دستگیری دو متهم دیگر در حلقه معاملات قراردادی به ارزش هزاران میلیارد دونگ

مردان شمالی
زنان شمالی
زنان جنوبی
مردان جنوبی

آژانس امنیت تحقیقات، پلیس استان باک گیانگ ، به تازگی دو مظنون دیگر به نام‌های تران نهو ترونگ (متولد ۱۹۸۰) و هوانگ کوک ترونگ (متولد ۱۹۷۹) که هر دو ساکن شهر های فونگ هستند را برای تحقیق و روشن شدن موضوع خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها دستگیر کرده است.

اینها دو نفر از شش نفری هستند که در یک حلقه غیرقانونی تجارت فاکتور در استان باک گیانگ با مبلغی بالغ بر هزاران میلیارد دونگ ویتنامی دست داشته‌اند.

دو مظنون دیگر در یک حلقه معاملاتی با فاکتورهای چند تریلیون دونگی دستگیر شدند (عکس 1)

موضوع تران نهو ترونگ در حلقه معاملات فاکتور. (منبع: ارائه شده توسط پلیس)

پیش از این، در پایان سال ۲۰۲۲، در جریان تحقیقات پرونده «خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها» و «فرار مالیاتی»، آژانس امنیتی تحقیقات، پلیس استان باک گیانگ، گروهی متشکل از ۴ نفر شامل: نگوین ون دوآن (متولد ۱۹۸۲)، نگوین تی هوین (متولد ۱۹۸۷)، نگو ون فا (متولد ۱۹۸۳)، همگی ساکن شهر های فونگ و نگوین ون هوی (متولد ۱۹۷۵، ساکن منطقه کیم تان، استان های دونگ ) را کشف کرد که فاکتورهای بسیاری از شرکت‌ها را خرید و فروش می‌کردند. در دسامبر ۲۰۲۲، آژانس امنیتی تحقیقات حکمی مبنی بر پیگرد قانونی این پرونده و تحت پیگرد قانونی قرار دادن ۴ نفر فوق به دلیل خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها صادر کرد.

با گسترش تحقیقات در مورد این پرونده، در آوریل ۲۰۲۳، آژانس تحقیقات امنیتی به پیگرد قانونی و دستگیری دو متهم دیگر، هوانگ کواک ترونگ و تران نهو ترونگ، ادامه داد.

به گفته مقامات، این گروه از افراد بسیار پیچیده و با محاسبات دقیق عمل می‌کنند. برای جلوگیری از شناسایی توسط مقامات، این افراد شرکت‌هایی را که فعالیتشان متوقف شده است، بازخرید می‌کنند، سپس با استخدام کسی به عنوان مدیر، وضعیت قانونی خود را تغییر می‌دهند و یک شرکت جدید تأسیس می‌کنند. نه تنها این، بلکه این افراد به مشاغل واجد شرایط (گروفروشی‌ها، متل‌ها و غیره) نیز مراجعه می‌کنند تا کارت‌های شناسایی قدیمی و بلاصاحب را بازخرید کنند تا امضاها را "جعل" کنند، سپس اسنادی را برای ثبت این افراد به عنوان مدیران تجاری تهیه می‌کنند و ده‌ها شرکت مختلف تأسیس می‌کنند.

برای اینکه مورد توجه قرار نگیرند و به راحتی فعالیت کنند، گروه فوق از افراد به مناطقی با شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی یا مناطقی دور از مرکز رفتند تا شرکت‌های «شبح» تأسیس کنند، تحت پوشش ثبت خطوط تجاری در مناطقی که نیاز به استفاده از فاکتور دارند مانند: مصالح ساختمانی، خدمات غذایی... سپس، افراد سعی کردند با حسابداران و مدیران تجاری تماس بگیرند تا پیشنهاد خرید فاکتورها را با قیمت پایین ۲ تا ۸ درصد بدهند، سپس فاکتورها را فروختند و از سود آن بهره‌مند شدند.

این شرکت‌های «شبح» معمولاً فقط برای مدت زمان مشخصی، از چند ماه تا ۱-۲ سال، فعالیت می‌کنند. پس از آن، افراد به تأسیس شرکت‌های دیگر ادامه می‌دهند. با این ترفند، تنها در مدت کوتاهی، این گروه از افراد نزدیک به ۳۰ شرکت پراکنده در استان‌ها و شهرهای باک گیانگ، های فونگ، هانوی ... تأسیس کردند تا بیش از ۳۰۰۰ فاکتور صادر و بفروشند، ارزش کل کالاها و خدمات ثبت شده در فاکتورها نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی است و میلیاردها دونگ ویتنامی به طور غیرقانونی سود برده‌اند.

آژانس تحقیقات امنیتی، پلیس استان باک گیانگ، همچنان به تحقیقات، گسترش پرونده و رسیدگی به افراد طبق مفاد قانون ادامه می‌دهد.

منبع