ضد پولشویی

تقویت هماهنگی در مدیریت اطلاعات تراکنش‌های مشکوک

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

تقویت ظرفیت تحلیل استراتژیک در مبارزه با پولشویی

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

ما از این مزیت برخورداریم که در ساخت و بهره‌برداری از مرکز مالی بین‌المللی دیرتر از بقیه وارد عمل شدیم.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

مجموعه‌ای از مقررات جدید در مورد مبارزه با پولشویی، تجارت طلا و... به اجرا گذاشته می‌شود

Báo Dân trí

03/11/2025

از امروز، اول نوامبر، انتقال پول ۵۰۰ میلیون دانگ یا بیشتر باید گزارش شود.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

از اول نوامبر ۲۰۲۵، بسیاری از سیاست‌های پولی و بانکی جدید اعمال خواهد شد.

Báo Nghệ An

29/10/2025

ذخیره اجباری داده‌های تراکنش دارایی‌های رمزنگاری‌شده به مدت ۱۰ سال

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

انتقال پول از 500 میلیون VND باید گزارش شود: چگونه به درستی درک کنیم؟

Báo Dân trí

17/10/2025

شناسایی ریسک، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم

Hà Nội Mới

16/10/2025

دا نانگ معاملات املاک و مستغلات را از 400 میلیون دونگ محدودتر کرد

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

هو دوک فوک، معاون نخست وزیر، ریاست جلسه کمیته راهبری مبارزه با پولشویی را بر عهده داشت.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

جلوگیری فعال از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال

Báo Tin Tức

14/10/2025

ACB VSIP2 بینه دونگ 9 توصیه اجباری برای اصلاح از آژانس بازرسی دریافت کرد

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025

۱۵۴ میلیون حساب را پاکسازی کرد و از ۱۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی تراکنش‌های غیرمعمول جلوگیری کرد.

Đài truyền hình Việt Nam

03/10/2025

پتانسیل‌ها و چالش‌های بازار دارایی‌های دیجیتال ویتنام

Báo Dân trí

03/10/2025

هدایت آزمایشی بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده ویتنام: «اهرم» برای رشد اقتصادی چشمگیر

Đài truyền hình Việt Nam

02/10/2025

تحول دیجیتال صنعت بانکداری در مواجهه با چالش‌های امنیت داده‌ها

Đài truyền hình Việt Nam

25/09/2025

چرا باید نقل و انتقالات پولی ۵۰۰ میلیون دانگ یا بیشتر گزارش شود؟

Báo Dân trí

21/09/2025

انتقال وجه به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید گزارش شود.

Báo Dân trí

20/09/2025

پیشنهاد ایجاد تالار معاملات فلزات کمیاب

Người Lao Động

17/08/2025

مدل مناسب تبادل دارایی دیجیتال برای ویتنام: CEX یا DEX را انتخاب کنید؟

Người Lao Động

09/08/2025

مدیریت شماره سریال شمش طلا: راهکاری برای ردیابی منشأ طلا

Người Lao Động

18/07/2025

مقررات جدید در مورد شمش‌های طلا، ریسک‌های تجاری را کاهش می‌دهد

Người Lao Động

15/07/2025

بانک‌ها، املاک و مستغلات و دارایی‌های دیجیتال ریسک بالایی برای پولشویی دارند

Báo Đầu tư

29/12/2024