Las estafas de inversión en criptomonedas están resurgiendo y muchas personas pierden miles de millones de dongs.

Aprovechando la avaricia y la falta de conocimiento de las personas, los estafadores emplean tácticas engañosas para atraer inversiones financieras, especialmente en criptomonedas, con promesas de credibilidad y enormes ganancias. Muchas personas han sido estafadas por miles de millones de dongs.

Muchas personas han sido estafadas por miles de millones de dongs al participar en inversiones en criptomonedas - Foto: TU TRUNG

Desde historias de personas que se enriquecieron rápidamente y obtuvieron enormes ganancias en un corto período de tiempo, que circulan de boca en boca en las redes sociales... red social En cuanto a las inversiones financieras, especialmente el comercio de criptomonedas —a menudo conocidas coloquialmente como moneda virtual—, muchos usuarios han albergado sueños y buscado oportunidades para enriquecerse en línea. Aprovechando esta mentalidad, los estafadores han lanzado diversas estrategias para atraparlos.

Invirtiendo en criptomonedas, estafado por miles de millones de dongs.

Accidentalmente agregada a un grupo llamado "Finanzas en la era moderna" en la aplicación Telegram, la Sra. V. ( Hanoi ) fue presentada a una serie de atractivas actividades de inversión financiera en las que participaban muchas personas. Entre ellas estaba la inversión en criptomonedas a través de un intercambio llamado Bitforex.

Al observar al grupo, la Sra. V. notó que muchos otros participaban, y muchos incluso presumían de las enormes ganancias que habían obtenido al invertir siguiendo los consejos de los "expertos" del grupo. Impulsada por el deseo de enriquecerse rápidamente, la Sra. V. transfirió dinero continuamente para invertir en criptomonedas, siguiendo las instrucciones de los "expertos" del grupo.

Cuando llegó el momento de obtener ganancias, la Sra. V. vendió la moneda virtual que había comprado, pero de repente el sistema mostró un mensaje de error. Los "expertos" le indicaron que debía pagar diversos impuestos, tasas, seguros, etc., antes de poder retirar su dinero. Para cuando se dio cuenta de que había sido estafada, la cantidad de dinero que la Sra. V. había enviado a los estafadores ascendía a 2.300 millones de VND.

En otro caso, mientras usaba la aplicación de citas Tinder, la Sra. T. (Hanói) relató haber conocido a un hombre que decía ser "médico de un importante hospital" en Singapur. Tras charlar un rato y ganarse la confianza de la Sra. T., el médico la invitó a participar en el trading de criptomonedas.

La Sra. T. comentó que depositó 20 millones de VND la primera vez y retiró inmediatamente 30 millones. Luego, depositó otros 266 millones de VND y retiró 304 millones. Tras solo dos depósitos, obtuvo una ganancia de 48 millones de VND en tan solo dos días. Al ver lo lucrativa que era la oportunidad, continuó depositando 300 millones de VND y recibió una notificación de que su cuenta había ganado 10.100 millones de VND, pero no pudo retirar el dinero.

El sistema notificó a la Sra. T. que debía pagar el 20% de sus ganancias como impuesto sobre la renta personal. Creyendo que estaba a punto de enriquecerse, la Sra. T. pagó inmediatamente 1.700 millones de VND en concepto de impuesto sobre la renta personal. Luego, pagó otros 2.000 millones de VND para verificar la cuenta y retirar el dinero, y 1.400 millones de VND para participar en el programa de retiro rápido. Sin embargo, la Sra. T. seguía sin poder retirar el dinero. La Sra. T. declaró haber transferido un total de 5.400 millones de VND al sistema en tan solo 5 días.

Según expertos en seguridad, el creciente número de usuarios que utilizan aplicaciones de citas en línea ha creado un terreno fértil para los estafadores. A través de aplicaciones de citas como Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., los estafadores se hacen amigos de sus víctimas, chatean con ellas y generan confianza.

A continuación, abordarán temas financieros, incentivando la participación en proyectos de inversión atractivos. Si la víctima es lo suficientemente ingenua como para pagar, se le prometen intereses inmediatamente después de la primera inversión para aumentar su confianza. "Una vez que la víctima invierte una cantidad significativa de dinero, los estafadores inventarán numerosas excusas, como: cambiar a un paquete VIP, devolver los fondos de apoyo a la inversión, eliminar funciones de seguridad, errores del sistema... para confiscar los activos", advirtió un especialista.

Tenga cuidado con las tácticas de marketing engañosas.

La información de la Policía de Hanói indica que ha recibido numerosas denuncias de personas que fueron estafadas mediante inversiones financieras en línea. Muchas fueron estafadas con sumas que van desde varios miles de millones hasta decenas de miles de millones de dongs. La mayor pérdida individual alcanzó los 57 mil millones de dongs. Según la policía, los estafadores publicitan, incitan y atraen constantemente a las personas a participar en actividades y transacciones comerciales en línea con monedas virtuales y criptomonedas a través de plataformas de intercambio y sitios web que crean.

Un equipo de "empleados" llamará constantemente a "inversores" para que se unan a grupos de asesoramiento e intercambien información a través de Zalo, Telegram, etc. Incluso se hacen pasar por expertos financieros, corredores de bolsa o representantes de firmas de corretaje de renombre para atraer fácilmente a sus "presas" a los grupos de Facebook, Telegram y Zalo y participar en las plataformas de negociación que crean.

Los estafadores anuncian sus plataformas de trading con promesas de altos rendimientos, incluso proporcionando pruebas falsas de ganancias de inversores anteriores. Tras atraer a un gran número de inversores y obtener su dinero, la plataforma virtual de trading cierra o desaparece, dejando a los inversores con todo el dinero invertido.

Muchos grupos estafadores también emplean tácticas como la organización de conferencias y seminarios para promocionar sutilmente acciones internacionales, criptomonedas y monedas digitales. La promesa de rendimientos excepcionalmente altos en comparación con el mercado y la fácil retirada de capital y ganancias son utilizadas constantemente por estos estafadores para atraer a personas e inversores.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad de la Información ( Ministerio de Información y Comunicaciones ) recomienda a las personas ser cautelosas al recibir ofertas de inversión en acciones internacionales, criptomonedas y monedas digitales, especialmente si carecen de conocimientos sobre finanzas y valores. Se recomienda revisar atentamente los comentarios y reseñas de usuarios anteriores sobre sus experiencias con las plataformas de negociación, las empresas financieras y las casas de bolsa en las que les interesa invertir.

Además, tanto las personas como los inversores deben consultar con expertos y abogados antes de invertir para evitar perder dinero en plataformas y empresas de inversión fraudulentas. «Solo se debe operar en plataformas autorizadas por las autoridades. En particular, no se debe compartir información sobre plataformas fraudulentas». información personal "Cualquier persona, bajo ninguna circunstancia, debe descargar aplicaciones de fuentes desconocidas o hacer clic en enlaces sospechosos", advirtió la agencia.

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