Shark Binh: Desde la controvertida afirmación de que el 99% de las monedas hacen que los inversores pierdan dinero hasta el final

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (centro) - Foto: CAHN

Tras recaudar capital de decenas de miles de inversores con la promesa de "construir un ecosistema de criptomonedas vietnamita", el empresario Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), presidente de NextTech Group, y sus cómplices acaban de ser acusados de apropiarse de una cantidad excepcionalmente grande de dinero, hasta cientos de miles de millones de VND en el caso de la moneda virtual AntEx.

Este se considera un final sorprendente, porque hace menos de un mes, Shark Binh todavía estaba causando revuelo en las redes sociales con sus declaraciones de advertencia sobre los riesgos de los proyectos de criptomonedas (monedas).

Shark Binh una vez causó una tormenta en Internet con su advertencia sobre las estafas con monedas.

Poco más de diez días antes de ser procesado, el Sr. Binh escribió en su página personal: «Las startups emiten criptomonedas que recaudan unos pocos millones de dólares y luego... fracasan, los inversores pierden dinero. Lanzan criptomonedas, recaudan entre 3 y 5 millones de dólares y luego empiezan a 'fracasar'. La mayoría de los proyectos no continúan o fracasan. El 99 % de las criptomonedas caen en esta situación: los inversores pierden dinero, mientras que los fundadores se quedan con el dinero y se benefician legalmente».

El Sr. Binh incluso afirmó que sus palabras surgieron del "dolor" de la vida real. Shark Binh afirmó haber tenido muchas experiencias "valiosas" con las criptomonedas desde 2017.

El Sr. Binh comentó que en 2021, a través del fondo Next100Blockchain, invirtió 2,5 millones de dólares en AntEx. Sin embargo, poco después, el token de Antex perdió el 99 % de su valor y el sitio web y los canales de comunicación desaparecieron.

Sin embargo, al mirar atrás en 2021, cuando recién se lanzó el proyecto de criptomonedas AntEx, el Sr. Binh no solo apareció como un inversor estratégico, sino que también promovió y presentó regularmente este proyecto en muchas plataformas.

En las primeras etapas, su imagen era casi sinónimo de AntEx, con declaraciones esperanzadoras y elogios "alados" para el proyecto.

No inviertas en un proyecto porque creas en la reputación de alguien.

En declaraciones a Tuoi Tre, el director de un fondo de capital de riesgo de criptomonedas en Vietnam dijo que lo invitaron a invertir y asesorar sobre el proyecto AntEx, pero que lo rechazó porque no cumplía con los criterios del fondo.

Esta persona comentó que aunque muchas personas consideran a AntEx una “moneda basura” o “moneda meme”, en realidad el proyecto cuenta con un equipo de marketing y una estrategia bastante metódica, haciendo que muchos inversores confíen e inviertan gracias a la reputación del equipo fundador.

Volviendo al caso de Shark Binh, justo después de que hablara en las redes sociales afirmando que era la víctima que perdió 2,5 millones de dólares al invertir en AntEx, inmediatamente apareció otra cuenta acusándolo de ser el que está detrás del "dumping" de tokens.

Ante las críticas, el Sr. Binh afirmó que el propósito de su declaración era "sacar a la luz a los traidores que se han escondido en la oscuridad, manchando su reputación durante muchos años".

Sin detenerse allí, el Sr. Binh también desafió públicamente a los acusadores anónimos a presentarse para una confrontación directa en una transmisión en vivo.

Antes de que pudiera realizarse la transmisión en vivo, el 14 de octubre, la policía de Hanoi anunció que había procesado al Sr. Binh y a otras nueve personas por fraude y violación de las normas contables, lo que causó graves consecuencias.

Según la agencia de investigación, el Sr. Binh aportó 2 mil millones de VND al proyecto. Al mismo tiempo, él y los accionistas fundadores fueron acusados de retirar dinero de 30.000 carteras de inversores, apropiándose de una cantidad excepcionalmente grande.

¿Cómo pueden los inversores identificar los riesgos al invertir en criptomonedas?

La Sra. Ha Vo Bich Van, asesora financiera de FIDT Investment Consulting and Asset Management Joint Stock Company, señaló algunas señales para identificar riesgos al invertir en criptomonedas y cómo verificarlos:

Simbólico	Riesgo	Cómo comprobarlo
Equipo de desarrollo anónimo y no transparente	Si no se sabe quién está detrás, es fácil “huir” después de movilizarse.	Verificar la información del equipo de desarrollo, el perfil, los proyectos anteriores y verificar la identidad si corresponde.
No hay una hoja de ruta clara o la hoja de ruta es demasiado hermosa	Sin pasos específicos, es difícil controlar la implementación.	Compare la hoja de ruta con la realidad, vea si el proyecto ha alcanzado los hitos comprometidos
Sobrepromoción (marketing fuerte) pero el producto aún no está disponible	Grandes medios pero ningún producto real	Ofrezca hacer una demostración de su producto o prototipo para demostrar cómo funciona en la vida real.
Pérdida de comunicación / silencio repentino del canal de comunicación	Cuando un proyecto es silencioso y no responde a las necesidades de la comunidad, podría ser una señal de un colapso inminente.	Sigue Telegram/Discord/Twitter, si el equipo desaparece es muy peligroso
Promete ganancias mucho más allá de lo normal ,	Si los rendimientos prometidos son demasiado altos (por ejemplo, 100%/año o "el doble en 1 mes"), puede tratarse de una estafa Ponzi.	Compare las tarifas del mercado; tenga cuidado con las promesas que son demasiado buenas para ser verdad
Patrones de estafa anteriores	Si el proyecto o el equipo de desarrollo alguna vez estuvo involucrado en un escándalo, fue acusado de fraude o es sospechoso	Consulta el historial de desarrollo, el nombre, los proyectos antiguos y los comentarios de la comunidad.