Zhao Changpeng, director ejecutivo de Binance, se declara culpable de lavado de dinero.

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“Binance se convirtió en la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo en parte debido a los delitos que cometió; ahora está pagando una de las multas corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos”, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en un comunicado.

Zhao Changpeng, director ejecutivo de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, recibió un salario de 1 — El director ejecutivo de Binance, Zhao Changpeng, se declaró culpable y dimitió. Foto: Reuters

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la declaración de culpabilidad de Binance fue parte de una acción coordinada que incluyó la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Zhao se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales y renunció como director ejecutivo de la empresa, según informaron. Garland añadió que Zhao, quien es canadiense y reside en el extranjero, presentó la declaración personalmente en Estados Unidos. Los registros judiciales muestran que Zhao aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares como parte de la declaración.

Los acuerdos de Binance con las agencias del Tesoro de EE. UU. incluyen una multa civil de 3.400 millones de dólares y una sanción de la OFAC de 968 millones de dólares. «Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de beneficios», declaró la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen.

Señaló que Binance "debilitó deliberadamente los controles...", permitiendo que más de 1,5 millones de transacciones de criptomonedas violaran las sanciones estadounidenses y no reportaran transacciones sospechosas. Las sanciones y el período de monitoreo de cinco años impuesto a Binance, afirmó, marcan un "hito significativo para la industria de las criptomonedas".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que las violaciones de Binance incluyen no prevenir ni informar transacciones con grupos como el Estado Islámico (EI) en Irak y Siria, así como transacciones entre usuarios estadounidenses y aquellos en Irán y Corea del Norte, países sujetos a sanciones estadounidenses.

Binance se fundó en 2017 y ha dominado el mercado de intercambio de criptomonedas, convirtiendo a Zhao en multimillonario casi de la noche a la mañana. La red opera plataformas de intercambio de criptomonedas y ofrece otros servicios en todo el mundo. El incidente y el colapso del mercado de criptomonedas han debilitado gravemente a la plataforma.

Zhao es considerado el mayor rival del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y también será enviado a prisión. Bankman-Fried acaba de ser condenado por fraude y podría enfrentar décadas de prisión.

Binance se fundó en China, pero Zhao luego trasladó su negocio a nivel internacional después de que Beijing tomara medidas drásticas contra el sector de las criptomonedas.

La volátil industria explotó en 2021 y elevó su valoración más allá de los 3 billones de dólares el año pasado, pero se ha debilitado significativamente en los últimos tiempos.

Bui Huy (según AFP, CNA, Reuters)

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