Las estafas de inversión en criptomonedas están en auge de nuevo; muchas personas han sido estafadas con miles de millones de dongs.

Aprovechándose de la codicia y la ignorancia de algunas personas, los estafadores utilizan artimañas para captar inversiones financieras, especialmente en criptomonedas, con la promesa de prestigio y enormes ganancias. Muchas personas han perdido miles de millones de dongs en estafas.

Muchas personas fueron estafadas con miles de millones de dólares al invertir en criptomonedas. - Foto: TU TRUNG

Historias de personas que se han enriquecido rápidamente y han ganado mucho dinero en poco tiempo, transmitidas de boca en boca en las redes sociales. red social En lo que respecta a las inversiones financieras, especialmente al uso de criptomonedas —conocidas comúnmente como dinero virtual—, muchos usuarios han albergado la ilusión de enriquecerse en línea. Aprovechándose de esta psicología, los estafadores han ideado diversas artimañas para tenderles trampas.

Invertir en criptomonedas y ser estafado con miles de millones

Al unirse accidentalmente a un grupo llamado "Finanzas del Tiempo" en la aplicación Telegram, la Sra. V. ( Hanói ) conoció una serie de atractivas actividades de inversión financiera en las que participa mucha gente. Entre ellas, la inversión en criptomonedas a través de la plataforma Bitforex.

Al observar al grupo, la Sra. V. vio que muchas otras personas se unían e incluso que algunas presumían de haber obtenido enormes ganancias invirtiendo según las instrucciones de los "expertos" del grupo. Con el deseo de enriquecerse rápidamente, la Sra. V. transfirió continuamente dinero de inversión, siguiendo las instrucciones de los "expertos" del grupo, para comprar criptomonedas.

Cuando llegó el momento de cerrar el trato, la Sra. V. vendió la criptomoneda que había comprado, pero de repente el sistema reportó un error. Entonces, los supuestos "expertos" le indicaron que debía pagar impuestos, comisiones, seguros... para poder retirar el dinero. Para cuando se dio cuenta de que había sido estafada, la cantidad que la Sra. V. había enviado a los estafadores ascendía a 2.300 millones de VND.

En otro caso, mientras usaba la aplicación de citas Tinder, la Sra. T. (Hanói) contó que conoció a un hombre que afirmaba ser "médico en un gran hospital" de Singapur. Tras un tiempo de conversación y ganarse su confianza, el supuesto médico la invitó a participar en un juego de criptomonedas.

La Sra. T. declaró que la primera vez depositó 20 millones de VND e inmediatamente retiró 30 millones. Luego depositó 266 millones de VND y retiró 304 millones. Con solo dos depósitos, obtuvo una ganancia de 48 millones de VND en apenas dos días. Viendo que la apuesta era demasiado buena, depositó 300 millones de VND adicionales y recibió una notificación indicando que su cuenta había ganado 10.100 millones de VND, pero no pudo retirar el dinero.

El sistema notificó a la Sra. T. que debía pagar el 20% de impuesto sobre la renta. Creyendo que estaba a punto de hacerse rica, la Sra. T. no dudó en pagar inmediatamente 1.700 millones de VND en concepto de impuesto sobre la renta. Posteriormente, pagó otros 2.000 millones de VND para verificar su cuenta y poder retirar dinero, y 1.400 millones de VND para acceder al canal de retiro rápido. Sin embargo, la Sra. T. seguía sin poder retirar su dinero. Afirmó haber transferido un total de 5.400 millones de VND al sistema en tan solo cinco días.

Según expertos en seguridad, el creciente número de usuarios en aplicaciones de citas online se ha convertido en un caldo de cultivo para los estafadores. A través de aplicaciones como Tinder, EzMatch, Lit Match y Hullo, los estafadores entablan amistad con sus víctimas, conversan con ellas y se ganan su confianza.

A continuación, abordarán el tema financiero, animando a la gente a invertir en proyectos atractivos. Si, ingenuamente, aceptan pagar, les abonarán los intereses inmediatamente después de la primera inversión para ganarse su confianza. «Cuando la víctima gasta cierta cantidad de dinero, los estafadores inventarán diversas excusas, como: la actualización a un paquete VIP, el reembolso del fondo de apoyo a la inversión, la desactivación del modo de seguridad, supuestos errores del sistema... para apropiarse de activos», advirtió un experto.

Cuidado con las invitaciones

Según la policía de Hanói, han recibido numerosas denuncias de personas que fueron estafadas al participar en inversiones financieras en línea. Muchas personas perdieron entre varios miles de millones y decenas de miles de millones de dongs. La víctima más perjudicada llegó a perder 57 mil millones de dongs. La policía afirma que los estafadores se dedican a promocionar, atraer y persuadir a la gente para que participe en actividades comerciales, compraventa de monedas virtuales y criptomonedas en línea a través de plataformas y sitios web creados por ellos.

Un equipo de "empleados" llamará e invitará continuamente a "inversores" a unirse a grupos de consultoría, intercambiar información a través de Zalo, Telegram... Incluso pretenden ser expertos financieros, especialistas en bolsa o representantes de empresas de corretaje de renombre para atraer fácilmente a las "presas" a grupos de Facebook, Telegram, Zalo... y participar en las plataformas de negociación que crean.

Los estafadores compiten por promocionar sus plataformas de intercambio con promesas de altos tipos de interés, llegando incluso a proporcionar pruebas falsas de ganancias de inversores anteriores. Tras atraer a un gran número de inversores y recibir el dinero, la plataforma virtual cierra o desaparece, provocando que los inversores pierdan todo su capital invertido.

Muchos grupos de estafadores también utilizan la táctica de organizar conferencias y seminarios para presentar y promocionar valores internacionales, criptomonedas y monedas digitales. Los niveles de rentabilidad superiores a los del mercado y la facilidad para retirar el capital y los intereses son factores que los estafadores utilizan constantemente para atraer a personas e inversores.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad de la Información ( Ministerio de Información y Comunicaciones ) recomienda actuar con cautela al iniciarse en inversiones internacionales en valores, criptomonedas y monedas digitales, especialmente si se carece de conocimientos financieros y bursátiles. Se aconseja consultar detenidamente las opiniones y reseñas de usuarios anteriores sobre sus experiencias con la plataforma de negociación, la entidad financiera y los valores en los que se desea invertir.

Además, las personas e inversores deben buscar asesoramiento de expertos y abogados antes de invertir para evitar perder dinero en plataformas de inversión fraudulentas y empresas que operan de forma fraudulenta. "Solo se debe operar en plataformas autorizadas por las autoridades. En particular, no se debe compartir información financiera." información personal “A nadie, bajo ninguna circunstancia, se les recomienda descargar aplicaciones de origen desconocido ni hacer clic en enlaces extraños”, advirtió la agencia.

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