El ex presidente del FLC Trinh Van Quyet está a punto de comparecer ante el tribunal de apelaciones.

El 26 de diciembre, el Tribunal Superior de Hanói abrirá una audiencia de apelación en el caso que involucra a FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) y entidades relacionadas. La audiencia se celebra debido a las apelaciones presentadas por numerosos acusados, víctimas y personas con derechos y obligaciones relacionados.

En este caso, el acusado Trinh Van Quyet (ex presidente del consejo de administración de FLC Group) solicitó una reducción de su pena de prisión y una revisión y reducción de su responsabilidad de indemnización civil.

Al igual que su hermano, las dos hermanas del acusado Quyết, Trịnh Thị Minh Huế y Trịnh Thị Thúy Nga, también pidieron una reducción de su responsabilidad penal y solicitaron que el tribunal de apelaciones no les exigiera pagar una indemnización ni remediar las consecuencias.

23 de los 50 acusados ​​en el caso también apelaron, solicitando sentencias reducidas, sentencias suspendidas, el levantamiento de la congelación de activos o apelando la totalidad de la sentencia de primera instancia.

El ex presidente Trinh Van Quyet en el juicio de primera instancia.

Actualmente, hay aproximadamente 30 abogados registrados para participar en el juicio y defender a los acusados. Entre ellos, la acusada Trinh Van Quyet cuenta con siete abogados defensores; la acusada Trinh Thi Minh Hue cuenta con dos abogados defensores.

Más temprano, en la tarde del 5 de agosto, el Tribunal Popular de Hanoi anunció el veredicto de primera instancia contra el ex presidente del Grupo FLC Trinh Van Quyet y otros 49 acusados ​​en el caso de manipulación del mercado de valores y fraude que involucra la apropiación de activos del Grupo FLC y entidades relacionadas.

El tribunal de primera instancia condenó al acusado Trinh Van Quyet a 21 años de prisión por los delitos de fraude y manipulación del mercado de valores. Trinh Thi Minh Hue, también condenada por estos dos delitos, fue condenada a 14 años de prisión y Trinh Thi Thuy Nga a 8 años de prisión.

El panel de jueces determinó que, en este caso, la acusada Trinh Van Quyet fue la mente maestra. El tribunal identificó a la acusada Trinh Thi Minh Hue como participante activa, recibiendo instrucciones de su hermano para cometer los actos ilegales y ayudando a Quyet a obtener una suma de dinero considerable. Los demás acusados ​​actuaron como cómplices.

Los detalles del caso muestran que desde mayo de 2017 hasta enero de 2022, Trinh Van Quyet instruyó a su hermana y cómplices para que utilizaran los nombres de empleados, parientes y miembros de la familia para crear documentos y procedimientos para establecer empresas y abrir valores y cuentas bancarias.

Los acusados ​​llevaron a cabo una serie de actos de manipulación del mercado relacionados con cinco acciones: AMD, HAI, GAB, FLC y ART. Tras el aumento de los precios de las acciones, Trinh Van Quyet dirigió la venta de acciones, obteniendo ganancias ilegales por más de 723 mil millones de VND.

Además, desde 2014 hasta septiembre de 2016, Trinh Van Quyet ordenó a los líderes y empleados de Faros Company (código bursátil ROS), empresas pertenecientes al Grupo FLC y familiares registrarse como accionistas, con el fin de llevar a cabo esquemas fraudulentos para crear y firmar documentos ficticios de contribución de capital, inflando así el capital social de Faros Company de 1.500 millones de VND a 4.300 mil millones de VND.

Luego, los demandados crearon documentos y solicitaron la aprobación para el registro de una empresa pública, el registro de depósito de valores y la cotización de 430 millones de acciones formadas a partir del aporte de capital ficticio de Faros Company.

Después de cotizar con éxito las acciones de la compañía, Trinh Van Quyet y sus cómplices vendieron más de 391 millones de acciones de Faros Company, defraudando a los inversores por más de 3.600 mil millones de VND.

Según la evaluación del tribunal, Trinh Van Quyet asignó a otros acusados ​​para realizar tareas y cometió intencionalmente una serie de actos ilegales, desde comprar Green Belt Company (la predecesora de Faros Company), realizar contribuciones de capital ficticias e inflar el capital, hasta utilizar la bolsa HoSE como un medio para vender acciones y luego apropiarse indebidamente del dinero de los inversores.

El tribunal de primera instancia consideró que las infracciones mencionadas eran particularmente graves y que los acusados ​​cometieron actos fraudulentos para apropiarse indebidamente de fondos de los inversores. Esta conducta es perjudicial para la sociedad y viola la normativa sobre la negociación de valores.

Minh Tue

Fuente: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html