Quince personas imputadas por red de fraude transnacional.

(Periódico Dan Tri) - La policía de Quang Binh acaba de procesar a 15 acusados ​​por el delito de fraude y apropiación de bienes. Este grupo de individuos está vinculado a una organización de fraude transfronterizo que opera en Camboya.

Las personas acusadas incluyen: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy, Luu Hoang Nam, Tran Van Thuan, Le Van Chien, Le Thi Linh, Trieu Hoai Thu, todos residentes en la provincia de Thanh Hoa; Vu Van Khiem, Nguyen Van Vuong, Tran Thi Vui, Dao Quynh Trang, Dinh Van Sang, Dao Van Thu y Hoang Thi Viet Anh, todos residentes en la provincia de Bac Giang .

Estos individuos están vinculados a una organización criminal que opera en la zona de PoiPet (Camboya), liderada por un grupo de ciudadanos chinos.

El sospechoso Dinh Van Quan (vestido con una chaqueta azul) y sus cómplices en la agencia de investigación (Foto: proporcionada por la policía).

Según los investigadores, la organización criminal operaba de forma muy unida, con asignaciones de trabajo específicas para diferentes equipos y grupos, buscando víctimas vietnamitas y recurriendo a escenarios preplaneados para llevar a cabo actos fraudulentos y apoderarse de propiedades. Cuantas más personas defraudaban, mayores eran las recompensas que recibían.

Dinh Van Quan (residente en la provincia de Thanh Hoa ) fue el encargado de ejecutar directamente las actividades fraudulentas. Durante su trabajo, Quan defraudó aproximadamente 1.500 millones de VND a víctimas vietnamitas. El salario y las bonificaciones que recibió ascendieron a aproximadamente 150 millones de VND.

De igual manera, Vu Quang Khai (residente en la provincia de Bac Giang) trabajó para una organización fraudulenta en Camboya desde principios de 2024. Mediante este sistema, Khai defraudó a numerosas víctimas en Vietnam por aproximadamente 1200 millones de VND. El salario y las bonificaciones que recibió ascendieron a aproximadamente 160 millones de VND.

El grupo de sospechosos fue acusado de "apropiación fraudulenta de propiedad" (Foto proporcionada por la policía).

Los sospechosos también confesaron que la estafa operaba en un edificio en la zona de PoiPet (Camboya), gestionado por ciudadanos chinos. El edificio tiene varias plantas, divididas en diversas áreas de trabajo para empleados de diferentes países, como China, Japón, Corea del Sur y Vietnam.

La dirección china recluta y emplea personal que habla el idioma de un país determinado y luego defrauda directamente a las víctimas en ese país.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-15-doi-tuong-trong-to-chuc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-20250217192152341.htm