Del caso Antex de Shark Binh: Advertencia sobre estafas con criptomonedas

Tras el estallido del caso Antex de Shark Binh, muchas opiniones señalaron que la reciente incertidumbre legal hacía que este mercado fuera riesgoso. Según los expertos, si la gestión fuera más transparente, estos proyectos no serían tan fáciles de manipular.

Los usuarios deben tener cuidado con muchos proyectos fraudulentos que utilizan moneda virtual - Ilustración: AI

Las estadísticas de organizaciones muestran que existen más de 18.000 criptomonedas diferentes en el mundo , incluyendo monedas, tokens y otras formas. Esta cifra cambia constantemente debido al lanzamiento regular de nuevos proyectos. Solo en Vietnam, las estadísticas de Yield Guild Games (YGG SEA) muestran que, a principios de mayo de 2025, había alrededor de 1.000 proyectos de juegos blockchain aún en desarrollo.

Canal de inversión de 100 mil millones de dólares

Según estimaciones de VinaCapital, hasta 17 millones de vietnamitas han participado en el comercio de criptomonedas, con un valor total estimado de transacción de más de 100 000 millones de dólares anuales. Cabe destacar que todas las actividades se realizan en plataformas de intercambio extranjeras como Binance, Bybit y otras en Singapur, Corea, Hong Kong...

No solo las monedas famosas de alta liquidez como Bitcoin y Ethereum están interesadas, sino que muchos tokens emitidos por empresas vietnamitas también están siendo invertidos. Entre ellos, muchos proyectos han sido expuestos por fraude. Por ejemplo, el proyecto Antex del Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), presidente de NextTech Group.

El Sr. Binh y sus cómplices fueron acusados ​​de retirar dinero de las carteras de 30.000 inversores, apropiándose de una suma especialmente elevada. Anteriormente, se descubrió la red de fraude de la moneda virtual Alos Coin, lo que causó revuelo al alcanzar los 32.000 participantes. Muchos inversores invirtieron miles de millones en este proyecto con la esperanza de enriquecerse rápidamente con una tasa de interés del 180% anual.

En agosto de 2025, la policía también arrestó a los líderes de los proyectos Wingstep y Game Naga Kingdom, acusados ​​de recaudar 7,86 millones de dólares (unos 200 000 millones de VND) de más de 3000 inversores. Todos los grupos prometieron enormes beneficios, pero los proyectos fracasaron tras solo tres meses, lo que provocó que los inversores lo perdieran todo.

Es innegable que los proyectos fraudulentos de criptomonedas están apareciendo con frecuencia, pero incluso muchos proyectos de empresas vietnamitas, antes considerados "exitosos", que cotizan en bolsas internacionales y causan revuelo, siguen causando pérdidas a los inversores. Por ejemplo, el precio del token KAI de KardiaChain, que alcanzó un máximo de 0,16 USD en abril de 2021, cayó drásticamente, cotizando en torno a los 0,001 USD.

En declaraciones a Tuoi Tre, el Sr. Phan Phuong Nam, vicedecano de la Facultad de Derecho Comercial de la Universidad de Derecho de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el mercado de criptoactivos abre un canal completamente nuevo para la movilización de capital. Cuando activos físicos como bienes raíces, oro o derechos de propiedad intelectual se digitalizan y se dividen en tokens, las empresas pueden llegar a más grupos de inversores, incluidos los internacionales, sin depender exclusivamente de préstamos bancarios ni de la emisión tradicional de acciones.

La tokenización de activos no solo contribuye a mejorar la liquidez y optimizar la eficiencia del capital, sino que también promueve la innovación financiera en el sector privado, allanando el camino para modelos de negocio innovadores. Sin embargo, el desarrollo de este mercado debe ir de la mano de la transparencia y el cumplimiento legal, para evitar la repetición de errores y la distorsión de la confianza de los inversores tras una serie de incidentes recientes, afirmó el Sr. Nam.

Vietnam ha emitido una resolución piloto sobre el mercado de activos digitales, pero ninguna plataforma de negociación ha obtenido licencia para operar ni ha anunciado qué criptomoneda está oficialmente autorizada para operar. Según el Sr. Nam, si la agencia gestora no desarrolla pronto un plan de comunicación y soluciones de gestión específicas, es muy probable que el mercado se vea afectado por nuevas estrategias de "concentración", como invitar a los participantes a participar en plataformas de negociación o empresas de consultoría de inversión falsas.

Muchas estafas con criptomonedas

Según las advertencias de los expertos, el mayor riesgo del mercado de criptomonedas es que los inversores gasten dinero en proyectos "encubiertos", aprovechándose del concepto blockchain para su propio beneficio. Algunas formas comunes de fraude incluyen clones de proyectos, proyectos que prometen enormes ganancias, proyectos multinivel "encubiertos" de criptomonedas, modelos de venta de máquinas de minería de monedas...

Aprovechando la psicología FOMO (miedo a perderse algo) de los inversores, estos sujetos lanzarán un nuevo proyecto con las mismas características o funciones que el anterior, una especie de "clon". Y, mediante trucos promocionales, estos sujetos hacen creer a los inversores que el nuevo proyecto es tan exitoso como el anterior para captar el máximo capital posible antes de desaparecer.

Por ejemplo, AntEx se lanzó entre 2021 y 2022 en un contexto de gran auge de las DeFi, las stablecoins, CEX/DEX y los ecosistemas todo en uno. El proyecto anunció la creación de VNDT (stablecoin anclada en VND), una billetera electrónica, un exchange, una blockchain privada y un sistema de pagos. Tras recaudar 7,3 millones de dólares y emitir tokens a inversores, el precio del token comenzó a caer más del 99 % y el equipo del proyecto dejó de estar activo.

Además, según el Sr. Tran Xuan Tien, Secretario General de la Asociación Blockchain de Ciudad Ho Chi Minh, otra forma popular en el mercado de criptomonedas es la promesa de grandes ganancias. Por ello, los grupos de proyectos animarán a los inversores a comprar tokens y conservarlos el mayor tiempo posible, ya que las ganancias a corto plazo son muy bajas. Con paquetes promocionales de alta gama, los inversores invitados tendrán que invertir grandes cantidades de dinero con la promesa de que las ganancias aumentarán exponencialmente.

Cuando el proyecto haya atraído a un número suficiente de participantes, estos sujetos desaparecerán con el dinero recaudado, generalmente "ifan". Con proyectos multinivel "disfrazados" de criptomonedas, los sujetos atraen con torres de reparto de beneficios. Inicialmente, el proyecto invitará a los clientes prometiéndoles enormes ganancias. Tras el nacimiento de la generación F1, el proyecto comienza a habilitar la función de comisiones, que permite a los clientes antiguos disfrutar de beneficios al invitar a nuevos clientes.

Cuando los nuevos clientes adquieran paquetes de inversión, una parte de este dinero se pagará a la generación F1. Este sistema continuará operando hasta que se agoten los nuevos clientes; entonces, no habrá más dinero para pagar las ganancias a los clientes. Un ejemplo típico de este grupo es Lion Group, un fideicomiso de inversión en Forex y criptomonedas, que pagó intereses regularmente hasta su quiebra.

Además, con el modelo de venta de máquinas de minería de monedas, el grupo del proyecto sigue la historia de cómo se enriqueció gracias a la minería de Bitcoin. "El aumento inicial del precio se debe en gran medida a la 'demanda virtual' creada por el propio sistema. La fuente de pago para los inversores proviene principalmente del dinero que posteriormente se aporta", afirmó el Sr. Tien.

Por lo tanto, según el Sr. Phan Phuong Nam, el corredor legal solo puede ser una barrera, pero no un escudo absoluto para ayudar a los inversores a evitar riesgos. "Quizás, lo más necesario que la ley sea la vigilancia de cada persona. Cuando surge una nueva operación de inversión, deténgase un momento y pregúntese si está invirtiendo racionalmente o se está dejando llevar por la codicia", dijo el Sr. Nam.

Fuente: Chainalysis - Gráficos: TAN DAT

Muchos riesgos de los ciberataques

Además de los riesgos del propio proyecto, los expertos también advierten a los inversores que tengan cuidado con el creciente número de amenazas de ciberseguridad, centrándose más en los actores del sector de las criptomonedas. Según Kaspersky Security Company, los ciberdelincuentes pueden aprovechar el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), un protocolo de conexión de inteligencia artificial (IA) de código abierto, para realizar ataques a la cadena de suministro, filtrar contraseñas, información de tarjetas de crédito, monederos de criptomonedas y otros datos confidenciales.

Según los expertos de Kaspersky, mediante experimentos de simulación de ataques, los usuarios son fácilmente engañados porque no reconocen señales inusuales. La compañía de seguridad advierte a los usuarios que estén atentos, ya que los ciberdelincuentes pueden aprovechar este método no solo para robar datos confidenciales, sino también para realizar otras acciones peligrosas, como ejecutar código malicioso, instalar puertas traseras o propagar ransomware.

No te apresures a invertir sin aprender

El Sr. Tran Quan, experto en tecnología de ciberseguridad, afirmó que la mayoría de los tokens actuales son tokens de utilidad, utilizados para el pago o el uso de servicios en el ecosistema del proyecto, de forma similar a los cupones. A diferencia de las acciones, los tokens no generan dividendos ni derechos de propiedad. El valor de los tokens depende completamente del nivel de desarrollo y la fiabilidad de la plataforma emisora.

Si la plataforma es utilizada por muchas personas, el precio del token puede aumentar y, viceversa, los inversores correrán el riesgo de perder valor. "El primer principio de la inversión es comprender claramente el valor que la plataforma aporta a los usuarios. Si el proyecto no genera valor real, ya sea una moneda, un token, una acción o cualquier otro activo, invertir es potencialmente arriesgado", afirmó y aconsejó: "Es mejor no apresurarse a invertir si no se comprende. Lea con atención e infórmese bien antes de invertir".

Productos financieros de alto riesgo

La Sra. Nguyen Ngoc Son Quynh, directora de operaciones (COO) de Kyros Ventures, un fondo de inversión en criptomonedas, enfatizó que la diferencia fundamental entre las criptomonedas como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) y los tokens emitidos por empresas vietnamitas radica en la plataforma tecnológica, los objetivos de uso y el nivel de descentralización.

En consecuencia, BTC y ETH son tokens nativos de las cadenas de bloques, que cuentan con una red global descentralizada, operan de forma transparente y no están controladas por ningún individuo u organización. Su valor se basa en la confianza de la comunidad, la seguridad del sistema y la capacidad de operar como una infraestructura financiera abierta donde todos pueden participar, realizar transacciones y autenticarse sin necesidad de intermediarios.

En cambio, la mayoría de los tokens emitidos por empresas vietnamitas no cuentan con su propia cadena de bloques, sino que se basan en plataformas existentes como Ethereum o BNB Smart Chain, denominadas tokens de utilidad o tokens personalizados. Estos tokens suelen utilizarse únicamente en el ecosistema, para recompensar a los usuarios o para recaudar capital para el proyecto. El derecho a emitir, controlar y fijar el precio depende del equipo de desarrollo.

Por lo tanto, si BTC o ETH se consideran "oro digital" o "infraestructura fundamental de la economía Web3", los tokens empresariales vietnamitas solo deberían considerarse un producto financiero de riesgo. Los inversores deben evaluar cuidadosamente su transparencia, mecanismo operativo y control antes de decidir invertir, aconsejó la Sra. Quynh.

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BINH KHANH - DUC THIEN

Fuente: https://tuoitre.vn/tu-vu-antex-cua-shark-binh-canh-bao-nhung-chieu-thuc-lua-dao-tien-so-20251021224652289.htm