Advertencia sobre estafas de criptomonedas

Caer en la “trampa” de las criptomonedas

Recientemente, numerosos proyectos de criptomonedas han sido acusados de fraude, y las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer estas actividades fraudulentas. Por ejemplo, el 21 de agosto, la Policía de la Ciudad de Hanói desmanteló un grupo involucrado en la emisión y promoción de proyectos de inversión en criptomonedas vinculado a Dang Quoc Thang (nacido en 1986 y residente en Hanói).

Thang fundó Maxx Group para promover y captar inversiones en diversos proyectos, como "Wingstep" y "Game Naga Kingdom", recaudando hasta 7,86 millones de dólares de más de 3000 cuentas de inversores. El proyecto Wingstep estuvo en funcionamiento de mayo a agosto de 2022 antes de perder liquidez, lo que impidió a los inversores retirar su dinero y provocó la malversación de todos los fondos.

El 12 de agosto, la Policía Provincial de Phu Tho desmanteló un grupo criminal involucrado en marketing multinivel ilegal, que operaba bajo la apariencia de comprar y vender la criptomoneda PaynetCoin (PAYN), recaudando miles de millones de dólares de personas tanto a nivel nacional como internacional. Las investigaciones iniciales revelaron que, desde 2021, los sospechosos habían programado y creado la criptomoneda PaynetCoin (PAYN) en una plataforma blockchain, creando un sistema de recompensas basado en una estafa piramidal. A los participantes que se registraron para comprar paquetes de inversión se les prometieron intereses del 5% al 9% mensual, dependiendo del monto invertido.

El caso, que conmocionó a la opinión pública, involucró naturalmente al Sr. Pips - Pho Duc Nam - un influyente usuario de TikTok, identificado como parte de la mayor red de fraude de Vietnam, con más de 5,3 billones de VND incautados. Tras robar el dinero de las víctimas, Nam y sus cómplices utilizaron parte de este dinero para comprar USDT (un tipo de criptomoneda estable) y oro para convertir activos, con el fin de ocultar el origen del delito y transferirlos al extranjero. La policía identificó e incautó una "billetera fría" relacionada con la red, lo que confirmó el uso de criptomonedas como canal para almacenar activos ilegales.

Los sospechosos del escándalo de inversión en criptomonedas han sido detenidos (fotografía elaborada a partir de información facilitada por la policía).

La atención pública se centra actualmente en el proyecto de criptomonedas AntEx, presuntamente vinculado al Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). El asunto sigue sin resolverse, pero como último acontecimiento, la tarde del 6 de octubre, en una conferencia de prensa del Ministerio de Seguridad Pública , el coronel Nguyen Duc Long, subdirector de la Policía de la Ciudad de Hanói, declaró que recientemente ha aparecido información en redes sociales y algunos medios de comunicación que informa que muchas personas perdieron dinero participando en el proyecto AntEx.

Las autoridades han publicado información relacionada con el caso. En 2021, a través del fondo Next100Blockchain, el Sr. Nguyen Hoa Binh invirtió 2,5 millones de dólares en AntEx, un proyecto DeFi muy promocionado. Sin embargo, poco después, el token AntEx perdió el 99 % de su valor, y su sitio web y canales de comunicación desaparecieron. Para 2023, el proyecto cambió su nombre a Rabbit (RAB) a una tasa de 1000 ANTEX = 1RAB, pero el nuevo token también se desplomó un 95 % desde su punto máximo, lo que resultó en una pérdida casi total.

Según el Sr. Phan Duc Trung, presidente de la Asociación Vietnamita de Blockchain y Activos Digitales, los daños causados por la ciberdelincuencia en 2024 se estiman en aproximadamente 9.300 millones de dólares estadounidenses, siendo la región Asia-Pacífico, incluido Vietnam, un foco de miles de transacciones sospechosas de estar relacionadas con fraude y blanqueo de capitales. En Vietnam, los daños estimados superan los 12 billones de dongs, según un informe del Departamento de Prevención y Control de Delitos de Ciberseguridad y Alta Tecnología - A05 (Ministerio de Seguridad Pública).

XUAN QUYNH

"Terreno fértil" para el ciberdelito

Además de las estafas de inversión, los delitos relacionados con criptomonedas, como el robo de activos y el secuestro de monederos electrónicos, también están en aumento. Según Kaspersky, desde 2022, sus aplicaciones han detectado casi 200.000 intentos de robo de información de criptomonedas y monederos electrónicos. Hasta la fecha, el número de incidentes registrados se ha multiplicado por diez, lo que demuestra la naturaleza generalizada y la sofisticación de este tipo de delito.

Según un informe publicado el 17 de septiembre por Netcraft, una organización de ciberseguridad con sede en el Reino Unido especializada en monitorear y prevenir el fraude en línea, dos bandas criminales, Lighthouse y Lucid, operaron una estafa a gran escala, creando 17.500 nombres de dominio falsos para 316 marcas en 74 países para 2025. Una de sus tácticas comunes fue distribuir aplicaciones de billetera de criptomonedas falsas como Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase o PancakeSwap para robar credenciales de inicio de sesión y apropiarse indebidamente de los activos de los usuarios.

Los canales y sitios web en los que los usuarios confían y utilizan con mayor frecuencia son precisamente los que las bandas de estafadores explotan con mayor frecuencia. En la era digital actual, los teléfonos inteligentes y los medios de comunicación habituales, como llamadas, mensajes SMS o aplicaciones de mensajería como Facebook Messenger, Zalo y Telegram, pueden convertirse en trampas si los usuarios no están alertas, afirmó el Sr. Ngo Tran Vu, Director de Seguridad de NTS, al comentar sobre las estafas más comunes en la actualidad.

Según el Informe de Fraude en el Sudeste Asiático 2025, una colaboración entre la Alianza Global Antifraude (GASA), ScamAdviser y BioCatch, el fraude digital ha alcanzado un nivel de "crisis". Las pérdidas financieras causadas por este tipo de delito son enormes, alcanzando los 23.600 millones de dólares, con una pérdida promedio de aproximadamente 660 dólares por víctima, y las estafas relacionadas con criptomonedas representan una parte significativa de esta cantidad.

Los expertos en seguridad de Kaspersky recomiendan a los usuarios investigar a fondo cualquier proyecto que se anuncie como si utilizara tecnología blockchain antes de participar. Muchos proyectos fraudulentos se hacen pasar por aplicaciones blockchain para engañar a los usuarios. Se trata simplemente de una estafa en redes sociales que atrae fácilmente a las personas porque se aprovecha de su afán de ganar dinero fácil. Incluso los proyectos que afirman utilizar tecnología blockchain no son completamente seguros.

Identificar diferentes tipos de estafas

Clonación de proyectos (imitación): Estos proyectos explotan el miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés) con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de capital posible y luego desaparecer. Estos proyectos se lanzan profesionalmente, afirmando construir monederos electrónicos, plataformas de intercambio, sus propias cadenas de bloques, emitir tokens y desarrollar sistemas de pago... Pero una vez que han recaudado una gran cantidad de capital, el equipo del proyecto desaparece sin importarle cuánto haya disminuido el valor del token.

Proyectos que prometen grandes ganancias: Las tácticas son similares a la clonación de proyectos, pero no son imitaciones ni proyectos disfrazados. Estos proyectos promueven rendimientos inusualmente altos para atraer a inversores que mantengan tokens a largo plazo. La estrategia consiste en incentivar la compra y la retención hasta que se recaude una cantidad suficiente de dinero; entonces, el propietario del proyecto liquida los fondos, lo que provoca grandes pérdidas para los inversores.

Esquema de marketing multinivel disfrazado de criptomoneda: Este tipo de proyecto opera con base en la narrativa de altas ganancias y una pirámide de reparto de ganancias. Tras la formación de la primera generación (F1), el proyecto comenzará a ofrecer comisiones, lo que permitirá a los clientes existentes obtener ganancias al captar nuevos clientes. Este sistema continúa hasta que se agoten los clientes nuevos, momento en el que se agota el dinero para pagar las ganancias a los clientes existentes.

Kim Thanh

Fuente: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html