ضد پولشویی

دانانگ مقررات معاملات املاک و مستغلات را تشدید می‌کند.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

ارزیابی ریسک‌های ملی پولشویی و تأمین مالی تروریسم

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

بانک مرکزی ویتنام برای سال ۲۰۲۶، رشد اعتباری ۱۵ درصد و تورم ۴.۵ درصد را هدف قرار داده است.

Báo Dân trí

23/01/2026

ارزیابی آسیب‌پذیری یک کشور در برابر پولشویی - یک جزء حیاتی در ارزیابی ریسک پولشویی.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

هماهنگی تلاش‌های ضد پولشویی با تلاش‌های مبارزه با قاچاق غیرقانونی حیات وحش.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

کارگاه آموزشی آغازین برای ارزیابی ریسک ملی در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دوره 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

برنامه آزمایشی که اقدامات امنیت سایبری را برای بازارهای ارزهای دیجیتال ترکیب می‌کند.

Báo Tin Tức

22/12/2025

جزئیات مقررات مدیریت ارز خارجی در مرکز مالی بین‌المللی.

Báo Dân trí

22/12/2025

صدور مقررات مربوط به مدیریت ارز خارجی در مرکز مالی بین‌المللی.

VietNamNet

21/12/2025

کنترل جریان کمک‌ها، جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

مرکز مبارزه با پولشویی بانک کشاورزی: ​​یک "سپر دوگانه" که هم از بانک و هم از مردم محافظت می‌کند

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

افزایش هماهنگی در مدیریت اطلاعات تراکنش‌های مشکوک.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

افزایش قابلیت‌های تحلیلی استراتژیک در مبارزه با پولشویی.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

ما از این مزیت برخورداریم که در ساخت و راه‌اندازی یک مرکز مالی بین‌المللی دیرتر از بقیه وارد عمل شده‌ایم.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

مقررات جدید در مورد مبارزه با پولشویی، تجارت طلا و غیره به اجرا گذاشته شده است.

Báo Dân trí

03/11/2025

از امروز، اول نوامبر، انتقال پول ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر نیاز به گزارش دارد.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

از اول نوامبر ۲۰۲۵، چندین سیاست پولی و بانکی جدید اجرا خواهد شد.

Báo Nghệ An

29/10/2025

نگهداری اجباری داده‌های تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به مدت ۱۰ سال.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

انتقال پول بیش از ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام باید گزارش شود: چگونه باید این را به درستی تفسیر کرد؟

Báo Dân trí

17/10/2025

شناسایی ریسک‌ها، پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

Hà Nội Mới

16/10/2025

دا نانگ مقررات معاملات املاک و مستغلات را از ۴۰۰ میلیون دونگ ویتنامی سخت‌تر می‌کند.

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

هو دوک فوک، معاون نخست وزیر، ریاست جلسه کمیته راهبری مبارزه با پولشویی را بر عهده داشت.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق معاملات ارزهای دیجیتال.

Báo Tin Tức

14/10/2025

ACB VSIP2 بینه دونگ 9 توصیه اقدام اصلاحی اجباری از سازمان بازرسی دریافت کرد.

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025