Procesar el caso y procesar al acusado contra Shark Binh.

(Chinhphu.vn) - La Policía de la ciudad de Hanoi dijo que el 10 de octubre, la Agencia de Investigación de la Policía de la Ciudad emitió una decisión para procesar el caso y procesar a Nguyen Hoa Binh y otros 9 sujetos por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad según lo prescrito en el artículo 174 del Código Penal y el delito de violación de las normas contables que causa graves consecuencias según lo prescrito en el artículo 221 del Código Penal.

Sr. Nguyen Hoa Binh (comúnmente conocido como Shark Binh)

En la tarde del 14 de octubre, el Departamento de Policía de Hanói ofreció una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de la investigación y el descubrimiento de varios casos e incidentes típicos del Departamento de Policía de la Ciudad en los últimos tiempos. Entre ellos, se encontraba el caso relacionado con las violaciones ocurridas en Nexttech Group Joint Stock Company, de la cual el Sr. Nguyen Hoa Binh (comúnmente conocido como Shark Binh) es presidente de la Junta Directiva.

En la conferencia de prensa, la Policía de Hanoi dijo que el 10 de octubre, la Agencia de Investigación de la Policía de Hanoi emitió una decisión para procesar el caso y procesar a Nguyen Hoa Binh y otros 9 sujetos por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad según lo prescrito en el artículo 174 del Código Penal y el delito de violación de las normas contables que causa graves consecuencias según lo prescrito en el artículo 221 del Código Penal.

La investigación determinó que Nexttech Group Joint Stock Company (dirección: 3er piso, edificio VTC Online, No. 18, calle Tam Trinh, barrio Tuong Mai, Hanoi) está presidida por Nguyen Hoa Binh (nacido en 1981; residente en: 430 Sunshine City, área urbana de Ciputra, barrio Phu Thuong, Hanoi).

Alrededor de mayo de 2021, Nguyen Hoa Binh y varios otros sujetos establecieron el proyecto "Moneda digital Antex" (almacenada en la billetera electrónica Binance) con el propósito de: Vender la moneda digital Antex y llamar a los inversores a comprar la moneda digital Antex para recaudar capital para construir el proyecto "Moneda digital Antex" y el software "Monedero electrónico VNDT" (utilizado para almacenar la moneda digital VNDT) en el futuro (de hecho, los sujetos no han completado la construcción del proyecto de moneda digital VNDT).

Los sujetos acordaron aportar capital para invertir en el proyecto de moneda digital Antex con un monto total de 5 mil millones de VND para implementar el proyecto y de acuerdo con la estructura acordada (en la que Binh contribuyó con 2 mil millones de VND).

Nguyen Hoa Binh dirigió la creación de la sociedad anónima Vietnam Blockchain Technology Services. El capital inicial se transfirió a la cuenta de la empresa para mantener la operación del proyecto de moneda digital Antex, como el pago de salarios a los empleados y al personal técnico que lo desarrolla, y la adquisición de servidores para la prestación de servicios de internet.

Durante el proceso de desarrollo del proyecto, los participantes promovieron, introdujeron y desarrollaron proyectos de moneda digital; en los cuales, los participantes tenían una política de vender "moneda digital Antex" (abreviada como 100 mil millones de tokens) al mercado.

Entre agosto y noviembre de 2021, los emisores vendieron el 30% de los tokens Antex (denominados tokens) a unos 30.000 inversores de todo el país. El importe total de las transacciones realizadas por los inversores fue de 4,5 millones de USDT (USDT es una moneda digital estable convertida al equivalente a 4,5 millones de dólares estadounidenses, equivalente a unos 117.000 millones de VND).

De noviembre de 2021 a diciembre de 2021, Nguyen Hoa Binh usó su reputación e influencia para publicar información en redes sociales sobre el lanzamiento del Fondo de Inversión "Next100 Blockchain" y se comprometió a invertir en proyectos de moneda digital con un capital total de 50 millones de dólares en 10 años para promover la moneda digital Antex y fortalecer la confianza de los inversores, evitando la situación de dumping de monedas Antex (provocando una disminución en el valor de la moneda) para retirar capital del proyecto.

Aunque el proyecto no se implementó según lo planeado, Nguyen Hoa Binh y los accionistas de la empresa Nexttech acordaron retirar dinero del total del Proyecto Antex, transferirlo a las billeteras electrónicas de algunas personas, incluido Binh, para su uso, luego dividirlo entre ellos y también transferirlo a empresas del ecosistema de la empresa Nexttech para usarlo para fines distintos a los comprometidos con los inversores.

Hasta el momento, se ha determinado que Nguyen Hoa Binh y sus cofundadores han retirado dinero de las billeteras de 30.000 inversores, apropiándose de alrededor de 117 mil millones de VND de los inversores.

Continuando con la ampliación de la investigación, la Policía de la ciudad de Hanoi descubrió que en 2022, Nguyen Hoa Binh estableció Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, luego asignó a Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy y Doan Van Tuan para utilizar dos sistemas de contabilidad para administrar las actividades financieras de la empresa.

Binh ordenó a los empleados falsificar ganancias y ocultar ingresos bajando los precios de los contratos para evadir impuestos (lo que ocasionó pérdidas, mientras que los ingresos reales se registraron en los libros de contabilidad internos), lo que ocasionó un daño especialmente grande al presupuesto estatal.

El caso está bajo investigación y esclarecimiento.

Nhat Nam

Fuente: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm