El señor An Tien Hung (30 años, Hanoi ) dijo que hace dos semanas recibió una llamada del número de teléfono 0578.98.1xxx.
Al otro lado de la línea, la persona que llamaba afirmó ser un empleado del Departamento de Impuestos de Cau Giay e informó al Sr. Hung que tenía derecho a una devolución de impuestos sobre la renta personal y le pidió que acudiera al Departamento de Impuestos a las 8:00 a.m. de la mañana siguiente para completar los trámites de devolución de impuestos.
Esta persona dijo que en caso de que el Sr. Hung esté ocupado y no pueda venir, o quiera realizar el trámite rápidamente y recibir el dinero en línea, debería contactar una cuenta de Zalo llamada T. para realizar el trámite.
Fotografía ilustrativa. (Fuente: QH)
Al señor Hung le pareció extraño, ya que no estaba obligado a pagar el impuesto sobre la renta personal porque sus ingresos totales eran inferiores a 11 millones de VND al mes. Por lo tanto, obtener una devolución de impuestos era imposible.
Por lo tanto, el Sr. Hung se puso en contacto con el contable de la empresa y con el Departamento de Impuestos de Cau Giay para aclarar si podía obtener una devolución de impuestos. Sin embargo, tanto la empresa como la autoridad fiscal confirmaron que el Sr. Hung no tenía derecho a dicha devolución.
Sabiendo que se trataba de un estafador, el Sr. Hung contactó proactivamente con una persona llamada T., quien le pidió que le proporcionara su documento de identidad, su código fiscal y que registrara una cuenta en un sitio web de origen desconocido.
“Sin embargo, cuando les dije que me había puesto en contacto con la empresa para preguntar si podía obtener una devolución de impuestos o no, esta persona bloqueó mi cuenta de Zalo y mi número de teléfono, así que no pude contactarlos”, dijo el Sr. Hung.
De igual modo, la Sra. Hoang Bich (Hanói) también recibió una llamada hace dos semanas de una persona que se identificó como funcionario de Hacienda, solicitándole el pago del impuesto sobre la renta conforme a la normativa. Si no pagaba, la policía la citaría a declarar por evasión fiscal.
La Sra. Bich compartió: "Este sujeto utilizó un tono amenazante, si las personas mayores o aquellas que carecen de conocimientos son fácilmente engañadas".
Respecto a este tema, el Ministerio de Hacienda reveló que recientemente se ha producido un fenómeno de suplantación de identidad de funcionarios tributarios en el ciberespacio.
El Ministerio de Finanzas afirmó que, junto con el fuerte desarrollo de la tecnología de la información, recientemente ha aumentado la situación de suplantación de identidad de funcionarios tributarios en el ciberespacio con el fin de defraudar y apropiarse de dinero de personas y empresas, utilizando trucos y métodos cada vez más sofisticados.
Para alertar a la población y a las empresas sobre la necesidad de estar alerta ante las artimañas y los esquemas de suplantación de identidad de las autoridades fiscales con el fin de defraudar y apropiarse de bienes, recientemente (especialmente en el período comprendido entre el 15 de julio y la actualidad) el sector tributario ha implementado medidas de comunicación simultáneas y de amplio alcance en los medios de comunicación.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda ha dirigido labores de comunicación en todo el sistema tributario.
Específicamente, el 20 de julio de 2023, el Departamento General de Impuestos emitió el Despacho Oficial No. 3041/TCT-CNTT a los Departamentos de Impuestos de las provincias y ciudades administradas centralmente para dirigir la implementación de la Campaña "Mes de Acción para propagar e identificar el fraude en línea".
El 3 de agosto de 2023, el Departamento General de Impuestos elaboró un conjunto de documentos con contenido propagandístico sobre la prevención y el combate del fraude tributario en el entorno en línea y los envió a agencias de noticias y departamentos tributarios provinciales y municipales para promover la propaganda en los medios de comunicación.
Mientras tanto, según la policía, con sofisticados trucos y escenarios preestablecidos, los estafadores que se hacen pasar por funcionarios de impuestos a menudo ocultan sus acciones utilizando avatares personales de Zalo de funcionarios que visten uniformes de la agencia tributaria para contactar y crear una fachada, con el fin de ganarse la confianza absoluta de las víctimas.
Al mismo tiempo, el sujeto suele utilizar el fin de semana (sábado o domingo) para contactar con la víctima porque durante este tiempo los bancos dejan de aceptar solicitudes para congelar las cuentas de los usuarios; al mismo tiempo, el sujeto procede a apropiarse de los activos retirando dinero de la tarjeta de la cuenta bancaria de la víctima entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada, cuando la víctima está profundamente dormida.
La policía advierte que actualmente, los individuos no solo se hacen pasar por funcionarios de hacienda, sino también por policías , funcionarios de aduanas, bancos o agencias estatales de aplicación de la ley... para pedir a las víctimas que realicen operaciones en sus teléfonos con el fin de defraudar y apropiarse de sus bienes.
Para prevenir de forma proactiva el fraude y proteger su propiedad, el Departamento de Policía recomienda que todos los ciudadanos aumenten su vigilancia y que bajo ninguna circunstancia escuchen o sigan instrucciones de nadie por teléfono.
Para los trámites que competen a los organismos estatales, todo el trabajo se realiza directamente en la sede del organismo o mediante notificación escrita del organismo competente. No se permite ningún tipo de gestión en línea por teléfono, por lo que se ruega prestar mucha atención.
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