¿Por qué muchas personas todavía caen en la trampa de los proyectos de moneda virtual “fantasma” y pierden miles de millones?

(NLDO) - Los expertos recomiendan que las personas no participen en proyectos de moneda virtual sin licencia y no crean en anuncios de "superganancias".

Según informó el periódico Nguoi Lao Dong , en la tarde del 14 de octubre, la policía de la ciudad de Hanoi procesó al Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), presidente de NextTech Group Joint Stock Company, y a otras nueve personas por fraude y violación de las normas contables, lo que causó graves consecuencias.

Según la acusación de la agencia de investigación, en 2021, el Sr. Nguyen Hoa Binh y varios expertos desarrollaron el proyecto "moneda digital AntEx", lo promocionaron ampliamente en las redes sociales y se comprometieron a invertir 50 millones de dólares a través del fondo Next100 Blockchain.

Sin embargo, las autoridades determinaron que el proyecto no se implementó según lo prometido. En lugar de desarrollar el producto, el grupo retiró dinero de la billetera general y lo transfirió a billeteras personales y empresas del ecosistema NextTech, apropiándose de los activos de unos 30.000 inversores, con una cantidad excepcionalmente grande.

Antes del caso AntEx, las autoridades también destruyeron una serie de proyectos de monedas virtuales "fantasma" con trucos similares. En agosto de 2025, la Policía de la ciudad de Hanói arrestó al grupo que operaba Wingstep y Naga Kingdom, estafando a más de 3.000 personas por un total de aproximadamente 200.000 millones de VND.

En mayo de 2025, la Policía Provincial de Dong Nai desmanteló la red Matrix Chain (MTC), un modelo de mercadeo multinivel de moneda virtual que se apropió de casi 10.000 billones de VND, considerado el mayor fraude de moneda digital en Vietnam.

Cabe mencionar que, a pesar de las constantes advertencias de autoridades y expertos, muchas personas siguen involucrándose en proyectos sin licencia porque creen en el "sueño de cambiar sus vidas". El Sr. NN (residente en Ciudad Ho Chi Minh) compartió: "Durante la COVID-19, cuando los precios de las criptomonedas subieron, invertí en varios proyectos anunciados en línea. Al principio, obtuve una ganancia del 15% al ​​20% diario, pero cuando quise retirar el dinero, no pude, y entonces el proyecto se evaporó. Perdí más del 80% de mi capital y no sé si me estafaron o si fue el mercado".

La gente debe estar alerta ante los anuncios súper rentables de proyectos fraudulentos de monedas virtuales.

La Sra. Le Ngoc My Tien, cofundadora y directora general de BlockchainWork Joint Stock Company, dijo que la principal razón por la que muchas personas son engañadas es la codicia y la falta de conocimiento.

Los proyectos fraudulentos a menudo prometen retornos inusualmente altos, pagando inicialmente los intereses a tiempo para generar confianza y luego atrayendo a los participantes para atraer nuevas personas con atractivas promesas de comisiones.

"Este es un truco común en los proyectos de estafa de criptomonedas. Aunque las autoridades y los expertos han advertido en repetidas ocasiones, muchas personas siguen siendo atraídas por la tentación de obtener enormes ganancias y se convierten en víctimas", afirmó la Sra. Tien.

Un director comercial en el área de blockchain agregó que los proyectos fraudulentos a menudo se disfrazan de marcas internacionales, con nombres similares a intercambios de buena reputación como Binance o la moneda digital más grande del mundo, Bitcoin, y aplican un modelo de marketing multinivel, tomando dinero de inversores posteriores para pagar a inversores anteriores, anunciando ganancias de cientos de por ciento por año.

Y no se quedan ahí, también crean imágenes de empresarios exitosos, exhiben superdeportivos, villas o invitan a gente famosa a hacer promoción para apelar a la psicología de la multitud.

“Muchos inversores, a pesar de perder dinero, aún no se dan cuenta de que han sido estafados y siguen pensando que invertir es arriesgado, mientras que en realidad han puesto dinero en un proyecto falso”, compartió el director.

A partir de los incidentes mencionados, estos expertos recomiendan que las personas no participen en absoluto en proyectos de monedas virtuales sin licencia y que no crean en anuncios de grandes beneficios ni en recomendaciones de personas famosas.

Fuente: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm