El expresidente del FLC, Trinh Van Quyet, "dio un giro" y culpó a su hermana.

En el caso de manipulación del mercado de valores, ocurrido en FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas, el Ministerio de Seguridad Pública propuso procesar a 21 acusados.

Entre ellos, cuatro personas están siendo investigadas por dos delitos de manipulación bursátil y apropiación fraudulenta de activos. El Sr. Trinh Van Quyet (expresidente del Consejo de Administración de FLC Group Corporation) y su hermana Trinh Thi Minh Hue son dos de estos cuatro acusados.

En la agencia de investigación, el acusado Trinh Van Quyet confesó inicialmente haber ordenado a su hermana y a sus cómplices manipular el mercado de valores.

Sin embargo, cuando la agencia investigadora inició un proceso adicional por el delito de apropiación fraudulenta de bienes, el Sr. Quyet cambió su testimonio y no admitió su delito. Las autoridades también lo acusaron de culpar a su hermana y a otras personas.

Sr. Trinh Van Quyet (Foto: Periódico del Gobierno ).

Sin embargo, con base en los resultados de la investigación, el Ministerio de Seguridad Pública considera que las acciones del expresidente de la FLC tienen elementos suficientes para configurar los delitos de Manipulación Bursátil y Apropiación Fraudulenta de Bienes, actuando como autor intelectual, conductor y material del crimen.

Según la acusación, el acusado Quyet aprovechó las disposiciones de la ley sobre actividades de valores para cometer delitos en repetidas ocasiones, con trucos sofisticados y astutos, obteniendo beneficios ilegales especialmente grandes y causando daños a los inversores.

La investigación concluyó que el expresidente de FLC también indujo e influyó en sus familiares y amigos para que cometieran delitos. Las pruebas que demostraban los delitos eran contundentes, pero el acusado se negó obstinadamente a admitirlos, culpando a su hermana y a otras personas de cometerlos.

Por tanto, el organismo investigador considera necesario imponer a este imputado una pena severa ante la ley por concepto de educación general, disuasión y prevención.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de 2022, Trinh Van Quyet ordenó a Trinh Thi Minh Hue (hermana de Quyet) y a sus cómplices manipular el mercado de valores de 5 códigos bursátiles AMD, HAI, GAB, FLC, ART, obteniendo ganancias ilegales de más de 700 mil millones de VND.

Ampliando la investigación, las autoridades acusaron que entre 2014 y 2016, los accionistas solo aportaron casi 1,200 billones de VND en capital social a Faros Construction Joint Stock Company.

Sin embargo, con el propósito de apropiarse del dinero de los inversionistas en el mercado de valores, desde 2014 hasta septiembre de 2016, Trinh Van Quyet ordenó a sus subordinados e individuos relacionados crear y firmar documentos falsos y documentos de contribución de capital por más de VND 3,100 mil millones, aumentando el capital de Faros Company a VND 4,300 mil millones.

Posteriormente, los acusados ​​propusieron registrar para cotizar 430 millones de acciones ROS de Faros Company en la Bolsa de Valores de la ciudad de Ho Chi Minh para su venta, apropiándose de más de 3,6 billones de VND de los inversores.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-quay-xe-do-toi-cho-em-gai-20231028191309910.htm