El Sr. Ho Quoc Than, Director General de Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company, fue procesado por la Agencia de Investigación de Seguridad por cargos de fraude y posesión de dinero falso.
La Agencia de Investigación de Seguridad del Departamento de Policía de la Ciudad de Hanoi ejecutó una orden de arresto y registró la Compañía Anónima Trieu Nu Cuoi, de la cual Ho Quoc Than es el director general - Foto: Proporcionada por la policía
El 6 de marzo, el Departamento de Investigación de Seguridad de la Policía de la ciudad de Hanoi anunció que había iniciado un caso y procesado a Ho Quoc Than (33 años, residente en la provincia de Nghe An , Director General de Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company) para investigar el delito de fraude y posesión de dinero falso.
Al mismo tiempo, la Agencia de Investigación de Seguridad procesó a otro acusado por posesión de dinero falso.
Durante la investigación, el Departamento de Seguridad Económica de la Policía de la ciudad de Hanoi descubrió que el director general de Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company cometió fraude al proporcionar información falsa sobre la moneda QFS TNCVN.
Al mismo tiempo, Than también pidió a los inversores que "apoyen" la cantidad de 3,4 a 6 millones de VND/QFS para individuos y de 39 a 52 millones de VND/QFS para empresas.
Sin embargo, en realidad, el dinero del inversor se utilizó para cubrir las deudas de Ho Quoc Than y los costos operativos del negocio, pero el acuerdo de pagar a personas o brindar apoyo de capital para el negocio no se implementó.
Además, para generar confianza en la gente, Ho Quoc Than construyó la imagen de "una corporación de seguridad social, para el beneficio del pueblo" estableciendo 27 tiendas sociales que venden alimentos en muchas provincias y ciudades.
La empresa emite "Tarjetas de Seguridad Social" con un prepago de 2,6 millones de VND, prometiendo que dentro de un año los clientes podrán venir y comprar productos preferenciales y gratuitos por una cantidad de 500.000 VND/semana.
La tarjeta no tiene límite geográfico y tiene una validez de 30 días a partir de la fecha de compra. El importe de la compra se transfiere a la cuenta bancaria de la empresa.
Hasta la fecha, la compañía ha emitido cerca de 20.000 tarjetas.
Para poder vender más tarjetas, Than también organiza muchas transmisiones en vivo en plataformas de redes sociales como Facebook, Youtube y tiene reuniones en línea en Zoom con la participación de muchas personas de provincias y ciudades.
En él, Than utiliza el lenguaje budista para presentarse y menciona la historia de bienestar y bondad para difundir información sobre las actividades de la empresa en la comunidad.
Ho Quoc Than confesó haber emitido un total de 5.000 monedas QFS TNCVN, de las cuales unas 4.000 eran propiedad de particulares o empresas...
Para atender los requisitos de investigación, la Agencia de Investigación de Seguridad solicita a las agencias y empresas propietarias de monedas QFS TNCVN que se presenten a la Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía de la Ciudad de Hanoi antes del 31 de marzo de 2025, reúnase con el investigador Nguyen Van Cuong, Tel: 0692194085.
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Fuente: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm
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