Procesamiento del Director General de Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company por fraude relacionado con la moneda QFS TNCVN

El Sr. Ho Quoc Than, Director General de la Sociedad Anónima Trieu Nu Cuoi, fue procesado por la Agencia de Investigación de Seguridad por cargos de fraude y posesión de dinero falsificado.

La Agencia de Investigación de Seguridad del Departamento de Policía de Hanói ejecutó una orden de arresto y registró la empresa Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company, cuyo director general es Ho Quoc Than. (Foto: Proporcionada por la policía)

El 6 de marzo, el Departamento de Investigación de Seguridad de la Policía de la ciudad de Hanoi anunció que había iniciado un caso y procesado a Ho Quoc Than (33 años, residente en la provincia de Nghe An , Director General de la Compañía Anónima Trieu Nu Cuoi) para investigar los delitos de fraude y posesión de dinero falsificado.

Al mismo tiempo, la Agencia de Investigación de Seguridad procesó a otro sospechoso por posesión de dinero falsificado.

Durante la investigación, el Departamento de Seguridad Económica de la Policía de la ciudad de Hanoi descubrió que el director general de la empresa Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company cometió fraude al proporcionar información falsa sobre la moneda QFS TNCVN.

Al mismo tiempo, Than también pidió a los inversores que "apoyaran" la cantidad de 3,4 a 6 millones de VND/QFS para particulares y de 39 a 52 millones de VND/QFS para empresas.

Sin embargo, en realidad, el dinero del inversor se utilizó para pagar las deudas y los gastos operativos del negocio de Ho Quoc Than, pero el acuerdo de pagar a particulares o proporcionar apoyo de capital para el negocio no se cumplió.

Además, para generar confianza en la población, Ho Quoc Than construyó la imagen de "una corporación de seguridad social, en beneficio del pueblo" mediante el establecimiento de 27 tiendas sociales que vendían alimentos en muchas provincias y ciudades.

La empresa emite "Tarjetas de Seguridad Social" con un prepago de 2,6 millones de VND, prometiendo que dentro de un año los clientes podrán venir y comprar productos preferenciales y gratuitos por un monto de 500.000 VND/semana.

La tarjeta no tiene restricciones geográficas y es válida por 30 días a partir de la fecha de compra. El importe de la compra se transfiere a la cuenta bancaria de la empresa.

Hasta la fecha, la compañía ha emitido aproximadamente 20.000 tarjetas.

Para poder vender muchas tarjetas, Than también organiza numerosas transmisiones en vivo en plataformas de redes sociales como Facebook y YouTube, y realiza reuniones en línea en la plataforma Zoom con la participación de muchas personas de provincias y ciudades.

En él, Than utiliza el lenguaje budista para presentar la empresa, mencionando una historia de bienestar y bondad para difundir información sobre sus actividades a la comunidad.

Ho Quoc Than confesó haber emitido un total de 5.000 monedas QFS TNCVN, de las cuales unas 4.000 pertenecían a particulares o empresas...

Para cumplir con los requisitos de la investigación, la Agencia de Investigación de Seguridad solicita a las agencias y empresas que poseen monedas QFS TNCVN que se comuniquen con la Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía de la ciudad de Hanoi antes del 31 de marzo de 2025 y se reúnan con el investigador Nguyen Van Cuong, Tel: 0692194085.

Fuente: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm