Exponiendo las tácticas fraudulentas de individuos que se hacen pasar por “funcionarios fiscales”.

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El Sr. An Tien Hung (30 años, Hanoi ) dijo que hace dos semanas recibió una llamada del número de teléfono 0578.98.1xxx.

Al otro lado de la línea, la persona que llamó, diciendo ser un empleado del Departamento de Impuestos de Cau Giay, le informó al Sr. Hung que era elegible para un reembolso de impuestos sobre la renta personal y le solicitó que fuera al Departamento de Impuestos a las 8:00 a. m. del día siguiente para completar los procedimientos de reembolso.

Esta persona dijo que si el Sr. Hung estaba demasiado ocupado para venir, o quería completar el procedimiento rápidamente y recibir el dinero en línea, debía comunicarse con una cuenta de Zalo llamada T. para completar el proceso.

Desmantelando el esquema fraudulento de individuos que se hacen pasar por funcionarios fiscales (Figura 1) — Imagen ilustrativa. (Fuente: QH)

Al Sr. Hung le pareció extraño, ya que no estaba sujeto al impuesto sobre la renta personal, ya que sus ingresos totales eran inferiores a 11 millones de VND al mes. Por lo tanto, le era imposible obtener una devolución de impuestos.

Por lo tanto, el Sr. Hung contactó proactivamente al contador de la empresa y al Departamento de Impuestos de Cau Giay para aclarar si cumplía los requisitos para recibir un reembolso de impuestos. Sin embargo, tanto la empresa como las autoridades fiscales confirmaron que el caso del Sr. Hung no cumplía los requisitos para recibir un reembolso de impuestos.

Sabiendo que se trataba de una estafa, el Sr. Hung contactó proactivamente a una persona llamada T., quien le solicitó que le proporcionara su documento de identidad personal, su número de identificación fiscal personal y que registrara una cuenta en un sitio web desconocido.

"Sin embargo, cuando les dije que había contactado a la empresa para preguntar si recibiría un reembolso de impuestos, bloquearon mi cuenta de Zalo y mi número de teléfono, así que no pude contactarlos", dijo el Sr. Hung.

De igual manera, hace dos semanas, la Sra. Hoang Bich (Hanói) también recibió una llamada de alguien que decía ser funcionario fiscal, exigiéndole que pagara su impuesto sobre la renta personal como corresponde. Si no lo hacía, la policía la citaría para interrogarla por evasión fiscal.

La Sra. Bich comentó: "Esta persona usó un tono amenazante, y las personas mayores o desinformadas son fácilmente engañadas".

Respecto a este tema, el Ministerio de Hacienda reveló que recientemente se han presentado casos de personas que se hacen pasar por funcionarios fiscales a través de internet.

El Ministerio de Finanzas indicó que, junto con el rápido desarrollo de la tecnología de la información, recientemente ha aumentado la suplantación de identidad de las autoridades fiscales en Internet, con el objetivo de defraudar y robar dinero a ciudadanos y empresas, utilizando métodos y tácticas cada vez más sofisticados.

Para advertir a los ciudadanos y a las empresas sobre las artimañas y esquemas de suplantación de autoridades fiscales para cometer fraudes y embargar activos, el sector tributario ha implementado un conjunto integral de medidas de comunicación generalizadas a través de diversos canales de medios masivos (especialmente desde el 15 de julio hasta la actualidad).

Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda ha orientado la implementación de trabajos de comunicación en todo el sistema tributario.

En concreto, el 20 de julio de 2023, el Departamento General de Impuestos emitió el công văn (carta oficial) No. 3041/TCT-CNTT a los Departamentos de Impuestos de las provincias y ciudades bajo administración central, ordenándoles organizar e implementar la campaña "Mes de acción para crear conciencia sobre la identificación y prevención del fraude en línea".

El 3 de agosto de 2023, el Departamento General de Tributación elaboró un conjunto de documentos que contienen información sobre la prevención y el combate a la suplantación de identidad de las autoridades tributarias en línea y los envió a las agencias de noticias y a los departamentos tributarios provinciales y municipales para promover la concienciación a través de los medios de comunicación.

Mientras tanto, según la policía, utilizando tácticas sofisticadas y escenarios planificados previamente, los estafadores que se hacen pasar por funcionarios fiscales a menudo ocultan sus actividades utilizando fotos personales de perfil de Zalo de funcionarios con uniformes de la agencia tributaria para contactar a las víctimas, creando una fachada para ganarse su confianza absoluta.

Al mismo tiempo, los perpetradores a menudo utilizan el fin de semana (sábado o domingo) para contactar a las víctimas porque durante este tiempo los bancos dejan de aceptar solicitudes para congelar las cuentas de los usuarios; simultáneamente, los perpetradores roban activos retirando dinero de la cuenta bancaria de la víctima entre la 1 y las 2 a.m., mientras la víctima está profundamente dormida.

La policía advierte que hoy en día los delincuentes no sólo se hacen pasar por funcionarios fiscales, sino también por policías , funcionarios de aduanas, banqueros u otras agencias policiales estatales… para instruir a las víctimas a realizar acciones en sus teléfonos con el fin de defraudarlos y robarles sus bienes.

Para prevenir el fraude de forma proactiva y proteger sus activos, la policía recomienda que todos los ciudadanos tomen conciencia y no escuchen ni sigan bajo ninguna circunstancia ninguna instrucción de nadie por teléfono.

Para los trámites que son competencia de los organismos estatales, todos los trabajos se realizan de manera presencial en la sede del organismo o mediante notificación escrita de la autoridad competente, quedando absolutamente prohibido el trabajo en línea vía telefónica, por lo que los ciudadanos deben tomar nota…

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