La red de estafadores del Sr. Pips: los empleados eran golpeados si no cumplían sus objetivos de "estafa".

El Sr. Pips encabezó la red de fraude financiero en línea más grande.

La Policía del Distrito de Cau Giay (Hanoi) está coordinando con otras unidades profesionales para investigar una banda criminal liderada por Pho Duc Nam (Sr. Pips, 30 años, residente en Ba Ria - Vung Tau ), que defraudó a 2.661 víctimas y se apropió indebidamente de aproximadamente 50 millones de dólares.

El teniente Tran Cong Hau, oficial del Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Cau Giay, dijo que para organizar y operar actividades delictivas, Pho Duc Nam coludió y asignó a Le Khac Ngo (Sr. Hunter, 34 años, residente en Hanoi ) para establecer 44 oficinas en Vietnam con 1.918 gerentes regionales, gerentes de oficina y personal de ventas.

El personal de ventas trabaja en edificios de oficinas y complejos de apartamentos de lujo, zonas con alta seguridad y privacidad. Además, los delincuentes utilizan su propio equipo de seguridad para la vigilancia y la observación. Si detectan algo inusual, tendrán una forma de responder.

Además del personal de ventas, esta pandilla formó su propio equipo de seguridad, cuyo trabajo era estar vigilantes y monitorear las cámaras, sentándose en las puertas de las oficinas para vigilar.

"Cuando las víctimas presentan denuncias o las autoridades acuden a inspeccionar las operaciones de la empresa, estos individuos hacen que sus representantes se reúnan con ellos y encubran sus acciones, negándose a cooperar e impidiendo que las autoridades realicen su trabajo", dijo el teniente Tran Cong Hau.

Teniente mayor Tran Cong Hau, oficial del Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Cau Giay.

Cabe destacar que el personal de ventas se veía presionado para cumplir con los objetivos, y el incumplimiento resultaba en acoso y despido. Tras el despido, el personal de seguridad de la pandilla los amenazaba e intimidaba, incluso agrediéndolos físicamente si filtraban información de la empresa, lo que dificultaba su vida diaria.

"El personal de seguridad llevaba a los vendedores a una sala privada y usaba la fuerza para golpearlos si mostraban una actitud negligente, desenfocada o ineficaz hacia el trabajo", compartió el teniente Tran Cong Hau.

Los empleados de la red de fraude del Sr. Pips debían fichar mediante huella dactilar y reconocimiento facial, y su horario laboral estaba estrictamente controlado. Al volver a casa, tenían estrictamente prohibido cualquier contacto con el trabajo. Todas las computadoras y teléfonos se guardaban en la empresa para evitar la divulgación de información operativa y documentos de la empresa a terceros.

En términos de funcionamiento, estas entidades reclutan al personal y lo dividen en departamentos como: Departamento de marketing, departamento de atención a víctimas (departamento técnico - ret) y departamento de apoyo a las víctimas para depositar y retirar dinero (apoyo).

El personal de ventas en las sucursales se divide en pequeños grupos de 5 a 10 personas para trabajar juntos, y se asigna un líder de equipo para capacitar y guiar al personal de ventas para encontrar y persuadir a los clientes para que transfieran dinero.

El personal de ventas carece de conocimientos sobre divisas o inversiones en el mercado de valores, pero aún así utiliza teléfonos móviles para encontrar clientes a través de grupos de redes sociales en Zalo y Facebook.

La red de estafadores del Sr. Pips. (Foto: Policía de la Ciudad de Hanói)

Estos empleados también participan en eventos con muchas personas económicamente potenciales para acercarse a ellos, hacerse amigos y familiarizarse con ellos, luego presentarles el mercado financiero macroeconómico, las oportunidades de inversión en divisas y estimular su deseo de invertir, guiándolos e invitándolos así a invertir en plataformas de divisas.

Una vez que el cliente acepta participar, el representante de ventas le ayudará a crear una cuenta, acceder al enlace del sitio web de la plataforma y usar Gmail para crear una cuenta de trading. A continuación, se le guiará para descargar la aplicación MT4 o MT5 en su teléfono, usar el código de la cuenta de trading para pegarlo en la aplicación MT5 y confirmar la cuenta a través de Gmail.

Durante la operación fraudulenta, el personal de ventas creó múltiples cuentas de Zalo para hacerse pasar por inversores y consultores y publicó numerosas operaciones ganadoras en la plataforma para grupos de Zalo para alentar a otros a invertir.

Después de que los clientes depositen fondos, el personal les brindará información sobre las tendencias del mercado, los alentará a ejecutar operaciones con alto apalancamiento y los disuadirá de tomar ganancias o reducir pérdidas antes de 3 minutos (después de realizar una orden de compra o venta).

Estos individuos, haciéndose pasar por expertos financieros o "predictores", hablan con sus clientes, animándolos a depositar más dinero con la esperanza de recuperar sus pérdidas y buscando maneras de hacerles perder dinero y vaciar sus cuentas. Cuanto más dinero depositan los clientes, más pierden y mayores son sus ganancias.

Cuando los clientes pierden todo su dinero, el personal de ventas y los líderes incitan a más personas a depositar más para seguir jugando y recuperar sus pérdidas, u ofrecen atractivas promociones (bonos) para animarlos a depositar de nuevo. Cuando los clientes quieren retirar dinero, los estafadores ejecutan solicitudes de retiro en la plataforma o chatean con el departamento de soporte de depósitos/retiros de la víctima para solicitarlos.

Al ver que un cliente solicita un retiro, el equipo de soporte de depósitos y retiros notificará a los líderes y solicitará la aprobación. Si el cliente solicita un retiro pequeño, lo permitirán. Si solicita un retiro grande o tiene intención de dejar de jugar, el líder del grupo indicará al personal de ventas que lo influencie para que realice transacciones adicionales, retrasando el retiro para quemar su cuenta e impedir que retire dinero de la plataforma.

Después de recibir dinero de los clientes, los perpetradores lo usaban para gastos personales, comprando superdeportivos, yates, bienes raíces, dólares estadounidenses y oro, mostrándolos en plataformas de redes sociales para alentar a otras víctimas a seguir participando en las actividades fraudulentas de la organización.

Hasta la fecha, los investigadores han identificado a 2.661 víctimas que depositaron dinero en las plataformas de inversión de TikToker Mr. Pips, por un total de casi 50 millones de dólares.

Kommentar (0)