Las autoridades desmantelan una red de fraude por valor de 1.275 millones de VND relacionada con proyectos de criptomonedas.

El Departamento de Policía de Investigación de la provincia de Dak Lak ha emitido una orden de detención de emergencia y una decisión de detener temporalmente a Mai Minh Tan (30 años; residente en la aldea de Hiep Thinh, comuna de Ea M'Droh, provincia de Dak Lak) y a Tran Quang Ut (39 años; residente en la aldea de Loc Thai, comuna de Phu My Bac, provincia de Gia Lai) para su investigación y enjuiciamiento en relación con el delito de fraude y apropiación indebida de bienes.

Las autoridades desmantelaron una red de fraude por valor de 1.275 millones de VND relacionada con proyectos de criptomonedas.

Según la investigación inicial, en abril de 2024, para obtener dinero para gastos personales, Mai Minh Tan y Tran Quang Ut contrataron a alguien para crear el proyecto KAYPLE con el fin de operar un esquema fraudulento para malversar activos mediante la captación de inversiones en la criptomoneda KAY. A principios de septiembre de 2024, Ut y Tan lanzaron el proyecto KAYPLE.

Se trata de un proyecto ficticio, pero se presenta como un ecosistema blockchain avanzado que integra un intercambio descentralizado y una plataforma de juegos con características excepcionales como: comercio automatizado mediante inteligencia artificial, compatibilidad entre cadenas y una economía sostenible dentro del juego; aumento del valor del token KAY y el sistema de pago automático de intereses en función del capital invertido.

Todo el dinero que las víctimas invirtieron en el proyecto KAYPLE fue transferido a monederos de criptomonedas administrados por Tan. Posteriormente, Tan, Ut y su grupo de cómplices se apropiaron indebidamente de todo este dinero. La cantidad de dinero que aparecía en los monederos de criptomonedas KAYPLE de las víctimas era completamente ficticia.

A finales de agosto de 2025, tras haber agotado el dinero robado y sin inversores participando en el proyecto KAYPLE, Tan y Ut acordaron cerrar el sistema para que las víctimas no pudieran acceder. Al mismo tiempo, les informaron de que el proyecto en el extranjero estaba en mantenimiento y, por lo tanto, era inaccesible. Posteriormente, el grupo redujo gradualmente el valor de la criptomoneda KAY, con el objetivo de hacerles creer a las víctimas que su inversión en el proyecto KAYPLE había sido una pérdida, impidiendo así que la denunciaran a las autoridades.

Utilizando las tácticas mencionadas, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el grupo robó más de 4.000 monederos de inversión que contenían 1.275 millones de VND y los utilizó para gastos personales.

La Oficina de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Dak Lak ha esclarecido inicialmente toda la red criminal de Tan y Ut, y ha arrestado a otras ocho personas implicadas.

Fuente: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html