Caer en la "trampa" de las criptomonedas
Recientemente, numerosos proyectos de criptomonedas han sido acusados de fraude, y las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer estas actividades fraudulentas. Por ejemplo, el 21 de agosto, la policía de la ciudad de Hanói desmanteló un grupo dedicado a la emisión y promoción de proyectos de inversión en criptomonedas vinculados a Dang Quoc Thang (nacido en 1986 y residente en Hanói).
Thang creó Maxx Group para promover y captar inversiones en diversos proyectos, entre ellos "Wingstep" y "Game Naga Kingdom", recaudando hasta 7,86 millones de dólares de más de 3.000 cuentas de inversores. El proyecto Wingstep operó desde mayo hasta agosto de 2022 antes de volverse ilíquido, lo que impidió a los inversores retirar su dinero, y todos los fondos fueron malversados.
El 12 de agosto, la Policía Provincial de Phu Tho desmanteló una organización criminal dedicada al marketing multinivel ilegal, que operaba bajo la apariencia de compraventa de la criptomoneda PaynetCoin (PAYN), recaudando miles de millones de dólares de personas tanto nacionales como internacionales. Las investigaciones iniciales revelaron que, desde 2021, los sospechosos habían programado y creado la criptomoneda PaynetCoin (PAYN) en una plataforma blockchain, construyendo un sistema de recompensas basado en un esquema piramidal. A los participantes que se registraban para adquirir paquetes de inversión se les prometían intereses de entre el 5 % y el 9 % mensual, según el monto invertido.
El caso, que conmocionó a la opinión pública, involucró a Pho Duc Nam, conocido como Mr. Pips, un influyente tiktoker, identificado como parte de la mayor red de fraude en Vietnam, con más de 5,3 billones de VND incautados. Tras robar dinero a las víctimas, Nam y sus cómplices utilizaron parte de este para comprar USDT (un tipo de criptomoneda estable) y oro, con el fin de convertir activos en criptomonedas, ocultar el origen del delito y transferirlos al extranjero. La policía identificó e incautó una billetera digital vinculada a la red, confirmando el uso de criptomonedas como medio para almacenar activos ilícitos.
Actualmente, la atención pública se centra en el proyecto de criptomoneda AntEx, presuntamente vinculado al Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). El asunto aún no se ha resuelto, pero en la tarde del 6 de octubre, durante una rueda de prensa del Ministerio de Seguridad Pública , el coronel Nguyen Duc Long, subdirector de la Policía de la ciudad de Hanói, declaró que recientemente han aparecido en redes sociales y algunos medios de comunicación informaciones que indican que muchas personas perdieron dinero participando en el proyecto AntEx.
Las autoridades han divulgado información relacionada con el caso. En 2021, a través del fondo Next100Blockchain, el Sr. Nguyen Hoa Binh invirtió 2,5 millones de dólares en AntEx, un proyecto DeFi que gozaba de gran popularidad. Sin embargo, poco después, el token AntEx perdió el 99% de su valor, y su sitio web y canales de comunicación desaparecieron. Para 2023, el proyecto cambió su nombre a Rabbit (RAB) con una tasa de 1000 ANTEX = 1 RAB, pero el nuevo token también se desplomó un 95% desde su máximo, lo que resultó en una pérdida casi total.
Según el Sr. Phan Duc Trung, presidente de la Asociación Vietnamita de Blockchain y Activos Digitales, los daños causados por el cibercrimen en 2024 se estiman en aproximadamente 9300 millones de dólares estadounidenses, siendo la región de Asia-Pacífico, incluido Vietnam, un foco de actividad con miles de transacciones sospechosas de estar relacionadas con fraude y lavado de dinero. En Vietnam, los daños estimados superan los 12 billones de VND, según un informe del Departamento de Ciberseguridad y Prevención y Control de Delitos de Alta Tecnología - A05 (Ministerio de Seguridad Pública).
XUAN QUYNH
"Terreno fértil" para el cibercrimen.
Además de las estafas de inversión, los delitos relacionados con las criptomonedas, como el robo de activos y el secuestro de monederos electrónicos, también están en aumento. Según Kaspersky, desde 2022, sus aplicaciones han detectado cerca de 200 000 intentos de robo de criptomonedas e información de monederos electrónicos. Hasta la fecha, el número de incidentes registrados se ha multiplicado por diez, lo que demuestra la magnitud y la sofisticación de este tipo de delitos.
Según un informe publicado el 17 de septiembre por Netcraft, una organización de ciberseguridad con sede en el Reino Unido especializada en la monitorización y prevención del fraude en línea, dos bandas criminales, Lighthouse y Lucid, llevaron a cabo una estafa a gran escala, creando 17.500 nombres de dominio falsos para 316 marcas en 74 países para el año 2025. Una de sus tácticas habituales consistía en distribuir aplicaciones falsas de monederos de criptomonedas como Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase o PancakeSwap para robar credenciales de inicio de sesión y apropiarse indebidamente de los activos de los usuarios.
“Los canales y sitios web en los que los usuarios confían y que más utilizan son precisamente donde las bandas de estafadores más se aprovechan. En la era digital actual, los teléfonos inteligentes y los medios de comunicación habituales, como las llamadas, los mensajes SMS o las aplicaciones de mensajería como Facebook Messenger, Zalo, Telegram, etc., pueden convertirse en trampas si los usuarios no están atentos”, declaró el Sr. Ngo Tran Vu, Director de Seguridad de NTS, al comentar sobre las estafas más comunes en la actualidad.
Según el Informe sobre el Fraude en el Sudeste Asiático de 2025, una colaboración entre la Alianza Global contra el Fraude (GASA), ScamAdviser y BioCatch, el fraude digital ha escalado a un nivel de "crisis". Las pérdidas financieras causadas por este tipo de delito son enormes, alcanzando los 23.600 millones de dólares, con una pérdida promedio de aproximadamente 660 dólares por víctima, y las estafas relacionadas con criptomonedas representan una parte significativa de esta cantidad.
Los expertos en seguridad de Kaspersky recomiendan a los usuarios investigar a fondo cualquier proyecto que afirme utilizar tecnología blockchain antes de participar. Muchos proyectos fraudulentos se hacen pasar por aplicaciones blockchain para engañar a los usuarios. Se trata simplemente de una estafa en redes sociales que atrae fácilmente a la gente aprovechándose de su deseo de ganar dinero fácil. Incluso los proyectos que afirman utilizar tecnología blockchain no son completamente seguros.
Identificación de diferentes tipos de estafas
Clonación de proyectos (imitación): Estos proyectos explotan el FOMO (miedo a perderse algo) con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de capital posible para luego desaparecer. Se lanzan de forma profesional, afirmando que construirán monederos electrónicos, exchanges, sus propias blockchains, emitirán tokens y desarrollarán sistemas de pago... Pero una vez que han recaudado una enorme cantidad de capital, el equipo del proyecto desaparece sin importarle cuánto haya disminuido el valor del token.
Proyectos que prometen enormes ganancias: Las tácticas son similares a la clonación de proyectos, pero no se trata de imitación ni de proyectos disfrazados. Estos proyectos promueven rendimientos inusualmente altos para atraer inversores a mantener los tokens a largo plazo. La estrategia consiste en incentivar la compra y retención hasta recaudar una cantidad suficiente de dinero; entonces, el propietario del proyecto vende los fondos (conocida como "despilfarro"), lo que provoca grandes pérdidas a los inversores.
Esquema de marketing multinivel disfrazado de criptomoneda: Este tipo de proyecto opera bajo la premisa de altas ganancias y una pirámide de reparto de beneficios. Una vez formada la primera generación (F1), el proyecto comienza a ofrecer comisiones, permitiendo a los clientes existentes obtener ganancias reclutando nuevos clientes. Este sistema continúa hasta que no haya más clientes nuevos, momento en el que no habrá más dinero para pagar ganancias a los clientes existentes.
Fuente: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html
![[Foto] El Secretario General y el Primer Ministro asisten a la ceremonia de colocación de la primera piedra de internados multinivel en zonas fronterizas.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/19/1773888999705_vna-potal-tong-bi-thu-va-thu-tuong-du-le-khoi-cong-dong-tho-dong-loat-cac-truong-noi-tru-lien-cap-bien-gioi-8649904-3885-jpg.webp)
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