Advertencia sobre compra, alquiler o préstamo de información personal, documentos de identificación o cuentas bancarias

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En la mañana del 19 de junio, información del Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial indicó que recientemente, en las plataformas de redes sociales, muchas cuentas han publicado contenido sobre compra, alquiler o préstamo de información personal, documentos de identificación o cuentas bancarias.

Advertencia sobre la compra, alquiler o préstamo de información personal, documentos de identificación o cuentas bancarias

Al no ser conscientes de los peligros que conlleva comprar, vender y alquilar información personal y cuentas bancarias, muchas personas pueden colaborar indirectamente en actividades delictivas y enfrentarse al riesgo de ser procesadas administrativa o penalmente.

El truco de estos sujetos es muchas veces aprovechar el nombre de los empleados bancarios que manejan el cupo para abrir tarjetas bancarias y cuentas de pago para movilizar a estudiantes, trabajadores y obreros con bajos ingresos y limitado conocimiento de la ley para que abran cuentas gratis o con bajas comisiones. Luego, el propietario de la cuenta acepta comprarla o alquilarla nuevamente y luego redistribuirla en el ciberespacio para obtener ganancias ilegales.

Además, el sujeto también utilizaba documentos de identidad de otras personas (comprados en casas de empeño, moteles o encontrados...), sustituía la fotografía para abrir cuentas de pago en bancos.

La mayoría de estas cuentas se utilizan principalmente para fines de circulación de flujo de efectivo en casos e incidentes relacionados con fraudes de alta tecnología y delitos de juegos de azar cibernéticos, lo que causa dificultades para la investigación, verificación y manejo de las autoridades.

En cuanto a las sanciones, quienes arrienden, presten o compren y vendan cuentas de pago y tarjetas bancarias pueden ser objeto de enjuiciamiento penal en virtud del artículo 291 del Código Penal de 2015, modificado y complementado en 2017, por el delito de "Recopilación, almacenamiento, intercambio, compra, venta y divulgación pública ilegal de información sobre cuentas bancarias" con multa de hasta 200 millones de VND o pena de prisión de hasta 7 años.

En caso de alquiler, arrendamiento, préstamo, préstamo de cuentas de pago, compra o venta de información de cuentas de pago en cantidad de 1 a menos de 10 cuentas de pago, la multa será de 40 millones a 50 millones de VND, a partir de 10 cuentas de pago pero sin que lleguen al alcance del procesamiento penal, la multa será de 50 millones a 100 millones de VND.

Ante la situación anterior, la Policía Provincial recomienda: Es necesario que las personas tomen conciencia en la apertura, uso y manejo de cuentas de pago, tarjetas bancarias y documentos personales, y absolutamente no comprar, vender, intercambiar, regalar, prestar o alquilar cuentas de pago, tarjetas bancarias o documentos personales.

Las personas necesitan limitar el intercambio de información y datos personales como: imágenes de identificación ciudadana, números de teléfono, números de cuentas de pago... en Internet para evitar que sean aprovechados por sujetos para cometer actos ilegales.

Al descubrir que sus documentos de identidad o tarjetas bancarias se han perdido, las personas deben informar a las autoridades para que les reexpidan sus documentos y notificar al banco para que bloquee la tarjeta. Esta es la base para demostrar que el titular del documento de identidad y de la tarjeta bancaria no participó en ninguna transacción durante el momento de la pérdida.

En caso de detectar alguna entidad que ofrezca alquiler, préstamo, compra o venta de cuentas de pago o tarjetas bancarias, se solicita a las personas que informen y proporcionen documentos y evidencias a la agencia policial más cercana para su manejo de acuerdo a la ley.

Quoc Huong

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