Según el comunicado de la CFTC, el tribunal determinó que CZ y Binance infringieron la Ley de Intercambio de Productos Básicos de EE. UU. (CEA) y las regulaciones de la CFTC. CZ fue multada con 150 millones de dólares, mientras que Binance tuvo que devolver 1.350 millones de dólares en transacciones ilegales y pagar una multa de 1.350 millones de dólares a la CFTC.
CZ ha dimitido como CEO de Binance.
Según CoinTelegraph , este acuerdo pone fin al litigio contra Binance y el exdirector ejecutivo de la CFTC. El 27 de marzo, la CFTC acusó a Binance, Binance.US y CZ de operar una plataforma de intercambio no autorizada, vender valores no registrados, infringir las leyes sobre materias primas y malversar fondos de clientes.
El 22 de noviembre, CZ anunció su salida de Binance y se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. Aceptó pagar una multa de 4300 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la CFTC y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que la plataforma de intercambio de criptomonedas pudiera seguir operando.
El 7 de diciembre, el tribunal ordenó a CZ que permaneciera en Estados Unidos hasta la lectura de su sentencia en febrero de 2024, ya que se enfrenta a una pena de 18 meses de prisión por blanqueo de dinero.
Como parte del acuerdo, tanto CZ como Binance se comprometieron a implementar medidas adicionales para garantizar que el proceso de verificación de identidad "Conozca a su cliente" (KYC) se mantenga en la plataforma. Además, Binance deberá implementar una estructura de gobierno corporativo que incluya un consejo de administración, un comité legal y un comité de auditoría.
El tribunal también emitió una orden separada contra Samuel Lim, exdirector jurídico de Binance, para que pague una multa de 1,5 millones de dólares por ayudar e instigar las infracciones de Binance y participar en actividades fuera de los EE. UU. para evadir la ley.
Richard Teng, exdirector de mercado regional global de Binance, se ha convertido en el nuevo director ejecutivo de la compañía. En una entrevista con Cointelegraph el 5 de diciembre, Teng afirmó que la empresa ha experimentado una transformación completa y está comprometida con el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
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