Según datos del Ministerio de Seguridad Pública de China, a julio de 2022, el país había gestionado 594.000 casos de fraude telefónico y en línea. Anteriormente, en 2021, las autoridades evitaron una estafa que defraudó a 1,5 millones de personas por un total de 329.100 millones de yuanes (47.500 millones de dólares).
Los estafadores suelen trabajar en equipo, utilizando guiones preparados para ganarse la confianza de las víctimas a través del chat en línea, antes de atraerlas a productos de inversión “aparentemente legítimos”, a menudo criptomonedas.
La falta de un marco legal para prevenir la fuga de información personal, así como las lagunas de gestión anteriores que permitieron a los operadores de telecomunicaciones vender tarjetas SIM sin verificar los documentos de identidad, han facilitado que los estafadores "corran desenfrenadamente". Las violaciones cometidas por malos actores han causado cientos de miles de millones de dólares en daños e incluso han provocado algunos suicidios.
En diciembre de 2022, Beijing aprobó una ley para combatir las estafas telefónicas y el fraude en línea, facultando a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para perseguir a los sospechosos en el extranjero y exigiendo a las empresas de telecomunicaciones y a los bancos que ayuden a localizar a los estafadores.
Abundan las estafas en línea
A partir de 2016, las estafas telefónicas aumentaron a una tasa anual del 20% al 30%, según Xinhua . Xie Ling, miembro del equipo de investigación de fraude en telecomunicaciones de la Facultad de Investigación Criminal de la Universidad del Suroeste de Ciencias Políticas y Derecho, dijo que la prevalencia del fraude en línea se debe en parte a un castigo insuficiente.
Desde 2020, cuando estalló la pandemia de Covid-19 y provocó un debilitamiento de la economía , las estafas en línea han aumentado. Por ello, China ha construido gradualmente una estrategia de represión combinada con prevención, en la que la prevención es el centro.
También en 2020, hubo casi un millón de estafas telefónicas y por Internet en toda China, que causaron pérdidas por 35.370 millones de yuanes y llevaron al arresto de 361.000 sospechosos. El fraude no sólo implica el fraude en la transferencia de dinero, sino que también incluye la venta de información personal, la trata de personas, la falsificación de documentos y otros actos.
Caixin (un sitio web financiero y económico chino) dijo que el mercado de información clandestino está creciendo muy fuertemente, recopilando todo tipo de datos personales como números de identificación, direcciones comerciales e incluso datos de agencias gubernamentales, para luego venderlos a comerciantes y estafadores específicos. Por ejemplo, una fuente dijo que podía proporcionar todo tipo de información, incluidas listas de contacto de profesores universitarios e identificaciones y números de teléfono de personas mayores, uno de los grupos más vulnerables al fraude en línea.
Los estafadores no se detienen ahí: también utilizan dispositivos que interrumpen y falsifican las señales de telecomunicaciones, lo que les permite cambiar el identificador de llamadas para engañar a las víctimas y hacerles creer que la llamada es oficial. Además, los malhechores también utilizan software para difundir mensajes de texto masivos bajo los nombres de operadores de red, bancos u organizaciones.
Campaña "Mano de Hierro"
En 2020, Beijing lanzó una “campaña antitarjetas” a nivel nacional para acabar con las transacciones y ventas ilegales con tarjetas bancarias. En consecuencia, las tarjetas SIM de teléfonos móviles y tarjetas bancarias que no estén registradas a nombre de su titular verán cancelados sus servicios.
A principios de 2021, China siguió aplicando una política indulgente, permitiendo a los ciudadanos que vivían en zonas fronterizas con Myanmar, muchos de los cuales participaron en redes de fraude telefónico y en línea, regresar a casa antes de lo previsto.
Recientemente, las bandas criminales chinas han tendido a trasladarse a países del sudeste asiático, como Myanmar, Laos y Tailandia. Reclutan a ciudadanos chinos con ofertas de “altos salarios” y los contrabandean a través de las fronteras, para luego detener y abusar de las víctimas en el extranjero.
La nueva normativa también exige que los bancos, las telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet participen en la recopilación de información sobre posibles actividades fraudulentas y tomen medidas para cada nivel de riesgo. Por ejemplo, la policía puede pedir a los bancos que rechacen transacciones o congelen cuentas cuando identifiquen a víctimas potenciales que hayan transferido o quieran transferir dinero a delincuentes.
Mientras tanto, la ley exige que las instituciones de educación civil desarrollen programas de concientización para grupos vulnerables como los ancianos y los jóvenes.
Para prevenir estafas en el extranjero dirigidas a ciudadanos nacionales, Beijing permite a las autoridades de inmigración imponer prohibiciones de salida a quienes hayan visitado “puntos negros” de estafas en línea en el extranjero o a quienes se descubra que estuvieron involucrados en estafas telefónicas o en línea mientras estaban en el extranjero.
(Según Nikkei Asia)
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