Advertencia sobre estafas de criptomonedas

Atrapados en la "trampa" de las criptomonedas

Recientemente, innumerables proyectos de criptomonedas han sido acusados de fraude y las autoridades han intervenido para esclarecer los actos fraudulentos. Por ejemplo, el 21 de agosto, la Policía de la Ciudad de Hanói desmanteló un grupo de sujetos que emitían y promovían inversiones en proyectos de criptomonedas relacionados con Dang Quoc Thang (nacido en 1986 y residente en Hanói).

Thang fundó Maxx Group Company para presentar y solicitar inversiones en numerosos proyectos, como "Wingstep" y "Game Naga Kingdom", movilizando hasta 7,86 millones de dólares de más de 3000 cuentas de inversores. El proyecto Wingstep estuvo en funcionamiento de mayo a agosto de 2022, pero luego perdió liquidez, los inversores no pudieron retirar el dinero y se apropiaron de todo el capital.

El 12 de agosto, la Policía Provincial de Phu Tho desmanteló un grupo criminal ilegal de marketing multinivel que operaba mediante la compraventa de la criptomoneda PaynetCoin (PAYN), movilizando miles de millones de dólares de personas nacionales e internacionales. Los resultados iniciales de la investigación muestran que, desde 2021, los sujetos han programado la creación de la criptomoneda PaynetCoin (PAYN) en la plataforma blockchain, creando un sistema de recompensas basado en un modelo piramidal. A los participantes que se registren para comprar paquetes de inversión se les prometen intereses del 5% al 9% mensual, según el nivel de inversión.

El caso que conmocionó a la opinión pública, por supuesto, no podía dejar de mencionar al Sr. Pips - Pho Duc Nam - un influyente usuario de TikTok, identificado como la mayor red de fraude de activos de Vietnam, con una cantidad de dinero incautada que supera los 5.300 billones de VND. Tras apropiarse del dinero de las víctimas, Nam y sus cómplices utilizaron parte de este dinero para comprar USDT (un tipo de criptomoneda estable) y oro para convertir activos, con el fin de ocultar el origen del delito y distribuirlo en el extranjero. La policía identificó e incautó la "billetera fría" relacionada con la red, lo que confirmó el uso de criptomonedas como canal para almacenar activos ilegales.

Los sujetos de la red de fraude de inversión en moneda virtual fueron detenidos (fotosíntesis proporcionada por la policía)

Actualmente, la opinión pública está prestando especial atención al proyecto de criptomonedas AntEx, presuntamente relacionado con el Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). El incidente aún no ha finalizado, pero como último acontecimiento, la tarde del 6 de octubre, en una conferencia de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, el coronel Nguyen Duc Long, subdirector de la Policía de la Ciudad de Hanói, declaró que recientemente, en redes sociales y algunas agencias de prensa, se había informado de que muchas personas habían perdido dinero al participar en el proyecto AntEx.

Las autoridades han publicado información relacionada con el caso. En 2021, a través del fondo Next100Blockchain, el Sr. Nguyen Hoa Binh invirtió 2,5 millones de dólares en AntEx, un proyecto DeFi muy publicitado. Sin embargo, poco después, el token AntEx perdió el 99 % de su valor, y su sitio web y canales de comunicación desaparecieron. Para 2023, el proyecto cambió su nombre a Rabbit (RAB) a una tasa de 1000 ANTEX = 1RAB, pero el nuevo token también se desplomó un 95 % desde su punto máximo, perdiéndolo prácticamente todo.

Según el Sr. Phan Duc Trung, presidente de la Asociación Vietnamita de Blockchain y Activos Digitales, los daños causados por la ciberdelincuencia en 2024 ascendieron a aproximadamente 9.300 millones de dólares, siendo la región Asia-Pacífico, incluido Vietnam, un foco de actividad con miles de transacciones sospechosas de estar relacionadas con fraude y blanqueo de capitales. En Vietnam, los daños estimados superan los 12 billones de dongs, según un informe del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología - A05 (Ministerio de Seguridad Pública).

XUAN QUYNH

“Tierra fértil” para el cibercrimen

Además de las estafas en proyectos de inversión, los delitos relacionados con criptomonedas, como el robo de activos y el secuestro de monederos electrónicos, también están en aumento. Según la firma de seguridad Kaspersky, desde 2022, sus aplicaciones han detectado casi 200.000 intentos de robo de información de criptomonedas y monederos electrónicos. Hasta la fecha, el número de casos registrados se ha multiplicado por decenas, lo que demuestra la generalización y sofisticación de este tipo de delito.

Según un informe de Netcraft, una organización de ciberseguridad con sede en el Reino Unido que monitorea y previene el fraude en línea, publicado el 17 de septiembre, las dos bandas Lighthouse y Lucid operaron un servicio de fraude a gran escala, creando 17.500 dominios falsos de 316 marcas en 74 países en 2025. Uno de los trucos comunes es difundir aplicaciones de billetera de criptomonedas falsas como Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase o PancakeSwap para robar códigos de inicio de sesión y apropiarse de los activos de los usuarios.

Los canales y sitios web en los que los usuarios confían y que más utilizan son los lugares donde los estafadores más se aprovechan. En la vida digital actual, los teléfonos inteligentes y los medios de comunicación habituales, como llamadas, mensajes SMS o aplicaciones de mensajería como Facebook Messenger, Zalo y Telegram, pueden convertirse en trampas si los usuarios no están atentos, afirmó el Sr. Ngo Tran Vu, director de NTS Security Company, sobre los trucos más comunes hoy en día.

Según el Informe sobre el Estado del Fraude en el Sudeste Asiático 2025, elaborado por la Alianza Global Antifraude (GASA) en colaboración con ScamAdviser y BioCatch, el fraude digital ha alcanzado un nivel crítico. El daño financiero causado por este tipo de delito es enorme, alcanzando los 23.600 millones de dólares, con una pérdida promedio por víctima de unos 660 dólares, de los cuales el fraude relacionado con criptomonedas también representa una proporción significativa.

Los expertos en seguridad de Kaspersky afirman que los usuarios deben investigar cuidadosamente la información antes de decidir participar en cualquier proyecto que se anuncie para aplicar la tecnología blockchain. Muchos proyectos fraudulentos se hacen pasar por aplicaciones blockchain para engañar a los usuarios. Se trata de una simple estafa de ingeniería social, pero es fácil de atraer porque "agita" el deseo de los usuarios de ganar dinero fácil. Incluso los proyectos con aplicaciones blockchain no son necesariamente completamente seguros.

Identificación de patrones de estafa

Clones de proyectos (imitación, suplantación): Estos proyectos se aprovechan de la mentalidad FOMO (miedo a perderse algo) con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de capital posible y luego desaparecer. Estos proyectos se lanzan sistemáticamente, declarando que construirán monederos electrónicos, plataformas de intercambio, cadenas de bloques privadas, emitirán tokens y desarrollarán sistemas de pago. Pero cuando han recaudado una gran cantidad de capital, el equipo del proyecto también desaparece sin importar cuánto haya disminuido el valor de los tokens.

Proyectos que prometen grandes ganancias: El método es similar al de los clones de proyectos, pero no imita ni disfraza el proyecto. Estos proyectos anuncian ganancias anormales para atraer a los inversores a mantener tokens durante mucho tiempo. La estrategia consiste en fomentar la compra y la retención hasta que la cantidad de dinero recaudada sea lo suficientemente grande; entonces, el propietario del proyecto se deshace de ellos o vende, lo que provoca grandes pérdidas para los inversores.

Proyecto de marketing multinivel disfrazado de criptomoneda: Este grupo de proyectos opera con base en la historia de las altas ganancias y la torre de reparto de ganancias. Tras el nacimiento de la generación f1, el proyecto comenzará a habilitar la función de comisiones que permite a los clientes antiguos disfrutar de ganancias al invitar a nuevos clientes. De esta forma, este sistema funcionará hasta que se agoten los clientes nuevos, momento en el que no habrá más dinero para pagar las ganancias a los clientes.

Kim Thanh

Fuente: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html