Mediante frecuentes visitas a templos, Bui Thi Ninh cultivó estrechas relaciones con numerosas personas, tanto dentro como fuera de la provincia, y luego les solicitó inversiones para emprendimientos comerciales. Tras recibir el dinero, Ninh no lo utilizó para los fines acordados, sino para su propio beneficio, malversando casi 300 mil millones de dongs antes de huir de la zona.
El Departamento de Policía de Investigación de la provincia de Nam Dinh ha iniciado un caso penal, acusado al sospechoso y emitido una orden de arresto contra Bui Thi Ninh (nacida en 1980, residente en 18 Nguyen Mau Tai Street, Loc Ha Ward, ciudad de Nam Dinh) por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Previamente, del 23 al 25 de abril, el Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial de Nam Dinh recibió denuncias de siete ciudadanos con residencia permanente en las provincias de Nam Dinh y Yen Bai, quienes acusaban a Bui Thi Ninh de fraude y malversación de fondos por un total de 128 mil millones de dongs. Actualmente, las víctimas no han podido contactar con Ninh ni conocen su paradero.
Bui Thi Ninh en la comisaría.
Después de recibir el informe y determinar que un gran número de víctimas habían caído en la trampa de Bui Thi Ninh, el Departamento de Policía Criminal concentró sus fuerzas y procedió a verificar y aclarar el caso.
Las investigaciones iniciales revelaron que Bui Thi Ninh visitaba templos con frecuencia y, en ocasiones, recurría a la adivinación para forjar relaciones con muchas personas. Entre 2018 y 2020, aproximadamente, Ninh invirtió en bienes raíces con varias personas y sufrió pérdidas, lo que le generó deudas e imposibilidad de pagar. Para saldar sus deudas, Ninh proporcionó información falsa, alegando que necesitaba grandes sumas de dinero para inversiones inmobiliarias, negocios petroleros, participaciones accionarias en proyectos hidroeléctricos en Son La y Khanh Hoa , o préstamos para refinanciar préstamos bancarios, y luego solicitó contribuciones a familiares y conocidos.
Al recibir el dinero, Ninh no cumplió con lo acordado, sino que lo utilizó para pagar el capital y los intereses a terceros, lo que generó una deuda cada vez mayor. Cuando ya no pudo pedir prestado a nadie, Ninh cortó todo contacto y huyó de la zona.
El Departamento de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Nam Dinh realizó una investigación y determinó que Bui Thi Ninh se encontraba prófuga del Distrito 4 de Ciudad Ho Chi Minh. El 30 de abril, el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Nam Dinh, en coordinación con la Policía del Distrito 4 de Ciudad Ho Chi Minh, arrestó a Bui Thi Ninh.
Durante el interrogatorio en la agencia de investigación, Bui Thi Ninh confesó haber solicitado préstamos y inversiones a 19 personas por un total de más de 268 mil millones de VND. La Policía Provincial de Nam Dinh continúa la búsqueda de otras víctimas de Bui Thi Ninh para investigar y esclarecer el caso. Por lo tanto, la Policía Provincial de Nam Dinh solicita que cualquier víctima o que posea información o pruebas sobre las actividades ilegales de Bui Thi Ninh se presente ante el Departamento de Policía Criminal para colaborar en la investigación.
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