10 estafas en línea de ciberdelincuentes
Estafa de caridad, donación para ayudar a las víctimas de las inundaciones
Los estafadores usan imágenes e información similares a las de los sitios oficiales para instar a los benefactores a donar y transferir dinero a cuentas personales para su apropiación. Incluso explotan el interés de la gente en las noticias relacionadas con la tormenta y las inundaciones, difundiendo información falsa y noticias falsas sobre la situación en redes sociales.
El Departamento de Seguridad de la Información recomienda que, antes de donar o apoyar, se investigue cuidadosamente la organización que realiza la donación y se verifique la autenticidad de la información proporcionada. Donar o apoyar en entidades transparentes y de buena reputación para garantizar que su contribución sea realmente significativa.
Suplantación y edición de imágenes de hospitales para defraudar y apropiarse de bienes
Los estafadores crean cuentas falsas en redes sociales con los nombres e imágenes de médicos de renombre o prestigiosos. Estas páginas falsas suelen compartir artículos sobre salud, exámenes y tratamientos médicos, y ofrecen certificados y títulos para atraer la atención y ganarse la confianza de sus seguidores. Tras generar confianza, el estafador ofrece servicios de exámenes y tratamientos médicos en línea a precios bajos u ofertas especiales. Tras recibir un depósito o pago por el servicio, el sujeto desaparece o proporciona información médica inexacta, perjudicando la salud del paciente.
Se recomienda extremar la precaución con los servicios de exámenes y tratamientos médicos, así como con la venta de medicamentos en redes sociales. Antes de utilizarlos, revise cuidadosamente la información sobre médicos y centros médicos, a través de sitios web de agencias médicas acreditadas o de fuentes confiables. Utilice únicamente plataformas legítimas de exámenes y tratamientos médicos en línea, con licencia y un sistema claro de verificación de la identidad del médico.
Estafas de inversión financiera en redes sociales
Los estafadores suelen crear bolsas de valores falsas o sin licencia y plataformas de inversión en monedas virtuales. Incluso se hacen pasar por expertos financieros, especialistas en bolsa o representantes de casas de bolsa de renombre. A continuación, invitan a las víctimas a grupos de inversión en redes sociales (como Facebook, Telegram, Zalo, etc.) y a unirse a la plataforma que han creado. Inicialmente, anuncian su plataforma de trading con la promesa de altas tasas de interés, incluso proporcionando pruebas falsas de ganancias de inversores anteriores. Tras atraer a un gran número de inversores y recibir dinero, la plataforma virtual cierra o desaparece, provocando que los inversores pierdan todo su dinero invertido.
Se recomienda abstenerse totalmente de invertir, comprar y vender en plataformas de intercambio de divisas virtuales, monedas digitales, sitios web o aplicaciones de inversión en divisas virtuales. Verifique la licencia de operación y la información sobre la plataforma. Opere únicamente en plataformas autorizadas por las autoridades. No comparta información personal con nadie bajo ninguna circunstancia; no descargue aplicaciones de origen desconocido ni haga clic en enlaces desconocidos.
Información falsa relacionada con la exportación de mano de obra
Los sujetos a menudo se hacen pasar por empresas legítimas de intermediación laboral creando sitios web falsos o proporcionando documentos falsos. De forma más sofisticada, también organizan seminarios y reuniones en localidades, prometiendo empleos en el extranjero con altos salarios y buenas condiciones laborales. Prometen costos de exportación de mano de obra más bajos de lo habitual e ingresos muy altos. A continuación, les exigen a los trabajadores que paguen una gran suma de dinero por trámites o costos de insumos antes de firmar un contrato oficial. Tras pagar la comisión de intermediación y los costos de los documentos, los trabajadores no podrán volver a contactar con los estafadores o serán enviados al extranjero con empleos e ingresos muy diferentes a los prometidos originalmente.
Los trabajadores no creen en absoluto en anuncios o invitaciones que prometen empleos atractivos sin fundamento legal. Verifiquen la identidad de las organizaciones y consulten los sitios web oficiales de las autoridades competentes. Participen en programas de exportación de mano de obra únicamente a través de empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales . No paguen nada sin antes firmar un contrato laboral claro con condiciones específicas de trabajo, ingresos y gastos.
Fraude en la entrega de regalos el 20 de octubre
El truco habitual de estos estafadores es informar a la víctima por mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica que ha ganado un gran premio, aunque no haya participado en ningún programa. Además, se aprovechan de grandes organizaciones y empresas para generar confianza, como marcas de teléfonos, coches o marcas famosas. Les piden información personal como su número de identificación, número de cuenta bancaria y contraseña. También les solicitan una transferencia de dinero (gastos de envío e impuestos) para recibir el premio. Incluso presionan, exigiéndoles que actúen de inmediato o perderán el premio.
Se recomienda a las personas ser cautelosas y estar atentas al recibir mensajes o llamadas que anuncien premios o inviten a participar en programas gratuitos de reconocimiento. No siga instrucciones ni realice transferencias de dinero a desconocidos. No proporcione información personal confidencial de ningún tipo. No acceda a enlaces desconocidos. No comparta números de cuenta bancaria, códigos OTP, contraseñas ni ninguna otra información confidencial.
Suplantar a policías de tránsito para enviar multas
Recientemente, muchas personas han sido estafadas por personas que se hacen pasar por policías de tránsito para informarles sobre el resultado de sus multas. Al desconocer los procedimientos de las autoridades, algunas personas han caído en la trampa.
El truco habitual de estos sujetos es hacerse pasar por la Policía de Tráfico que denuncia infracciones de tránsito. Sin embargo, debido a la fecha límite de tramitación, solicitan al infractor el número de la multa. Si no la ha recibido, estos impostores le piden información como nombre, edad, dirección, número de DNI/Número de Identificación Ciudadana, número de pasaporte, número de cuenta bancaria, etc., para que las autoridades puedan proporcionar el número de la multa, la infracción, la forma de tramitación y el importe de la multa. Después, el sujeto solicita a la víctima que transfiera dinero a su cuenta. Quienes son crédulos y no están atentos se convierten en presa fácil del apropiador.
Se recomienda a las personas estar alerta al recibir llamadas y mensajes de desconocidos. Es necesario investigar y verificar proactivamente la identidad del sujeto contactando con las páginas de información oficiales. En caso de multa, la Policía de Tránsito siempre envía un aviso solicitando al propietario del vehículo o a una persona relacionada que se presente en la comisaría (donde ocurrió la infracción) para trabajar, por lo que no se permite llamar ni enviar mensajes de texto para reportar la infracción. No siga instrucciones bajo ninguna circunstancia ni realice transferencias de dinero a desconocidos. No proporcione información personal confidencial de ningún tipo. No acceda a enlaces desconocidos.
Ofrecer "hacer tareas en línea"
Los sujetos suelen crear cuentas falsas en redes sociales, haciéndose pasar por personal de soporte técnico y haciéndose pasar por empresas de renombre. Utilizan redes sociales como Facebook, Zalo o Telegram para atraer y guiar a las víctimas a participar en "proyectos" o tareas de depósito de dinero para recibir comisiones falsas. En ocasiones, también emplean tácticas de presión, afirmando que si no actúan de inmediato, el usuario perderá una gran oportunidad. Después de que la víctima confía en transferir dinero, al alcanzar cierta cantidad, los sujetos le dan una serie de razones para que no pueda retirarlo y bloquean toda comunicación.
Las personas deben desconfiar de las promesas de altos ingresos y empleos fáciles sin cualificación. Verifiquen la información de fuentes oficiales y desconfíen de anuncios o canales de información poco claros. No compartan información personal, de cuentas bancarias ni contraseñas con nadie. Configuren la autenticación de dos factores para sus cuentas en línea y actualicen sus contraseñas regularmente.
Suplantar aplicaciones bancarias para tomar el control de dispositivos
Aprovechando la tecnología, los estafadores han utilizado aplicaciones bancarias falsas y han creado facturas de transferencia de dinero falsas para apropiarse de activos.
El método habitual de los estafadores mencionados consiste en crear sitios web, aplicaciones y redes sociales haciéndose pasar por bancos, instituciones financieras e intermediarios de pago. A continuación, se acercan a las víctimas de diversas maneras (publicando anuncios, difundiendo mensajes haciéndose pasar por bancos o haciéndose pasar por empleados bancarios que llaman a las víctimas...) para robarles información personal y llevar a cabo la estafa. El escenario de la estafa suele cambiar continuamente para hacer frente a las advertencias frecuentes de las autoridades, como: invitar a actualizar tarjetas de crédito; pedir préstamos en línea con procedimientos sencillos y bajos tipos de interés; notificar a las cuentas bancarias sobre transacciones sospechosas; instrucciones para actualizar datos biométricos e información de la cuenta... Posteriormente, los estafadores manipulan y piden a las víctimas que proporcionen información de inicio de sesión, contraseñas y, especialmente, códigos de autenticación OTP.
Cabe destacar que existe un fenómeno que consiste en engañar a las víctimas para que instalen aplicaciones falsas en sus teléfonos. Estas aplicaciones contienen código malicioso y toman el control del teléfono para robar información y luego transferir dinero en línea para apropiarse de los bienes de la víctima.
Se recomienda encarecidamente no seguir instrucciones ni realizar transferencias de dinero a desconocidos. No proporcione información personal confidencial de ningún tipo. No acceda a enlaces desconocidos. No comparta números de cuenta bancaria, códigos OTP, contraseñas ni ninguna información confidencial.
Suplantación de la compañía eléctrica
Los sujetos afirmaron ser empleados de la compañía eléctrica, enviaron facturas vencidas por correo electrónico, incluyendo la información y dirección particular de la víctima, y solicitaron acceder al enlace para proceder con los procedimientos de pago. Para aumentar la persuasión, los sujetos adjuntaron un número de teléfono al final del mensaje, incitando a la víctima a llamar para verificar y resolver los problemas. Después de que la víctima realizó la llamada, los sujetos usaron un tono urgente, diciendo que el suministro eléctrico donde vivía la víctima se cortaría en las próximas horas, solicitando que la deuda se pagara rápidamente. Para que el pago fuera conveniente y rápido, los sujetos pidieron a la víctima que proporcionara información sobre el lugar donde estaba registrada la cuenta bancaria, luego enviaron el enlace y la animaron a acceder a él utilizando un dispositivo móvil con una aplicación de banca en línea instalada. Después de acceder, el enlace redirigirá automáticamente a la pantalla de transacción, solicitando a la víctima que confirme para completar el pago.
Se recomienda verificar cuidadosamente la información e identidad del remitente del correo electrónico y la unidad de trabajo a través del número de teléfono o del portal de información oficial. Evite totalmente acceder a enlaces desconocidos y realizar transferencias de dinero a cuentas sospechosas sin verificar la información.
Grupos de "consultoría de salud" en redes sociales
El método habitual de los sujetos mencionados consiste en crear páginas de fans, grupos en redes sociales o realizar llamadas telefónicas para atraer a las víctimas. Inicialmente, los sujetos los invitan a unirse a los grupos y luego los llaman para aconsejarles sobre la compra de medicina oriental para tratar sus enfermedades con atractivas promociones, como el uso gratuito de medicamentos durante 5 años y el reembolso del 80% del costo del medicamento utilizado por el seguro. En este proceso, los sujetos comparten e intercambian información, incluyendo videos con imágenes de médicos y personal médico que describen consejos e instrucciones sobre cómo usar los alimentos o describen los efectos de los alimentos como una experiencia real o el testimonio de alguien que ha padecido la enfermedad para aumentar su persuasión. Con una enfermedad crónica sin cura y las atractivas invitaciones en línea, estas víctimas fueron estafadas con millones de dongs por el sujeto. Tras recibir el dinero, el estafador perdió contacto de inmediato.
Antes de utilizar servicios de examen y tratamiento médico, es importante verificar cuidadosamente la información sobre el médico y el centro médico. Si necesita un examen o tratamiento médico, acuda a hospitales o centros médicos acreditados y autorizados por las autoridades para garantizar su seguridad. Además, solo debe utilizar plataformas de examen y tratamiento médico en línea acreditadas, con licencia y un sistema de verificación de identidad médico transparente.
En caso de sospecha de ser estafado, las personas deben reportarlo inmediatamente a las autoridades para recibir apoyo, resolución y prevención oportuna.
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Fuente: https://www.binhduong.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/ChiTiet.aspx?ID=15398
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