudiera seguir operando.

El 7 de diciembre, el tribunal ordenó a CZ permanecer en Estados Unidos hasta la sentencia en febrero de 2024, ya que enfrenta una sentencia de 18 meses de prisión por lavado de dinero.

Como parte del acuerdo, tanto CZ como Binance acordaron implementar medidas adicionales para garantizar que el proceso de verificación de identidad "Conozca a su Cliente" (KYC) se mantenga en la plataforma. Además, Binance debe implementar una estructura de gobierno corporativo, que incluya una junta directiva, un comité legal y un comité de auditoría.

El tribunal también emitió una orden separada a Samuel Lim, ex director jurídico de Binance, para que pague una multa de 1,5 millones de dólares por ayudar e instigar las violaciones de Binance y participar en actividades fuera de los EE. UU. para evadir la ley.

Richard Teng, exdirector regional global de Binance, se ha convertido en el nuevo director ejecutivo de la compañía. En una entrevista con Cointelegraph el 5 de diciembre, Teng declaró que la compañía ha experimentado una transformación completa y se compromete a cumplir con los requisitos regulatorios.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm