El 31 de enero, información del Ministerio de Seguridad Pública dijo que la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió decisiones adicionales para procesar, arrestar y detener a 22 acusados en el caso de "Apropiación fraudulenta de propiedad" relacionado con el Sr. Trinh Van Quyet (ex Presidente de la Junta Directiva de FLC Group Corporation).
Señor Trinh Van Quyet.
Español Entre estos acusados, hay muchos ex líderes del Grupo FLC que alguna vez fueron subordinados de Trinh Van Quyet, incluidos: Doan Van Phuong (ex Director General del Grupo FLC, Presidente del Consejo de Administración de Faros Construction Joint Stock Company); Trinh Van Dai (ex Presidente del Consejo de Administración, Director General Adjunto de Faros Construction Joint Stock Company); Do Nhu Tuan (ex Director General de Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Manh (ex miembro del Consejo de Administración de Faros Construction Joint Stock Company, cuñado de Trinh Van Quyet);
Dam Mai Huong (ex jefe de contabilidad de Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Thanh (ex director de la junta de supervisores de Faros Construction Joint Stock Company); Hoang Thi Thu Ha (contadora de FLC Land LLC); Tran The Anh (director general adjunto de FLC Group); Do Quang Lam (ex director general de Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Thanh Binh (ex director general adjunto de FLC Group, presidente de la junta directiva de RTS Company);
Le Thanh Vinh (expresidente del consejo de administración de Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Tien Dung (exdirector general de Faros Construction Joint Stock Company); Le Tan Son (exdirector adjunto de oficina, secretario del consejo de administración de FLC Group); Trinh Tuan (exjefe del departamento de materiales de FLC Land LLC); Dang Thi Hong (exdirectora adjunta del departamento jurídico, FLC Group Joint Stock Company);
Le Van Sac (presidente del consejo de administración de Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company y director de FLC Land LLC); Truong Van Tai (personal de oficina de FLC Group Joint Stock Company, conductor de Trinh Van Quyet); Nguyen Binh Phuong (expresidente del consejo de administración de FLC Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Minh Diem (expersonal administrativo y de recursos humanos de BOS Securities Joint Stock Company);
Entre los procesados también se encuentran Nguyen Thi Hong Dung (hermana de Nguyen Van Manh, cuñado de Trinh Van Quyet), Nguyen Ngoc Tinh (presidente del Consejo de Administración, exdirector general de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) y Le Van Tuan (auditor de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).
La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública investiga el caso de "Manipulación del mercado de valores" y "Apropiación fraudulenta de propiedad" ocurridos en FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation y empresas relacionadas.
Hasta ahora, la policía ha investigado y esclarecido las violaciones de 22 sujetos que eran ex líderes de Faros Construction Joint Stock Company, empresas del Grupo FLC, Auditing Company y familiares de Trinh Van Quyet que actuaron como cómplices, ayudando activamente al Sr. Quyet a "apropiarse fraudulentamente de la propiedad".
La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública determinó que estos sujetos ayudaron a Trinh Van Quyet a aumentar artificialmente el capital social de FLC Faros Construction Joint Stock Company de 1.500 millones de VND a 4.300 mil millones de VND, equivalente a 430 millones de acciones, listadas en la bolsa de valores HOSE, y vendiéndolas a inversores apropiados.
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