Superganancias de billones de dólares

¿Cómo se realiza el contrabando de oro?

Según las investigaciones iniciales, desde 2022 hasta la actualidad, la acusada Nguyen Thi Hoa (residente en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, provincia de Quang Tri ) y la acusada Nguyen Thi Gai organizaron una red de contrabando que traficaba más de 3 toneladas de oro, con un valor total de aproximadamente 5.000 billones de VND.

Se está contrabandeando oro desde Laos a través del paso fronterizo de Lao Bao (provincia de Quang Tri) para venderlo a tiendas nacionales y obtener ganancias ilícitas.

Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company es considerada un eslabón de la red de contrabando. Esta empresa presentó declaraciones e informes deshonestos sobre su liquidación de impuestos de 2021. Phu Quy cometió evasión fiscal, lo que causó daños al Estado, inicialmente estimados en 6.145 millones de VND.

Los dos acusados ​​de evasión fiscal son Le Xuan Tung (izquierda) y Le Thuy Quynh. (Foto: VOV)

Según el periódico Tuoi Tre, se trata de una red de contrabando interna, ya que casi todos los procesados ​​tienen parentesco. Las actividades de contrabando de oro de esta "familia" se llevaban a cabo desde hacía tiempo, pero las autoridades las desmantelaron recientemente.

El contrabando de oro se ve facilitado por la ubicación geográfica de la provincia de Quang Tri, fronteriza con Laos, con numerosas rutas que permiten un fácil cruce entre los dos países.

Los perpetradores contrataban a personas para transportar y contrabandear oro desde Laos a Vietnam para su venta, pagándoles según la cantidad de oro contrabandeado. Una vez en Vietnam, el oro se vendía a varias tiendas de oro dentro del país.

¿Cómo lleva a cabo Phu Quy Gold sus negocios?

Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company se fundó en 2003 y tiene su sede en Hanói . Sus principales actividades comerciales son la producción y distribución de oro, plata, joyas, diamantes y anillos de boda.

Phu Quy Gold ha estado operando durante más de dos décadas y es una de las empresas de oro y plata más grandes de Vietnam, con presencia en los centros de comercio de oro más grandes de la calle Tran Nhan Tong (Hanoi) y la calle Ham Nghi (Ciudad Ho Chi Minh).

Oro de contrabando entra en Vietnam. (Foto: Periódico de Seguridad Pública)

Además de distribuir y vender al por menor lingotes de oro SJC y anillos de oro puro 999.9, Phu Quy también invierte y desarrolla productos artísticos de oro de 24 quilates, joyería de oro, diamantes y anillos de boda. Phu Quy también se presenta como un centro de comercialización de lingotes de oro con licencia del Banco Estatal de Vietnam.

Además, Phu Quy también se encuentra entre las 500 empresas más grandes de Vietnam. Sin embargo, la empresa no divulga públicamente sus ingresos ni ganancias.

El caso de contrabando de oro, que involucra 3 toneladas (aproximadamente 5 billones de VND), se considera grave no solo por la pérdida de ingresos fiscales, sino también porque afecta la gestión económica , la gestión del comercio exterior y la gestión fiscal del Estado. A lo largo de los años, el contrabando de oro ha sido bastante frecuente debido a la diferencia entre los precios nacionales e internacionales del oro.

El oro no sólo se introduce de contrabando desde Laos, sino que también llega por vía aérea desde varios otros países, incluida Corea del Sur, con la complicidad de pilotos y auxiliares de vuelo de aerolíneas nacionales (como ocurrió en 2016).

En muchas ocasiones, la diferencia entre los precios mundiales del oro (convertidos utilizando el tipo de cambio del banco al dólar estadounidense) y los precios internos del oro, que oscilaban entre 10 y 20 millones de VND por onza, creaban oportunidades lucrativas y generaban enormes ganancias para quienes se dedicaban al contrabando y la importación de oro.

En concreto, el precio mundial del oro a las 9:00 a. m. del 26 de junio se situaba en 1925 dólares por onza. Convertido al tipo de cambio del dólar estadounidense del banco, el oro mundial se cotiza a 55,4 millones de VND por tael (impuestos y tasas incluidos), lo que supone una reducción de aproximadamente 11,6 millones de VND por tael respecto al precio nacional del oro.

Si las tres toneladas de oro de contrabando se hubieran vendido con éxito en el mercado interno, con un margen de beneficio de 11 millones de VND por tael, los contrabandistas y quienes legalizaron ese oro podrían haber obtenido beneficios ilícitos que ascenderían a miles de billones de VND.

Según el Consejo Mundial del Oro, en muchas ocasiones, el valor de los lingotes de oro importados a Vietnam fue muy alto, superando las estadísticas de las agencias nacionales. Hubo años en que el Banco Estatal de Vietnam no otorgó licencias a ninguna empresa para importar oro. Por lo tanto, el oro puede ingresar a Vietnam de dos maneras: primero, a través del Banco Estatal de Vietnam, que permite a los bancos comerciales comprar posiciones de oro extranjeras, y segundo, a través del contrabando de lingotes de oro.

El contrabando de oro a Vietnam puede tener múltiples impactos, incluyendo efectos en el tipo de cambio. Si bien la demanda de moneda extranjera legítima se ha mantenido relativamente estable durante muchos años y las reservas de divisas han aumentado significativamente, el tipo de cambio aún experimenta fluctuaciones ocasionales.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, Le Xuan Tung, presidente y director general de Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, y Le Thuy Quynh han sido procesados ​​por evasión fiscal, en virtud de la cláusula 3, artículo 200 del Código Penal.

En concreto, Le Xuan Tung está acusado de evasión fiscal en una red de contrabando que trajo tres toneladas de oro de Laos a Vietnam. La Compañía de Oro Phu Quy presentó declaraciones e informes falsos sobre su liquidación de impuestos de 2021, lo que causó una pérdida al Estado de más de 6.100 millones de VND.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) y Nguyen Thi Gai, junto con otras 16 personas, han sido acusadas de contrabando, en virtud del artículo 188, cláusula 4, del Código Penal. Además, varios otros acusados ​​participaron en esta red de contrabando.

Actualmente, el Departamento de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública se encuentra consolidando documentos y pruebas para acreditar los hechos delictivos de los imputados procesados ​​y ampliando la investigación del caso; revisando, incautando y congelando los bienes de los sospechosos para asegurar su recuperación para el Estado.

El contrabando de oro a través de la frontera suroeste se está volviendo cada vez más complejo.

En la actualidad, el contrabando de oro está muy extendido en algunas provincias fronterizas del suroeste y se emplean métodos cada vez más sofisticados, lo que hace cada vez más difícil su prevención.

Fuente: https://vietnamnet.vn/3-tan-vang-lau-lien-quan-chu-tich-tap-doan-phu-quy-sieu-loi-nhuan-nghin-ty-2158388.html