¿Cómo se contrabandea el oro?
Según las investigaciones preliminares, desde 2022 hasta la actualidad, la acusada Nguyen Thi Hoa (residente en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, provincia de Quang Tri ) y la acusada Nguyen Thi Gai organizaron una red de contrabando que traficó con más de 3 toneladas de oro, con un valor total aproximado de 5.000 billones de VND.
Se está introduciendo oro de contrabando desde Laos a través del paso fronterizo de Lao Bao (provincia de Quang Tri) para venderlo a tiendas nacionales y obtener beneficios ilícitos.
La empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company es considerada un eslabón en la red de contrabando. Esta empresa realizó declaraciones e informes fraudulentos en su liquidación tributaria de 2021. Phu Quy cometió evasión fiscal, causando un perjuicio al Estado estimado inicialmente en 6.145 millones de VND.
Según el periódico Tuoi Tre, se trata de una red de contrabando "interna", ya que casi todos los procesados están emparentados entre sí. Las actividades de contrabando de oro de esta "familia" llevaban tiempo en marcha, pero las autoridades las desmantelaron recientemente.
El contrabando de oro se ve facilitado por la ubicación geográfica de la provincia de Quang Tri, que limita con Laos, y por las numerosas rutas que permiten cruzar fácilmente entre los dos países.
Los perpetradores contrataron a personas para transportar y contrabandear oro de Laos a Vietnam para su venta, pagándoles en función de la cantidad de oro introducido de contrabando. Una vez en Vietnam, el oro se vendía a diversas joyerías del país.
¿Cómo lleva a cabo su actividad Phu Quy Gold?
La empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company se fundó en 2003 y tiene su sede en Hanoi . Sus principales actividades comerciales son la producción y distribución de oro, plata, joyería, diamantes y anillos de boda.
Phu Quy Gold lleva operando más de dos décadas y es una de las mayores empresas de oro y plata de Vietnam, con presencia en los principales centros de comercio de oro en la calle Tran Nhan Tong (Hanói) y la calle Ham Nghi (Ciudad Ho Chi Minh).
Además de distribuir y vender lingotes de oro SJC y anillos de oro puro 999.9, Phu Quy también invierte en el desarrollo de productos artísticos de oro de 24 quilates, joyería de oro, diamantes y alianzas de boda. Asimismo, Phu Quy se presenta como un centro de comercio de lingotes de oro autorizado por el Banco Estatal de Vietnam.
Además, Phu Quy figura entre las 500 empresas más grandes de Vietnam. Sin embargo, la compañía no divulga públicamente sus ingresos ni sus beneficios.
El caso de contrabando de oro, que involucra 3 toneladas (aproximadamente 5 billones de VND), se considera grave no solo por la pérdida de ingresos fiscales, sino también porque afecta la gestión económica , el comercio exterior y la administración tributaria del Estado. A lo largo de los años, el contrabando de oro ha sido bastante frecuente debido a la diferencia entre los precios del oro a nivel nacional e internacional.
El oro no solo se contrabandea desde Laos, sino que también llega por vía aérea desde otros países, incluida Corea del Sur, con la complicidad de pilotos y auxiliares de vuelo de aerolíneas nacionales (como ocurrió en 2016).
En muchas ocasiones, la diferencia entre los precios mundiales del oro (convertidos utilizando el tipo de cambio del banco en USD) y los precios nacionales del oro, que oscilaban entre 10 y 20 millones de VND por onza, creó oportunidades lucrativas, generando enormes ganancias para quienes participaban en el contrabando y la importación de oro.
En concreto, el precio mundial del oro a las 9:00 de la mañana del 26 de junio se situaba en 1925 dólares por onza. Al convertirlo utilizando el tipo de cambio del banco central con respecto al dólar estadounidense, el precio mundial del oro es de 55,4 millones de dong vietnamitas por tael (impuestos y tasas incluidos), lo que supone aproximadamente 11,6 millones de dong por tael menos que el precio del oro en el mercado interno.
Si las 3 toneladas de oro de contrabando se hubieran vendido con éxito en el mercado nacional, con un margen de beneficio de 11 millones de VND por tael, los contrabandistas y quienes legalizaron este oro de contrabando podrían haber obtenido beneficios ilícitos por valor de miles de millones de VND.
Según el Consejo Mundial del Oro, en muchas ocasiones el valor de los lingotes de oro importados a Vietnam fue muy elevado, superando las estadísticas de las agencias nacionales. Hubo años en que el Banco Estatal de Vietnam no otorgaba licencias a ninguna empresa para importar oro. Por lo tanto, el oro podía ingresar a Vietnam de dos maneras: primero, a través de la autorización del Banco Estatal de Vietnam a los bancos comerciales para comprar posiciones de oro extranjeras, y segundo, mediante el contrabando de lingotes de oro.
El contrabando de oro a Vietnam puede tener múltiples repercusiones, incluyendo efectos en el tipo de cambio. Si bien la demanda de divisas legítimas se ha mantenido relativamente estable durante muchos años y las reservas de divisas han aumentado significativamente, el tipo de cambio aún experimenta fluctuaciones ocasionales.
Según el Ministerio de Seguridad Pública, Le Xuan Tung, presidente y director general de la empresa conjunta de inversión en oro Phu Quy, y Le Thuy Quynh han sido procesados por evasión fiscal, en virtud del apartado 3 del artículo 200 del Código Penal. En concreto, Le Xuan Tung está acusado de evasión fiscal en una red de contrabando que introdujo 3 toneladas de oro de Laos a Vietnam. La empresa Phu Quy Gold Company realizó declaraciones e informes fraudulentos en su liquidación tributaria de 2021, lo que provocó una pérdida para el Estado de más de 6.100 millones de VND. Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) y Nguyen Thi Gai, junto con otras 16 personas, han sido acusadas de contrabando, de conformidad con el inciso 4 del artículo 188 del Código Penal. Además, otros acusados estaban implicados en esta red de contrabando. Actualmente, el Departamento de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública está consolidando documentos y pruebas para demostrar los actos delictivos de los acusados que han sido procesados y está ampliando la investigación del caso; revisando, incautando y congelando los bienes de los sospechosos para garantizar su recuperación para el Estado. |
Actualmente, el contrabando de oro prolifera en algunas provincias fronterizas del suroeste, empleando métodos cada vez más sofisticados, lo que dificulta cada vez más su prevención.
Fuente
![[Imagen] Casi 125.000 estudiantes de Hanói completaron el examen de Literatura para el examen de ingreso al décimo grado.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/30/1780117233041_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2-png.webp)
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