'Shark Binh' y 9 cómplices fueron procesados en relación con la criptomoneda Antex

Español En la tarde del 14 de octubre, en la conferencia de prensa sobre una serie de casos e incidentes típicos relacionados con los campos económico y ambiental, la Agencia de Policía de Investigación, Policía de la Ciudad de Hanoi anunció la decisión de procesar el caso y procesar a Nguyen Hoa Binh (comúnmente conocido como "Shark Binh") y otros 9 sujetos por dos cargos: "Apropiación fraudulenta de propiedad" según el artículo 174 y "Violar las regulaciones contables que causan graves consecuencias" según el artículo 221 del Código Penal.

Pie de foto — El coronel Chu An Thanh, jefe del Departamento PC03 de la Policía de la ciudad de Hanoi , informó sobre el caso de Shark Binh.

Detectando indicios de fraude en el proyecto de la "moneda digital Antex"

A partir de la recopilación de información, la comprensión de la situación en el ciberespacio y las reflexiones de la gente sobre las señales de sospecha de fraude en el proyecto "moneda digital Antex", el Director de la Policía de la Ciudad de Hanoi ha ordenado al Departamento de Policía Económica que se coordine con unidades profesionales para verificar e investigar urgentemente para aclarar.

Según los resultados de la investigación inicial, Nguyen Hoa Binh (nacido en 1981, residente en Sunshine City, Ciputra, distrito de Phu Thuong, Tay Ho, Hanói) y varios expertos en criptomonedas acordaron aportar 5 mil millones de VND para desarrollar el proyecto "Antex, la moneda digital" (almacenada en la billetera electrónica Binance). El objetivo de este grupo es movilizar capital de inversores mediante la emisión y venta de la "Antex, la moneda digital" para desarrollar proyectos posteriores como la "VNDT, la moneda digital" y la "VNDT, la billetera electrónica". Sin embargo, en realidad, no se ha completado ningún producto.

En la estructura de aportación de capital, Nguyen Hoa Binh aportó 2.000 millones de VND y dirigió la creación de la Sociedad Anónima de Servicios de Tecnología Blockchain de Vietnam para implementar el proyecto. La aportación inicial de capital se destinó al pago de salarios, el alquiler de servidores y las actividades técnicas necesarias para el funcionamiento del sistema.

Se vendieron 33.2 mil millones de tokens Antex, recaudando alrededor de 117 mil millones de VND

De agosto a noviembre de 2021, el grupo emitió y vendió 33.200 millones de tokens Antex a unos 30.000 inversores a través de intercambios de criptomonedas, ganando 4,5 millones de USDT (equivalente a 4,5 millones de dólares, unos 117.000 millones de VND).

Para ganarse la confianza, Nguyen Hoa Binh aprovechó su reputación personal e influencia en redes sociales para anunciar la creación del Fondo de Inversión Blockchain Next100, con el compromiso de invertir 50 millones de dólares en 10 años para promover el proyecto y evitar la venta masiva de tokens. Sin embargo, el proyecto no cumplió con el cronograma y los participantes retiraron el dinero de los inversores, transfiriéndolo a billeteras personales y a empresas del ecosistema Nexttech para su mal uso.

Según la agencia de investigación, Nguyen Hoa Binh y sus cómplices sustrajeron dinero de 30.000 carteras de inversores, apropiándose de una cantidad excepcionalmente grande. La Policía de la Ciudad de Hanói ha incautado y congelado temporalmente cerca de 900.000 millones de VND en activos, incluyendo 597 lingotes de oro, divisas, 18 libros rojos, 2 automóviles y numerosos equipos y documentos relacionados. Los sujetos solo han recuperado 3.450 millones de VND.

Ampliación de la investigación sobre las actividades contables e inmobiliarias de Nexttech

Durante la investigación, la Policía Municipal descubrió otras infracciones cometidas por Nguyen Hoa Binh. En concreto, en 2022, el sujeto dirigió la creación de Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company y encargó a personas bajo su autoridad la gestión y el uso de dos sistemas contables paralelos para ocultar ingresos y reducir el valor de los contratos de compraventa, lo que causó pérdidas considerables al presupuesto estatal.

Con base en los documentos recopilados, el 10 de octubre de 2025, la Agencia de Policía de Investigación - Departamento de Policía de la Ciudad de Hanoi emitió una decisión para procesar el caso y procesar a Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) y otros 09 sujetos por dos delitos: "Apropiación fraudulenta de propiedad" (Artículo 174, Código Penal); "Violar las regulaciones contables que causan graves consecuencias" (Artículo 221, Código Penal).

Actualmente, el Departamento de Policía Económica de la Policía de la Ciudad de Hanói continúa investigando el caso, ampliando la investigación para esclarecer los actos delictivos y las empresas relacionadas con el ecosistema Nexttech. La agencia policial solicita a las víctimas que se pongan en contacto y se dirijan a la siguiente dirección: Departamento de Policía Económica, Policía de la Ciudad de Hanói - N.º 382 Kham Thien, Distrito Van Mieu - Quoc Tu Giam, Hanói.
Investigador a cargo: Bui Duc Hieu - Número de teléfono 0983.794.570.

El caso de Nguyen Hoa Binh ("Shark Binh") está recibiendo especial atención del público, no solo por su magnitud financiera y el gran número de víctimas, sino también por su conexión con el modelo de inversión blockchain y las criptomonedas, un nuevo campo con numerosos riesgos potenciales de fraude sofisticado. Las autoridades recomiendan a las personas estar alertas y verificar cuidadosamente la información sobre proyectos financieros digitales antes de invertir para evitar ser víctimas de estafas similares.

Fuente: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm