Aprovechándose de la codicia y la falta de conocimiento de algunas personas, los estafadores usan trucos para atraer inversiones financieras, especialmente en monedas virtuales, con la promesa de prestigio y grandes ganancias. Muchas personas han sido estafadas por miles de millones de dongs.
Desde historias de cómo hacerse rico rápidamente y ganar en grande en poco tiempo hasta historias que algunas personas han transmitido de boca en boca en Internet. red social En cuanto a la inversión financiera, especialmente al jugar con criptomonedas (comúnmente conocidas como monedas virtuales), muchos usuarios han "alimentado" sueños y buscado oportunidades para enriquecerse en línea. Captando esta mentalidad, los estafadores han recurrido a diversas artimañas para tender trampas.
Invertir en moneda virtual y ser estafado por miles de millones
Al ser incluida accidentalmente en un grupo llamado "Finanzas del Tiempo" en la aplicación Telegram, la Sra. V. ( Hanói ) descubrió una serie de atractivas actividades de inversión financiera en las que participa mucha gente. Entre ellas, invertir en moneda virtual a través de la plataforma Bitforex.
Al observar al grupo, la Sra. V. vio que muchas otras personas también participaban, y muchas incluso mostraron evidencia de las enormes ganancias obtenidas al invertir según las instrucciones de los "expertos" del grupo. Con el deseo de enriquecerse rápidamente, la Sra. V. transfirió continuamente el dinero invertido, siguiendo las instrucciones de los "expertos", para comprar moneda virtual.
Al momento de cerrar el trato, la Sra. V. vendió la moneda virtual que había comprado, pero de repente el sistema reportó un error. Los "expertos" le indicaron que pagara impuestos, tasas, seguros, etc., antes de poder retirar el dinero. Para cuando se dio cuenta de que había sido estafada, la cantidad de dinero que la Sra. V. había enviado a los estafadores ascendía a 2.300 millones de VND.
En otro caso, mientras participaba en la aplicación de citas Tinder, la Sra. T. (Hanói) afirmó haber conocido a un hombre que decía ser "médico de un gran hospital" en Singapur. Tras un tiempo charlando y ganando confianza con la Sra. T., el médico la invitó a unirse al juego de la moneda virtual.
La Sra. T. declaró que primero depositó 20 millones de VND y retiró inmediatamente 30 millones. Continuó depositando 266 millones de VND y retirando 304 millones. Tras solo dos depósitos, obtuvo una ganancia de 48 millones de VND en tan solo dos días. Al ver que la apuesta era demasiado buena, continuó depositando 300 millones de VND y recibió una notificación de que la cuenta había ganado 10.100 millones de VND, pero no pudo retirar el dinero.
El sistema le informó a la Sra. T. que debía pagar el 20% de sus ganancias en concepto de impuesto sobre la renta. Pensando que estaba a punto de hacerse rica, la Sra. T. no dudó en pagar de inmediato 1.700 millones de VND en concepto de impuesto sobre la renta. Luego, pagó 2.000 millones de VND para verificar su cuenta y retirar dinero, y 1.400 millones de VND para unirse al canal de retiro rápido. Sin embargo, la Sra. T. seguía sin poder retirar el dinero. Afirmó haber transferido un total de 5.400 millones de VND al sistema en tan solo 5 días.
Según expertos en seguridad, el creciente número de usuarios que participan en aplicaciones de citas en línea se ha convertido en un terreno fértil para los estafadores. A través de aplicaciones de citas como Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., los estafadores se hacen amigos de sus víctimas, chatean y generan confianza.
A continuación, abordarán el tema financiero, animando a la gente a invertir en proyectos atractivos. Si ingenuamente aceptan pagar, los intereses se pagarán inmediatamente después de la primera inversión para aumentar la confianza. "Cuando la víctima gasta cierta cantidad de dinero, los estafadores inventarán diversas excusas, como la mejora del paquete VIP, la devolución del fondo de apoyo a la inversión, la eliminación del modo seguro, errores del sistema... para apropiarse de los activos", advirtió un experto.
Cuidado con las invitaciones
La Policía de Hanói informó que ha recibido numerosas denuncias de personas estafadas al realizar inversiones financieras en línea. Muchas fueron estafadas por cantidades que van desde varios miles de millones hasta decenas de miles de millones de VND. La persona estafada más grande recibió hasta 57 mil millones de VND. Según la policía, los estafadores constantemente anuncian, atraen y tientan a las personas para que participen en actividades comerciales, incluyendo el comercio de divisas virtuales y criptomonedas en línea a través de plataformas de negociación y sitios web creados por ellos.
Un equipo de "empleados" llamará e invitará continuamente a "inversores" a unirse a grupos de consultoría, intercambiar a través de Zalo, Telegram... Incluso se hacen pasar por expertos financieros, especialistas en acciones o representantes de casas de bolsa de renombre para atraer fácilmente a "presas" a grupos de Facebook, Telegram, Zalo... y participar en los parqués de negociación que crean.
Los estafadores compiten para promocionar sus plataformas con promesas de altas tasas de interés, incluso proporcionando evidencia falsa de ganancias de inversores anteriores. Tras atraer a un gran número de inversores y recibir dinero, la plataforma virtual cierra o desaparece, provocando que los inversores pierdan todo su dinero invertido.
Muchos grupos estafadores también organizan conferencias, seminarios... que incorporan anuncios sobre valores internacionales, monedas virtuales y monedas digitales. Las ganancias muy superiores a las del mercado y la facilidad para retirar el capital e intereses son factores que los estafadores utilizan constantemente para atraer a personas e inversores.
Ante la situación descrita, el Departamento de Seguridad de la Información ( Ministerio de Información y Comunicaciones ) recomienda cautela al iniciarse en la inversión en valores internacionales, monedas virtuales y criptomonedas, especialmente si no se tienen conocimientos en el ámbito financiero y bursátil. Se recomienda consultar atentamente los comentarios y reseñas de usuarios anteriores sobre sus experiencias con la plataforma de negociación, la entidad financiera y los valores en los que se desea invertir.
Además, tanto las personas como los inversores deben consultar con expertos y abogados antes de invertir para evitar perder dinero en plataformas y empresas de inversión fraudulentas. «Las personas solo deben operar en plataformas autorizadas por las autoridades. En particular, no deben compartir... información personal "A cualquier persona, en cualquier forma, no descargue aplicaciones de origen desconocido ni haga clic en enlaces extraños", advirtió la agencia.
Fuente
Kommentar (0)