Las estafas telefónicas y en línea proliferan en China

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Según datos del Ministerio de Seguridad Pública de China, hasta julio de 2022, el país había gestionado 594.000 estafas online y telefónicas. A principios de 2021, las autoridades detuvieron una estafa que defraudó a 1,5 millones de personas por 329.100 millones de yuanes (47.500 millones de dólares).

Los estafadores suelen trabajar en grupos, utilizando guiones preparados previamente para ganarse la confianza de las víctimas a través del chat en línea, antes de atraerlas a productos de inversión “aparentemente legítimos”, a menudo criptomonedas.

La falta de un marco legal que impida la filtración de información personal, así como las lagunas administrativas previas que permitían a los operadores de telecomunicaciones vender tarjetas SIM sin verificar los documentos de identidad, han facilitado la proliferación de estafadores. Las infracciones cometidas por actores maliciosos han causado daños por cientos de miles de millones de dólares, incluso provocando numerosos suicidios.

Las tarjetas SIM no autorizadas son causa de fraude en línea.

En diciembre de 2022, Beijing aprobó una ley para combatir las estafas telefónicas y el fraude en línea, facultando a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para perseguir a sospechosos en el extranjero y exigiendo a las empresas de telecomunicaciones y a los bancos que ayuden a localizar a los estafadores.

Las estafas en línea abundan

Xinhua informó que las estafas telefónicas han aumentado a una tasa anual del 20% al 30% desde 2016. Xie Ling, miembro del equipo de investigación de fraude en telecomunicaciones de la Facultad de Investigación Criminal de la Universidad del Suroeste de Ciencias Políticas y Derecho, dijo que la prevalencia de las estafas en línea se debe en parte a un castigo insuficiente.

Desde 2020, cuando estalló la pandemia de COVID-19 y la economía se debilitó, el fraude en línea ha aumentado. Por lo tanto, China ha desarrollado gradualmente una estrategia de represión y prevención, centrada en la prevención.

También en 2020, se produjeron casi un millón de estafas telefónicas e internet en toda China, que causaron pérdidas por 35.370 millones de yuanes y resultaron en la detención de 361.000 sospechosos. Los fraudes incluyeron no solo transferencias de dinero fraudulentas, sino también venta de información personal, tráfico de personas, falsificación de documentos y otros actos.

El fraude en línea se está convirtiendo en un desafío para los países en la era digital.

Caixin (un sitio web chino de finanzas y economía) informa que el mercado clandestino de información está en auge, recopilando todo tipo de datos personales, como números de identificación, direcciones comerciales e incluso datos de agencias gubernamentales, para luego venderlos a estafadores y comerciantes específicos. Por ejemplo, una fuente afirmó que podía proporcionar todo tipo de información, incluyendo listas de contacto de profesores universitarios, identificaciones y números de teléfono de personas mayores, algunas de las más vulnerables al fraude en línea.

Además, los estafadores también utilizan dispositivos que interrumpen y falsifican las señales de telecomunicaciones, lo que les permite cambiar el identificador de llamadas para engañar a las víctimas y hacerles creer que la llamada es oficial. Además, los delincuentes también utilizan software para difundir mensajes de texto masivos bajo el nombre de operadores de red, bancos u organizaciones.

Campaña "Mano de Hierro"

En 2020, Beijing lanzó una “campaña nacional de eliminación de tarjetas” para acabar con las transacciones y ventas ilegales de tarjetas bancarias, que implicará la cancelación de las tarjetas SIM de teléfonos móviles y tarjetas bancarias no registradas.

A principios de 2021, China siguió aplicando una política indulgente que permitía a los ciudadanos que vivían en zonas fronterizas con Myanmar, muchos de los cuales participaban en redes de fraude telefónico y en línea, regresar a casa antes de lo previsto.

Las personas mayores y los jóvenes son vulnerables al fraude en línea.

Recientemente, bandas criminales chinas se han expandido a países del sudeste asiático como Myanmar, Laos y Tailandia. Reclutan a ciudadanos chinos con altos salarios y los contrabandean a través de las fronteras, para luego detener y abusar de sus víctimas en el extranjero.

Las nuevas regulaciones también exigen que los bancos, las telecomunicaciones y los proveedores de servicios de internet recopilen información sobre posibles actividades fraudulentas y tomen medidas según el nivel de riesgo. Por ejemplo, la policía puede solicitar a los bancos que rechacen transacciones o congelen cuentas si identifican a posibles víctimas que hayan transferido o vayan a transferir dinero a delincuentes.

Mientras tanto, la ley exige que las instituciones de educación civil desarrollen programas de concientización para grupos vulnerables como los ancianos y los jóvenes.

Para prevenir estafas en el extranjero dirigidas a ciudadanos nacionales, Beijing permite a las autoridades de inmigración imponer prohibiciones de salida a quienes hayan visitado “puntos negros” de estafas en línea en el extranjero o a quienes se descubra que participaron en estafas telefónicas o en línea mientras estaban en el extranjero.

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