Procesamiento del exdirector general de FLC y de 21 personas que ayudaron al Sr. Trinh Van Quyet a cometer fraude.

El 31 de enero, información del Ministerio de Seguridad Pública indicó que la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió decisiones adicionales para procesar, arrestar y prohibir que 22 acusados salieran de su lugar de residencia en el caso de "apropiación fraudulenta de bienes" relacionado con el Sr. Trinh Van Quyet (ex Presidente del Consejo de Administración de FLC Group Corporation).

Entre estos acusados, se encuentran muchos exlíderes del Grupo FLC que alguna vez fueron subordinados de Trinh Van Quyet, entre ellos: Doan Van Phuong (exdirector general del Grupo FLC, presidente del consejo de administración de Faros Construction Joint Stock Company); Trinh Van Dai (expresidente del consejo de administración, subdirector general de Faros Construction Joint Stock Company); Do Nhu Tuan (exdirector general de Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Manh (exmiembro del consejo de administración de Faros Construction Joint Stock Company, cuñado de Trinh Van Quyet);

Dam Mai Huong (exjefa de contabilidad de Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Thanh (expresidente del Consejo de Supervisión de Faros Construction Joint Stock Company); Hoang Thi Thu Ha (contable de FLC Land LLC); Tran The Anh (director general adjunto de FLC Group); Do Quang Lam (exdirector general de Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Thanh Binh (exdirector general adjunto de FLC Group, presidente del Consejo de Administración de RTS Company);

Le Thanh Vinh (expresidente del Consejo de Administración de Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Tien Dung (exdirector general de Faros Construction Joint Stock Company); Le Tan Son (exjefe adjunto de la Oficina y secretario del Consejo de Administración de FLC Group); Trinh Tuan (exjefe del Departamento de Materiales de FLC Land LLC); Dang Thi Hong (exjefa adjunta del Departamento Legal de FLC Group Joint Stock Company);

Le Van Sac (Presidente del Consejo de Administración de Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company y Director de FLC Land LLC); Truong Van Tai (Personal de oficina de FLC Group Joint Stock Company, chofer de Trinh Van Quyet); Nguyen Binh Phuong (ex Presidente del Consejo de Administración de FLC Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Minh Diem (ex personal administrativo y de recursos humanos de BOS Securities Joint Stock Company);

Nguyen Thi Hong Dung (hermana de Nguyen Van Manh, cuñado de Trinh Van Quyet); Nguyen Ngoc Tinh (Presidente del Consejo de Administración, ex Director General de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited); Le Van Tuan (Auditor de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) también figuran entre los procesados.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública está investigando el caso de "manipulación del mercado de valores" y "apropiación fraudulenta de bienes" ocurridos en FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation y empresas relacionadas.

Hasta el momento, la policía ha investigado y esclarecido las infracciones cometidas por 22 personas que fueron exlíderes de Faros Construction Joint Stock Company, empresas del Grupo FLC, la empresa auditora y familiares de Trinh Van Quyet que actuaron como cómplices, ayudando activamente al Sr. Quyet a "apropiarse fraudulentamente de bienes".

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública determinó que estos sujetos ayudaron a Trinh Van Quyet aumentando artificialmente el capital social de la empresa FLC Faros Construction Joint Stock Company de 1.500 millones de VND a 4.300 millones de VND, equivalentes a 430 millones de acciones, cotizadas en la bolsa de valores HOSE, y vendiendo el dinero a inversores apropiados.

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