El 26 de diciembre, el Tribunal Popular Superior de Hanói abrirá una audiencia de apelación en el caso ocurrido en FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) y entidades relacionadas. La audiencia se abrió debido a las apelaciones de numerosos acusados, víctimas y personas con derechos y obligaciones relacionados.
En este caso, el acusado Trinh Van Quyet (ex presidente del consejo de administración del Grupo FLC) solicitó una reducción de su pena de prisión y la consideración y reducción de su responsabilidad de indemnización civil.
Al igual que su hermano, las dos hermanas menores del acusado Quyet, Trinh Thi Minh Hue y Trinh Thi Thuy Nga, apelaron para reducir su responsabilidad penal y solicitaron que el tribunal de apelaciones no las obligara a compensar o remediar las consecuencias.
23 de los 50 acusados en el caso también apelaron por una sentencia reducida, una sentencia suspendida, la eliminación de la congelación de activos o apelaron la totalidad de la sentencia de primera instancia.
El ex presidente Trinh Van Quyet en el juicio de primera instancia.
Actualmente hay unos 30 abogados registrados para participar en el juicio y defender a los acusados. De ellos, la acusada Trinh Van Quyet cuenta con siete abogados defensores; la acusada Trinh Thi Minh Hue, con dos abogados defensores.
Anteriormente, en la tarde del 5 de agosto, el Tribunal Popular de Hanoi anunció el veredicto de primera instancia contra el ex presidente de FLC Group Trinh Van Quyet y 49 acusados en el caso de manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de activos ocurridos en FLC Group y unidades relacionadas.
El tribunal de primera instancia decidió condenar al acusado Trinh Van Quyet a 21 años de prisión por fraude y manipulación bursátil. Condenadas por los mismos dos delitos, Trinh Thi Minh Hue fue condenada a 14 años de prisión, y Trinh Thi Thuy Nga a 8 años de prisión.
El panel de jueces determinó que, en este caso, la acusada Trinh Van Quyet fue la mente maestra. El tribunal determinó que la acusada Trinh Thi Minh Hue era una practicante activa, que recibía instrucciones de su hermano para cometer las violaciones y que ayudaba a Quyet a obtener ilegalmente una suma de dinero considerable. Los demás acusados actuaron como cómplices.
El contenido del caso muestra que desde mayo de 2017 hasta enero de 2022, Trinh Van Quyet ordenó a su hermana y cómplices que tomaran prestados los nombres de empleados, parientes y familiares para preparar documentos y procedimientos para establecer una empresa, abrir cuentas de valores y cuentas bancarias.
Los acusados llevaron a cabo una serie de actos de manipulación del mercado en cinco códigos bursátiles: AMD, HAI, GAB, FLC y ART. Tras el aumento de los precios de las acciones, Trinh Van Quyet dirigió la venta de acciones, obteniendo ganancias ilegales por más de 723 mil millones de VND.
Además, desde 2014 hasta septiembre de 2016, Trinh Van Quyet ordenó a los líderes y empleados de Faros Company (código bursátil ROS), empresas del Grupo FLC y familiares para que actuaran como accionistas que aportaban capital, realizaran trucos para crear y firmar documentos falsos de contribución de capital, falsificando así el capital estatutario de Faros Company de 1.500 millones de VND a 4.300 mil millones de VND.
Luego, los acusados crearon documentos, solicitaron aprobación para registrarse como empresa pública, registrarse como depósito de valores y listar 430 millones de acciones formadas a partir del aporte de capital ficticio de Faros Company.
Después de cotizar exitosamente las acciones, Trinh Van Quyet y sus cómplices vendieron más de 391 millones de acciones de Faros Company para apropiarse de más de 3.600 mil millones de VND de los inversores.
Según el panel de jueces, Trinh Van Quyet asignó a otros acusados para realizar tareas y cometió una serie de violaciones intencionales, desde comprar Green Belt Company (la predecesora de Faros Company), aportar capital falso, aumentar el capital falso hasta utilizar el piso de HoSE como un medio para vender acciones y luego malversar el dinero de los inversores.
El tribunal de primera instancia consideró que las infracciones mencionadas eran particularmente graves y que los acusados habían cometido actos fraudulentos para apropiarse de fondos de los inversores. Este acto era peligroso para la sociedad y violaba la normativa sobre transacciones de valores.
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Fuente: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html
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