Procesaron a dos sujetos que utilizaron una red informática para apropiarse de más de 80 mil millones de VND

La Agencia de Investigación de Seguridad del Departamento de Policía Provincial acaba de emitir una decisión para procesar el caso y procesar a dos sospechosos por investigación por el acto de utilizar redes informáticas, redes de telecomunicaciones y dispositivos electrónicos para apropiarse de propiedad.

Los dos sujetos son hermanos: Tran The Huy (nacido en 1992), director ejecutivo, y su hermana Tran Thi My Hoang (nacida en 1994), directora financiera de Huy Hoang FN Service Company Limited. Ambos residen en la comuna de Binh Khe, provincia de Gia Lai .

Según los resultados de la investigación inicial, desde 2022, Tran The Huy ha abierto 9 sucursales en las provincias de Dak Lak, Gia Lai, Quang Ngai y Ciudad Ho Chi Minh para firmar contratos con empresas financieras, bancos y asociados para asesorar sobre la apertura de tarjetas de crédito y préstamos de efectivo a clientes para recibir comisiones de socios afiliados.

Tran The Huy (izquierda) - el sujeto que utilizó la red informática para apropiarse del dinero de muchas personas.

Para captar clientes, Huy y Hoang adquirieron decenas de miles de datos, incluyendo nombre completo, número de teléfono y dirección, y luego asignaron a empleados de la empresa para que se hicieran pasar por empleados del banco y realizaran llamadas para asesorar a los clientes sobre cómo abrir y retirar dinero de sus tarjetas de crédito. Una vez que los clientes abrían las tarjetas con éxito, los empleados de Huy les indicaban cómo activarlas y, al mismo tiempo, los incitaban a retirar efectivo mediante la creación de facturas falsas para pagar en las aplicaciones Ngan Luong, MPOS y VNPay . Por cada retiro, Huy Hoang FN Company cobraba una comisión del 5% al ​​10% sobre el importe retirado.

Desde 2022 hasta la actualidad, utilizando los trucos mencionados anteriormente, Huy Hoang FN Service Company Limited ha asesorado sobre la apertura de más de 200.000 tarjetas de crédito y ha dado instrucciones a las personas para que retiren más de 800 mil millones de VND, apropiándose así de alrededor de 80 mil millones de VND de cientos de miles de personas en todo el país.

Con base en los documentos y pruebas recopilados, el Departamento de Investigación de Seguridad de la Policía Provincial de Dak Lak ha emitido una orden para procesar a Tran The Huy y Tran Thi My Hoang por usar redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para apropiarse de bienes, según lo estipulado en el punto a, cláusula 4, artículo 290 del Código Penal. Al mismo tiempo, se emite una orden de detención temporal de Tran The Huy durante cuatro meses para su investigación y se le prohíbe a Tran Thi My Hoang salir de su domicilio por estar embarazada.

La Policía Provincial de Dak Lak también informó a las víctimas de Huy Hoang FN Service Company Limited que se comuniquen con la Agencia de Seguridad de Investigación, la Policía Provincial de Dak Lak lo antes posible para recibir instrucciones sobre la coordinación, proporcionar información y aclarar los actos delictivos de los sujetos.

Fuente: https://baodaklak.vn/phap-luat/202510/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-tren-80-ty-dong-7c80947/