El 'enorme' ecosistema de Van Thinh Phat
La Sra. Truong My Lan (1956) fundó Van Thinh Phat Co., Ltd. en 1992, inicialmente operando en el campo del comercio y el negocio de restauración y hotelería. Posteriormente, la empresa se expandió hasta convertirse en Van Thinh Phat Group, que opera en el negocio inmobiliario con muchos restaurantes, hoteles, edificios de oficinas y edificios de apartamentos.
Después de muchos años, la Sra. Truong My Lan ha creado un "ecosistema" de Van Thinh Phat con una serie de filiales, típicamente: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Group Saigon Grupo península,…
Se trata de un grupo de empresas especializadas en la inversión inmobiliaria. Desde los primeros días de su creación (en 2007), se dijo que estas empresas estaban relacionadas con el grupo de accionistas de Saigon Bank (SCB) y VIPD Group.
La característica común de este grupo es que tienen un capital social "súper enorme", alrededor de 10.000 billones de VND.
Van Thinh Phat tiene dos proyectos importantes: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel y el edificio de apartamentos de lujo Sherwood Residence.
En la ciudad de Ho Chi Minh, la Sra. Truong My Lan es conocida como la "jefa" de "enormes" proyectos inmobiliarios ubicados en muchas de las ubicaciones más privilegiadas de Saigón, como Times Square, el edificio de oficinas VTP, el hotel Duxton, Union Square...
Además, Van Thinh Phat también posee una serie de otros súper proyectos como: la zona residencial Bonville Land, la zona residencial de lujo Sterling Residence, el complejo de apartamentos de lujo Lambert Residence, Thuan Kieu Plaza; La cafetería Central Nguyen Hue, el restaurante Huu Nghi y el restaurante Duc Bao están ubicados en el centro del Distrito 1 de la ciudad de Ho Chi Minh.
Durante mucho tiempo, Van Thinh Phat estuvo entre las empresas familiares más grandes y misteriosas de Vietnam. Hay muy pocas noticias sobre este líder empresarial y casi ninguna exposición mediática.
La información sobre Van Thinh Phat se hizo más conocida después de la boda entre Truong Hue Van, el empresario de cuarta generación de la familia Truong, con el cantante y músico Thanh Bui a finales de 2013.
En 2022, Van Thinh Phat fue muy mencionado en la prensa por su papel relacionado con dos empresas que ganaron subastas de terrenos en Thu Thiem.
Específicamente, Sheen Mega Joint Stock Company ganó la subasta de los lotes 3 a 8 por un precio de 4.000 mil millones de VND y Dream Republic Joint Stock Company compró los lotes 3 a 5 por 3.820 mil millones de VND. Sin embargo, estas dos empresas también "siguieron" a Tan Hoang Minh al abandonar sus depósitos tras ganar la subasta de tierras de Thu Thiem.
El más destacado en el ecosistema de Van Thinh Phat es el grupo de instituciones financieras, incluido SCB Bank, Tan Viet Securities Company y Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB Bank se considera la principal organización que proporciona capital a las empresas del ecosistema Van Thinh Phat.
La Sra. Truong My Lan posee regularmente entre el 80 y el 90% de las acciones del SCB Bank, pidiendo a alguien que las posea y tiene una voz decisiva en este banco con activos de más de medio millón de billones de dong.
La Sra. Truong My Lan y el ecosistema Van Thinh Phat retiraron el dinero de SCB a través de negocios inmobiliarios, restaurantes y hoteles; a través de empresas fantasma, proyectos fantasma con activos que no cumplen los requisitos legales, activos con valores inflados…
Además, la Sra. Truong My Lan también tiene una red de muchas empresas fantasma en territorios y países "paraísos fiscales".
Según la conclusión de la investigación de la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública, durante su operación, Van Thinh Phat Group ha construido el ecosistema Van Thinh Phat con más de 1.000 negocios, incluidas subsidiarias y empresas miembro en todo el mundo y en el extranjero, con cientos de personas contratadas como representantes legales o como familiares, funcionarios y empleados.
Una serie de escándalos
Durante la última década, Van Thinh Phat ha sido considerada una de las corporaciones líderes en Vietnam en el campo de la inversión y los negocios inmobiliarios, con un potencial financiero que se dice que es muy fuerte y, a menudo, está presente en proyectos muy grandes y famosos acuerdos de adquisición.
Además de su reputación en los negocios, esta empresaria ha sido mencionada en escándalos muchas veces.
En 2014, la Sra. Truong My Lan fue nombrada por el Sr. Duong Chi Dung en el juicio del Sr. Duong Tu Trong, pariente de un alto dirigente del Ministerio de Seguridad Pública.
En 2016, la prensa también mencionó mucho el nombre de Lan porque algunos personajes de los "Papeles de Panamá" tenían el mismo nombre que ella y su marido. Los "Papeles de Panamá" son la mayor filtración de documentos de la historia mundial y revelan cómo los ricos y poderosos transfirieron dinero al extranjero desde 1977 hasta finales de diciembre de 12.
En 2017, el nombre Truong My Lan siguió causando revuelo con la noticia de que ella y otros nueve miembros de su familia solicitaron renunciar a su ciudadanía vietnamita. Después de eso, ella y sus familiares retiraron sus documentos y fueron devueltos.
También fue acusada en una demanda de cobro de deudas interpuesta por un vietnamita extranjero en Hong Kong.
En 2022, la Inspección Gubernamental señaló al Grupo Van Thinh Phat por violaciones en proyectos de conversión de viviendas y terrenos en la ciudad de Ho Chi Minh.
En octubre de 10, la empresaria Truong My Lan, presidenta del grupo Van Thinh Phat, fue procesada y detenida por la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública por una investigación de fraude inmobiliario.
Los resultados de la investigación inicial determinaron que los acusados habían cometido actos fraudulentos al emitir, comprar y vender bonos ilegales para apropiarse de billones de dong del pueblo en los dos años 2018-2019.
Durante este período, varias empresas del ecosistema de Van Thinh Phat, como Norah Interior Design and Décoration Joint Stock Company y An Dong Investment Group Joint Stock Company (inversor de An Dong Commercial Hotel), movilizaron bonos por valor de decenas de billones de VND (equivalente a miles de millones de dólares) silenciosa y silenciosamente. Muchos bonos fueron emitidos por la sociedad anónima Tan Viet Securities (TVSI) y el pago garantizado por el SCB Bank. Algunos no tienen garantías ni avales.
Muchas empresas en el ecosistema de Van Thinh Phat tienen líderes/exlíderes chinos como Norah, Saigon Pearl Investment...
También se dice que Van Thinh Phat está relacionado con un misterioso grupo de accionistas chinos con actividades para adquirir tierras doradas en la ciudad de Ho Chi Minh, como el caso de 6.000 metros cuadrados en 2-2-4 Hai Ba Trung (Distrito 6, Ho Ciudad de Chi Minh). ) después de haber sido expuesto por un informe de auditoría estatal relacionado con la gestión y el uso del capital y los activos estatales por parte de Sabeco en 1.
El 17 de noviembre, la Sra. Lan fue propuesta para ser procesada por la Agencia de Investigación Policial (Ministerio de Seguridad Pública) por tres delitos: soborno, violación de las normas sobre operaciones bancarias y malversación de activos. La señora Lan fue acusada de controlar las operaciones del banco SCB para apropiarse de 11 mil millones de VND, aproximadamente 304.096 mil millones de dólares.
