Bloquean 2.900 millones de VND de la pareja que falsificó documentos de identidad y cometió fraude en línea

El 12 de junio, la Policía del Distrito de Hoa Vang (ciudad de Da Nang) detuvo a Luong Thi Ngoc Giau (32 años, residente en el Grupo 11, aldea de An Tinh, comuna de An Thanh Trung, distrito de Cho Moi, An Giang , residente temporalmente en la comuna de Phuoc Thien, distrito de Nhon Trach, Dong Nai) para ampliar la investigación de una red de fraude a la apropiación de propiedad.

Anteriormente, el 14 de mayo, la Policía del Distrito de Hoa Vang recibió un informe de la Sra. NTN (que reside en la aldea de Bau Cau, comuna de Hoa Chau, distrito de Hoa Vang) sobre haber sido estafada en línea con la forma de trabajar extra en casa.

El trabajo de la Sra. N. consiste en pagar las compras para recibir la comisión. El 14 de mayo, la Sra. N. transfirió más de 293 millones de VND.

La Sra. N. confesó que al principio recibía una comisión muy regular, luego la cantidad de dinero que pagaba por los pedidos fue aumentando gradualmente, hasta que le cortaron la comisión y le dijeron que su cuenta estaba bloqueada porque ingresó una orden de pago incorrecta.

Rich se encuentra detenido en un centro de detención penal.

El grupo de estafadores le pidió a la Sra. N. que pagara más dinero para "descongelar" su cuenta, por lo que ella sospechó y lo denunció a la policía.

La Policía del Distrito de Hoa Vang investigó y citó a Luong Thi Ngoc Giau, quien registró urgentemente su domicilio y confiscó temporalmente seis documentos de identidad falsos con la foto de Giau. Al mismo tiempo, congelaron 2.900 millones de dongs en la cuenta bancaria que utilizaban Giau y su esposo.

Según su confesión, en febrero, Giau y su marido Ho Duc Thanh (36 años, residente en la aldea My Thuan, comuna My Hoa Hung, distrito Long Xuyen, An Giang) comenzaron a fabricar documentos de identidad falsos, los utilizaron para abrir cuentas bancarias y los vendieron a otros por 5 millones de VND por cuenta.

Entre estas cuentas, hay una que el grupo de estafadores de Giau utilizó para recibir transferencias de dinero y estafar a la Sra. N.

La policía del distrito de Hoa Vang inició un caso de fraude y apropiación de propiedad, detuvo temporalmente a Luong Thi Ngoc Giau y continúa investigando a otros cómplices.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/phong-toa-29-ti-dong-cua-doi-vo-chong-lam-gia-cmnd-lua-dao-qua-mang-185230612201428407.htm