Según informó el periódico Nguoi Lao Dong en la tarde del 14 de octubre, la Policía de la ciudad de Hanoi celebró una conferencia de prensa para informar sobre el procesamiento de la unidad en el caso AntEX y el acusado Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) con 9 cómplices.
En consecuencia, desde agosto de 2021 hasta noviembre de 2021, este grupo emitió y vendió 33,2 mil millones de tokens a unos 30.000 inversores, ganando 4,5 millones de USDT en billeteras electrónicas en el intercambio, equivalentes a 4,5 millones de dólares, alrededor de 117 mil millones de VND.
En particular, durante la investigación del caso, el proyecto ChainTracer -una plataforma de alerta, rastreo e intermediación para apoyar la investigación de actos fraudulentos, fraudulentos o ilegales en redes blockchain y activos digitales, desarrollado por la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam (VBA)- contribuyó, coordinó y apoyó activamente a las autoridades en el rastreo y verificación de datos relacionados.
Shark Binh y el proyecto de criptomonedas AntEX
Hablando con el reportero B del periódico Nguoi Lao Dong, el Sr. Phan Duc Trung, presidente de la Asociación de Activos Digitales y Blockchain de Vietnam (VBA), confirmó que, como herramienta para apoyar a la comunidad que participa en activos digitales, ChainTracer ha contribuido a respaldar el rastreo del flujo de caja del proyecto AntEX en el caso de Shark Binh y sus cómplices.
Por consiguiente, se utilizó la herramienta ChainTracer para coordinar con las autoridades la verificación de datos relacionados con AntEX. Desde ChainTracer, los expertos aplicaron la última tecnología de análisis en cadena para identificar clústeres de billeteras sospechosas y facilitar el contacto técnico con diversas plataformas de intercambio nacionales e internacionales para comparar la información de identificación.
ChainTracer, iniciado por VBA, no es simplemente una herramienta o software, sino un programa clave, un plan de acción abierto que se implementará a partir de 2022. El objetivo principal es apoyar a las víctimas en un entorno legal incompleto, proporcionándoles información técnica detallada para que comprendan el mecanismo de ser estafados.

Sr. Phan Duc Trung, presidente de VBA
ChainTracer solo brinda soporte y no cobra tarifas comunitarias, mientras que en el mercado internacional, las empresas de rastreo de criptomonedas a menudo cobran tarifas muy altas, un mínimo de 50,000 USD, lo que dificulta el acceso para la gente común cuando pierde dinero.
ChainTracer solo realiza rastreo técnico, no intervención legal. «El éxito del programa requiere una estrecha coordinación con las plataformas de intercambio, que gestionan la identidad y las transacciones originales, y apoyo a las partes interesadas, como abogados, para aclarar disputas y mediar», afirmó.
Hasta la fecha, ChainTracer ha apoyado a cerca de 65 víctimas en casos, con un total de acuerdos y recuperaciones de aproximadamente 10 millones de dólares. Recientemente, ChainTracer coordinó con las autoridades para desmantelar la red de fraude de criptomonedas WorldMall.app, que se había apropiado de decenas de miles de millones de VND de miles de inversores. Sin embargo, según la predicción del Sr. Trung, la cantidad recuperada será mucho mayor, ya que los casos de fraude de activos digitales suelen involucrar grandes sumas de dinero.
El Sr. Trung añadió que el Sr. Tran Huyen Dinh es actualmente el director del proyecto ChainTracer. Anteriormente, cuando se creó el proyecto, este puesto lo ocupaba el experto en ciberseguridad Ngo Minh Hieu (Hieu PC).
El Sr. Trung comentó que, antes de ChainTracer, se dio cuenta de que el proyecto Chongluadao.vn, iniciado por Hieu PC, aportaba muchos valores positivos a la comunidad en la prevención del fraude en línea y la protección de los usuarios de internet. Por lo tanto, al comenzar a implementar ChainTracer, el Sr. Trung invitó a Hieu PC a unirse al desarrollo del proyecto en sus primeras etapas.
Fuente: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm
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