El FBI desmantela una red transnacional de fraude y congela millones de dólares.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con numerosas empresas tecnológicas y agencias policiales internacionales, pusieron en marcha una operación antifraude a gran escala que dio como resultado la detención de 63 personas, la congelación de millones de dólares en activos digitales y la desactivación de más de un millón de cuentas vinculadas al fraude en línea.

En un comunicado, Meta Technologies Group afirmó que esta era la mayor operación antifraude de la compañía hasta la fecha y la primera vez que plataformas tecnológicas, instituciones financieras y organismos encargados de hacer cumplir la ley colaboraban simultáneamente para desmantelar por completo redes de fraude transnacionales.

La operación, que duró dos semanas y comenzó el 18 de mayo, contó con la participación del Grupo de Trabajo Antifraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos, encabezado por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro para el Distrito de Washington, junto con el FBI, la Policía Real Tailandesa, el Servicio Secreto de Estados Unidos, Microsoft, Coinbase, Starlink y organismos encargados de hacer cumplir la ley del Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Tailandia.

En Estados Unidos y Tailandia se están llevando a cabo investigaciones y operativos contra presuntas redes de fraude que roban miles de millones de dólares anuales a ciudadanos estadounidenses mediante estafas románticas, inversiones en criptomonedas y otros esquemas fraudulentos en línea.

Según los investigadores, numerosas organizaciones criminales operan desde centros de fraude en el sudeste asiático, incluyendo instalaciones sospechosas de utilizar mano de obra forzada y tener vínculos con redes criminales transnacionales. Algunas de las personas que trabajan en estos centros han sido identificadas como víctimas de trata de personas y fueron obligadas a participar en actividades fraudulentas.

Los resultados de la campaña mostraron que la Policía Real Tailandesa arrestó a 63 sospechosos vinculados a centros de fraude; Coinbase congeló más de 3 millones de dólares en criptomonedas sospechosas de estar involucradas en actividades ilegales; Microsoft deshabilitó aproximadamente 20.000 cuentas utilizadas en campañas fraudulentas; mientras que Starlink desconectó miles de terminales de internet utilizadas por delincuentes.

Meta declaró que la compañía ha eliminado aproximadamente 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos en Facebook e Instagram vinculados a actividades fraudulentas. Las autoridades también han descubierto numerosos centros de estafa y redes criminales previamente desconocidos, y han remitido estos casos a las agencias de investigación para que tomen las medidas pertinentes.

Chris Sonderby, vicepresidente y subdirector jurídico de Meta, hizo hincapié en que proteger a los usuarios del fraude en línea es una de las principales prioridades de la empresa, y afirmó que los resultados de la campaña demuestran la eficacia de la colaboración entre el sector privado y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Según Meta, esta es la tercera operación coordinada entre la empresa y el Grupo de Trabajo Antifraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos desde diciembre de 2025. En tres operaciones consecutivas, Meta eliminó más de 1,6 millones de cuentas, sitios web y grupos relacionados con el fraude, y proporcionó información que ayudó a las autoridades tailandesas a realizar un total de 84 arrestos.

Fuente: https://znews.vn/fbi-pha-mang-luoi-lua-dao-xuyen-quoc-gia-phong-toa-hang-trieu-usd-post1656858.html