Creación de archivos de clientes "fantasma" para estafar a una empresa por más de 5 mil millones de VND.

El 12 de octubre, la policía de la ciudad de Da Nang anunció que había notificado las resoluciones de acusación contra Tran Nhu Quynh (39 años, residente en el distrito de Hai Chau) por el delito de fraude y apropiación indebida de bienes.

Según la información preliminar, Quynh es colaboradora de una empresa de consultoría de inversiones que ayuda a sus clientes a solicitar visados ​​de estudiante y de turista , con sede en el distrito de Ha Dong (Hanói).

Tran Nhu Quynh ha sido acusada formalmente (Foto: Policía de Da Nang).

Según su contrato de trabajo, la empresa le proporcionaba a Quynh dinero en efectivo, transferencias bancarias o cuentas de ahorro para ayudar a los clientes con los trámites de verificación financiera (abriendo cuentas de ahorro o confirmando los saldos de las cuentas bancarias) cuando necesitaban fondos para viajar o estudiar en el extranjero.

Una vez finalizados los trámites para el cliente, Quynh debe liquidar las cuentas y es responsable de devolver el dinero y la libreta de ahorros a la empresa.

A principios de mayo, Quynh proporcionó información falsa sobre varias personas que necesitaban demostrar su solvencia económica, con el fin de ganarse la confianza de la empresa y conseguir que transfirieran dinero.

Quynh se apropió indebidamente de este dinero para uso personal sin seguir los procedimientos de verificación financiera adecuados (ya que provenía de clientes ficticios). La policía acusa a Quynh de malversar más de 5 mil millones de VND de la empresa.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm