En consecuencia, el Panel de Primera Instancia (Jurado) condenó al acusado Do Anh Dung (Presidente de la Junta Directiva y Director General de la Compañía Tan Hoang Minh) a 8 años de prisión, y a Do Hoang Viet (hijo del acusado Dung, Director General Adjunto de Tan Compañía Hoang Minh) 3 años de prisión.
Ocho acusados pertenecen a la empresa Tan Hoang Minh: Phung The Tinh (ex director del Centro de Finanzas - Contabilidad, y director del Departamento de Finanzas - Contabilidad) y Hoang Quyet Chien (director adjunto en funciones del Centro de Finanzas - Contador Contable, cum Director del Departamento de Finanzas y Contabilidad) 8 meses de prisión; Le Thi Mai (ex subdirectora del Departamento de Recursos de Capital), Vu Le Van Anh (directora adjunta del Departamento de Recursos de Capital) y Nguyen Van Khan (director adjunto del Departamento de Presupuesto del Centro de Finanzas y Contabilidad) recibieron 30 meses. en prisión pero fueron puestos en libertad sentencia suspendida; También fueron multados con 30 meses de prisión Le Van Thinh (director general adjunto), Tran Hong Son (director general adjunto), Nguyen Khoa Duc (director general adjunto de la compañía Tan Hoang Minh, director de la sociedad anónima Winter Palace).
Otros cinco acusados son: Nguyen Manh Hung (presidente de la junta directiva de Viet Star Real Estate Investment Company Limited) fue sentenciado a 5 meses de prisión; Bui Thi Ngoc Lan (ex directora de Nam Viet Auditing and Auditing Services Limited Liability Services Limited Northern Branch) y Le Van Do (director general de Nam Viet Auditing and Auditing Services Limited Liability Company Hanoi Police) con la misma pena de 24 meses de prisión, pero con sentencia suspendida; Nguyen Thi Hai (ex subdirectora general de Hanoi CPA Company) y Phan Anh Hung (ex subdirector de Hanoi CPA Company, sucursal de Saigón) fueron sentenciados a los mismos 24 meses de prisión, pero se les impusieron sentencias suspendidas.
FraudeApropiación de bienes con una cantidad de dinero especialmente grande
El jurado determinó que con base en los testimonios, pruebas y documentos examinados en el juicio, desde junio de 6 hasta marzo de 2021, los imputados violaron la ley al recaudar capital con bonos corporativos.
La emisión de bonos se lleva a cabo a través de 3 filiales (incluidas Viet Star Company, Soleil Company y Winter Palace Company) con 9 paquetes de bonos corporativos individuales, el valor total de la emisión es de 10.030 VND.XNUMX millones de VND para recaudar dinero para el Grupo Tan Hoang Minh.
Para emitir bonos, los acusados se confabularon para realizar numerosos actos y trucos fraudulentos, validando condiciones, documentos de emisión, procedimientos de oferta y transacciones de bonos. Los acusados fabricaron actividades comerciales mediante la firma de falsos contratos de cooperación en inversiones, depósitos, compras de acciones, etc. entre empresas de Tan Hoang Minh.
Al mismo tiempo, confabuló con el grupo de imputados en la unidad de auditoría para validar los datos de los informes financieros de las 3 empresas emisoras, dando total aprobación para que estas empresas fueran elegibles para emitir bonos.
Después de que las tres empresas emitieran bonos, Tan Hoang Minh recompró estos lotes de bonos. Los acusados Do Anh Dung y Dung dirigieron la firma de contratos de transferencia de bonos "falsos", ejecutando flujos de efectivo "falsos" que representaban pagos de la Compañía Tan Hoang Minh a la compañía emisora. Desde aquí, Tan Hoang Minh vende bonos a inversores individuales. La cantidad total de dinero recaudada por Do Anh Dung y sus cómplices fue de casi 3 billones de VND. Esta cantidad de dinero no se utiliza para emitir bonos. Los demandados se apropiaron de más de 14.000 inversores por un total de más de 6.600 mil millones de VND, usándolos para muchos propósitos diferentes, no para fines de emisión.
El jurado concluyó que los acusados habían cometido actos de apropiación fraudulenta de bienes con una cantidad de dinero particularmente grande, empeorando la seguridad y el orden social, requiriendo que los acusados estuvieran aislados de la sociedad durante un período de tiempo para recibir educación.
En este caso, el acusado Do Anh Dung, a través de Do Hoang Viet, su subordinado e hijo biológico, dirigió toda la actividad fraudulenta en forma de emisión de bonos corporativos privados, con el fin de movilizar capital y dinero. El acusado utilizó el dinero pagado por los inversores para comprar bonos con el propósito equivocado de emitir bonos, apropiándose de más de 8.600 mil millones de VND. Por lo tanto, se determinó que Dung tendría el papel más importante en el caso y debería recibir una pena más alta que otros acusados.
Para garantizar la justicia para los acusados, es necesario obligar al acusado Do Anh Dung a compensar todos los daños y perjuicios de más de 8.600 mil millones de VND a 6.630 víctimas. Durante la investigación, la familia del acusado Do Anh Dung recuperó más de 5.000 billones de VND. La agencia de investigación ha incautado más de 2.000 billones de VND. Así, se ha recaudado un total de más de 8.600 billones de VND para superar las consecuencias del caso. El jurado decidió continuar reteniendo temporalmente esta cantidad de dinero para asegurar la ejecución de la sentencia.
En cuanto a las opiniones de las víctimas acerca de pedir a los acusados de Tan Hoang Minh que les paguen intereses, el jurado concluyó que se trata de un caso penal, por lo que la responsabilidad de compensación civil relacionada con el dinero apropiado no tiene base para calcular los intereses como lo solicitó el víctimas. Esta solicitud sólo será considerada y resuelta después de que surta efectos legales la sentencia que determine la responsabilidad indemnizatoria de los demandados. Otros daños y perjuicios ajenos al dinero apropiado por los demandados tampoco tienen base para ser considerados./.
