El arresto de Shark Binh: La compleja escala de la "billetera misteriosa" de Ngan Luong

(Dan Tri) - La policía está ampliando su investigación sobre las transacciones financieras relacionadas con la pasarela de pago Ngan Luong, un punto clave en el ecosistema de Shark Binh.

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El 14 de octubre, la Policía de la ciudad de Hanoi anunció que la Agencia de Policía de Investigación había procesado al Sr. Nguyen Hoa Binh (comúnmente conocido como Shark Binh), presidente de NextTech Group, para investigar los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad" y "violación de las regulaciones contables que causaron graves consecuencias".

La agencia de investigación también amplió sus investigaciones para aclarar transacciones financieras relacionadas, incluidas muchas actividades de transferencia de dinero de Ngan Luong Payment Gateway.

En concreto, según la agencia de investigación, la pasarela de pago Ngan Luong pertenece al ecosistema NextTech y es un punto clave que necesita ser verificado, especialmente relacionado con las actividades de transferencia de dinero de los monederos electrónicos.

Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company se estableció en 2012, con su sede en el tercer piso del edificio VTC Online, No. 18 Tam Trinh, barrio Tuong Mai, Hanoi .

NganLuong se presenta como la pasarela de pago de banca por Internet más grande de Vietnam, permitiendo a los usuarios pagar en línea a través del banco o billetera electrónica Nganluong.vn.

Ngan Luong ofrece soluciones de pago en línea con muchos canales de pago (Foto: Ngan Luong).

Según la introducción, Ngan Luong ofrece soluciones de pago en línea para vendedores con la mayoría de los canales de pago en Vietnam, como tarjetas internacionales, tarjetas ATM nacionales, banca por Internet, QR Pay, billeteras electrónicas, transferencias bancarias... La empresa también ofrece servicios de pago a plazos, pago en nombre, vinculación de tarjetas de tokenización, pago a través de MPOS, altavoces de anuncios Tingbox, enlace de pago...

Además, Ngan Luong también ofrece servicios de pago y transferencia de dinero transfronterizos. Según la introducción, esta pasarela de pago cobra en VND a vendedores extranjeros de clientes en Vietnam, y admite métodos de pago populares como tarjetas internacionales, tarjetas nacionales, códigos QR, banca móvil y monederos electrónicos.

Los bancos afiliados a NganLuong transferirán dinero a los vendedores extranjeros después de convertirlo y deducir los impuestos y tarifas de acuerdo con la ley vietnamita sobre transacciones de comercio electrónico transfronterizas.

El Sr. Nguyen Hoa Binh preside el Consejo de Administración de Ngan Luong, y el Sr. Dinh Hong Quan es Director General y representante legal. Además, el Sr. Quan es propietario registrado de Godgame Service Joint Stock Company y HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Cabe destacar que el perfil de la empresa muestra numerosos cambios en la estructura accionarial y el valor de sus aportaciones de capital. A finales de 2018, Ngan Luong contaba con un capital social de 52.700 millones de VND.

En mayo de 2022, Ngan Luong aumentó su capital de 52.700 millones de VND a 280.000 millones de VND, pero no anunció su estructura accionarial. Tras solo un mes, la compañía continuó aumentando su capital hasta alcanzar casi 370.000 millones de VND.

Sin embargo, a principios de 2024, el capital de la empresa se reducirá a 52,7 mil millones de VND como antes, lo que corresponde a una disminución de casi el 86%.

Las empresas del Sr. Dinh Hong Quan valen decenas de miles de millones de dongs

En cuanto al Sr. Dinh Hong Quan, Director General y representante legal de Ngan Luong, además de esta empresa, también representa a otras dos empresas, entre ellas Godgame Service Joint Stock Company y HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

El Sr. Dinh Hong Quan es el Director General de Ngan Luong en el ecosistema de Shark Binh (Foto: NextTech).

Godgame Service Joint Stock Company se estableció el 30 de octubre de 2018, con sede en Hanoi, y opera principalmente en el campo del negocio de juegos electrónicos y proporciona juegos en línea.

La empresa contaba con un capital social inicial de 100 millones de VND, de los cuales el Sr. Dinh Hong Quan aportó 90 millones de VND, y la Sra. Ta Thuy Duong y el Sr. Nguyen Phu Son aportaron 5 millones de VND cada uno. A finales de noviembre de 2018, la empresa aumentó su capital a 10 000 millones de VND, pero no se anunciaron la estructura accionarial ni la proporción de propiedad.

HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company se constituyó el 28 de abril de 2022, y su principal línea de negocio es la publicación de software. La empresa cuenta con un capital social de 10 000 millones de VND, de los cuales el Sr. Dinh Hong Quan aportó 6500 millones de VND (65%), la Sra. Ngo Thi Ngoc 2500 millones de VND (25%) y la Sra. Dinh Thi Thu Thuy 1000 millones de VND (10%).

Según la Policía de Hanói, en mayo de 2021, el Sr. Nguyen Hoa Binh y varios asociados aportaron 5.000 millones de VND (de los cuales el Sr. Binh aportó 2.000 millones) para desarrollar el proyecto de la moneda digital AntEx, emitiendo 100.000 millones de tokens. Entre agosto y noviembre de 2021, este grupo vendió 33.200 millones de tokens a unos 30.000 inversores, obteniendo 4,5 millones de USDT (unos 117.000 millones de VND).

A finales de 2021, el Sr. Binh continuó impulsando el proyecto a través del Fondo "Next100 Blockchain", comprometiéndose a invertir 50 millones de dólares para fortalecer la confianza de los inversores. Los resultados de la investigación determinaron que el grupo fundador retiró dinero de 30.000 carteras de inversores, apropiándose de una cantidad excepcionalmente grande.

La agencia de investigación ha detenido y congelado temporalmente el dinero, las cuentas de valores y los activos de los sujetos, incluidos casi 600 taels de oro, 18 libros rojos, 2 automóviles... con un valor total de unos 900 mil millones de VND.

La policía de Hanoi continúa ampliando la investigación y aclarando violaciones y faltas relacionadas con las empresas miembros del ecosistema de NextTech Group.

Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm