El ex presidente de FLC, Trinh Van Quyet, "cambió de opinión" y culpó a su hermana.

En el caso de manipulación del mercado de valores, que ocurrió en FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas, el Ministerio de Seguridad Pública propuso procesar a 21 acusados.

Entre ellos, cuatro personas están siendo investigadas por dos delitos: manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de activos. El Sr. Trinh Van Quyet (expresidente del Consejo de Administración de FLC Group Corporation) y su hermana, Trinh Thi Minh Hue, son dos de estos cuatro acusados.

En la agencia de investigación, el acusado Trinh Van Quyet confesó inicialmente haber ordenado a su hermana y cómplices que manipularan el mercado de valores.

Sin embargo, cuando la agencia investigadora inició un proceso penal adicional por apropiación indebida de bienes, el Sr. Quyet cambió su testimonio y no admitió el delito. Las autoridades también lo acusaron de culpar a su hermana y a otras personas.

Señor Trinh Van Quyet (Foto: Periódico del Gobierno ).

Sin embargo, con base en los resultados de la investigación, el Ministerio de Seguridad Pública considera que las acciones del ex presidente de FLC poseen elementos suficientes para constituir los delitos de manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de bienes, actuando él como autor intelectual, líder y perpetrador del delito.

Según la acusación, el acusado Quyet se aprovechó de las disposiciones de la ley sobre actividades bursátiles para cometer delitos en repetidas ocasiones, con artimañas sofisticadas y astutas, obteniendo ganancias ilícitas especialmente elevadas y causando perjuicios a los inversores.

La investigación concluyó que el expresidente de FLC también incitó e influyó en sus familiares y amigos para que cometieran delitos. Las pruebas que demostraban los delitos eran claras, pero el acusado se negó obstinadamente a admitir sus crímenes, culpando a su hermana y a otros de haberlos cometido.

Por lo tanto, el organismo investigador considera necesario imponer a este acusado una pena severa ante la ley con fines educativos, disuasorios y preventivos.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, desde el 26 de mayo de 2017 hasta el 10 de enero de 2022, Trinh Van Quyet dirigió a Trinh Thi Minh Hue (hermana de Quyet) y a sus cómplices para manipular el mercado de valores con 5 códigos bursátiles: AMD, HAI, GAB, FLC y ART, obteniendo ganancias ilegales por más de 700 mil millones de VND.

Ampliando la investigación, las autoridades acusaron que, entre 2014 y 2016, los accionistas solo aportaron cerca de 1.200 billones de VND en capital social a Faros Construction Joint Stock Company.

Sin embargo, con el propósito de apropiarse del dinero de los inversores en el mercado de valores, desde 2014 hasta septiembre de 2016, Trinh Van Quyet ordenó a sus subordinados y personas relacionadas que crearan y firmaran documentos falsos y documentos de aportación de capital por más de 3.100 mil millones de VND, aumentando el capital social de la Compañía Faros a 4.300 mil millones de VND.

Posteriormente, los acusados ​​propusieron registrar para cotizar 430 millones de acciones ROS de la empresa Faros en la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh para su venta, apropiándose de más de 3.600 billones de VND de los inversores.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-quay-xe-do-toi-cho-em-gai-20231028191309910.htm