Caso del Grupo CCV: En una ocasión anunciaron que "cortaban verduras a cambio de dinero", estafando a cientos de personas.

TPO - Antes de que la presidenta Mai Ha Trang fuera procesada por fraude y malversación de fondos, el Grupo CCV promovió un modelo de inversión para el cultivo de espinaca acuática con la promesa de altas ganancias, atrayendo a cientos de inversores para que aportaran capital. Los investigadores determinaron que la cantidad de dinero recaudada superó los 1.000 billones de VND.

La sociedad anónima CCV Group Trade Promotion Joint Stock Company (JSC) se estableció en 2018. El nombre original de la empresa era Hoang Long Construction and Business Joint Stock Company, y su actividad principal eran las actividades de construcción especializada.

En octubre de 2020, la empresa cambió su nombre a CCV Group Trade Promotion Joint Stock Company, como se la conoce actualmente, y registró varias líneas de negocio, siendo la consultoría de inversiones su actividad principal. La empresa cuenta con 5 empleados.

En mayo pasado, justo antes del arresto de la presidenta Mai Ha Trang, la empresa modificó sus datos de registro mercantil. En concreto, la sede principal se trasladó a la calle Nguyen Khang, en Hanói . Anteriormente, la dirección registrada se encontraba en la calle Yen Hoa, también en Hanói.

El sitio web de la empresa es inaccesible, la información sobre el negocio es relativamente escasa y solo quedan unas pocas páginas en redes sociales, pero no se han actualizado en aproximadamente 3 años.

Durante su periodo de actividad, la página de Facebook de CCV Group actualizó numerosas actividades, como la presentación de la expansión de su área de cultivo de mango. En octubre de 2022, la empresa informó que contaba con una superficie de cultivo de 107 hectáreas en Long An. Además de su sede central en Hanói, CCV Group también indicó que anteriormente tenía sucursales en Ciudad Ho Chi Minh y Long An, y oficinas de representación en Bac Ninh y Hai Phong.

Según su estrategia de desarrollo para 2022, CCV Farm continúa expandiendo su área de cultivo de Centella asiática (Gotu Kola). Esto reafirma su posición como el "rey de la Centella asiática" en Vietnam. - Publicación del 24 de octubre de 2022.

Un seminario que compartió perspectivas sobre el potencial del ecosistema de productos agrícolas limpios de CCV Group atrajo un gran interés. Foto: Comunidad de inversores de CCV Group.

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Un grupo en redes sociales llamado CCV Group Investor Community, que llegó a tener más de 200 miembros, también fue suspendido en octubre de 2023. Antes de cesar sus operaciones, el grupo organizó numerosas consultas y seminarios gratuitos sobre salud, atrayendo a un gran número de participantes de la tercera edad, y dio a conocer el ecosistema de productos agrícolas sostenibles de la empresa.

El contenido del grupo utiliza un lenguaje florido, como «ganar dinero cortando verduras». El administrador declaró que el objetivo de CCV Group para 2022 es construir una plantación de espinacas acuáticas de 200 hectáreas, por lo que aún necesita la colaboración de inversores. Es posible participar con capital disponible a partir de 50 millones de VND.

“La centella asiática (Gotu Kola) se siembra una vez y se cosecha durante 10 años. Actualmente, se vende a 35 000 VND/kg en la finca. Una hectárea de centella asiática produce 10 toneladas dos veces al mes. Eso son 20 toneladas al mes x 35 000 VND = 700 millones de VND/hectárea/mes para la centella asiática fresca. Sin mencionar los ingresos adicionales por bebidas, té, cosméticos y extractos de centella asiática, etc.”, se compartió en un grupo de inversores en 2022.

En 2022, se compartió dentro de la comunidad de inversores del Grupo CCV la siguiente frase: "Ganar dinero cortando verduras".

Sin embargo, a principios de 2023, la empresa dejó de pagar beneficios y capital inicial a los inversores, y eliminó toda la información relacionada y su sitio web. Los inversores no pudieron contactar con los representantes de la empresa.

Según informa el periódico Tien Phong , la Agencia de Investigación Policial de la ciudad de Hanói ha iniciado un proceso penal y ha imputado a Mai Ha Trang, presidenta del Consejo de Administración del Grupo CCV, por los delitos de fraude y apropiación indebida de bienes. La investigación determinó que cientos de víctimas habían invertido más de 1.000 millones de VND en esta empresa.

La Sra. Mai Ha Trang está siendo investigada en relación con actividades de recaudación de fondos y cooperación comercial que involucran productos elaborados con Centella asiática mediante la firma de contratos de cooperación comercial.

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Según la información inicial, en 2022, la Sra. Trang instruyó a los empleados de la empresa para que promocionaran un modelo de producción agrícola y productos para el cuidado de la salud elaborados con Centella asiática (Gotu Kola), así como oportunidades de inversión y negocios basadas en este modelo con un margen de beneficio de hasta el 8% mensual.

Tras un periodo de actividad, a pesar de que la empresa mostraba signos de pérdidas, los sospechosos continuaron captando fondos de inversores. La investigación determinó que cientos de víctimas habían invertido más de 1.000 millones de VND. Actualmente, el organismo investigador sigue esclareciendo el caso y citando a personas relacionadas para una investigación más exhaustiva.

Fuente: https://tienphong.vn/vu-ccv-group-tung-gioi-thieu-cat-rau-ra-tien-lua-hang-tram-nguoi-post1848562.tpo