Crean archivos de clientes "fantasma" para defraudar a la empresa por más de 5 mil millones de VND

El 12 de octubre, la Policía de la ciudad de Da Nang anunció que había emitido decisiones para procesar al acusado Tran Nhu Quynh (39 años, residente en el distrito de Hai Chau) por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.

Según información inicial, Quynh es colaborador de una empresa de consultoría de inversiones que apoya a clientes en la solicitud de visas de estudio y viaje , con sede en el distrito de Ha Dong (Hanoi).

Tran Nhu Quynh fue procesado (Foto: Policía de Da Nang).

Según el contrato laboral, la empresa entrega a Quynh dinero en efectivo, transferencia bancaria o libreta de ahorros para ayudar a los clientes a realizar procedimientos de prueba financiera (abrir una libreta de ahorros o confirmar el saldo en la cuenta bancaria) cuando los clientes desean viajar o estudiar en el extranjero.

Al completar el procedimiento para el cliente, Quynh debe pagar y es responsable de devolver el dinero y la libreta de ahorros a la empresa.

A principios de mayo, Quynh proporcionó información falsa sobre una serie de personas que necesitaban demostrar su situación financiera para que la empresa confiara en ellas y les transfiriera dinero.

Quynh no realizó la verificación financiera (porque se trataba de clientes falsos), sino que se apropió de este dinero para uso personal. La policía acusó a Quynh de apropiarse de más de 5 mil millones de dongs de la empresa.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm