متهم، ترونگ مای لان، از دخترش خواسته بود تا برای بازپس‌گیری اموال با چند نفر ملاقات کند.

پس از زنگ تفریح صبحگاهی و پیش از ادامه‌ی بازجویی‌ها در دادگاه، هیئت اعلام کرد که در طول زنگ تفریح، متهم ترونگ مای لان و وکیلش از هیئت خواستند تا به دخترش چو دیپ فان و برادرزاده‌اش اجازه دهد با افرادی که به پول نیاز دارند ملاقات کنند و پول متهم ترونگ مای لان را نگه دارند تا متهم بتواند آن را پس بگیرد و عواقب پرونده را جبران کند.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị con gái gặp một số người để thu hồi tài sản- Ảnh 1. — متهم ترونگ مای لان

بر این اساس، قاضی فام لونگ توان تأکید کرد که هیئت قضات همیشه بهترین شرایط را برای متهم ترونگ مای لان و همه متهمان پرونده ایجاد می‌کنند تا در صورت وجود هرگونه عواقب، آن را جبران کنند. بنابراین، وکلا و بستگان متهمان باید به اقدامات خود برای بازیابی دارایی‌ها ادامه دهند.

به گفته قاضی، در صورت لزوم، متهم لان و خانواده‌اش می‌توانند فهرستی از افرادی که پول را در اختیار دارند، میزان بدهی آنها و آدرس‌های دقیق را تهیه کنند تا هیئت قضات و دادستانی بتوانند آن را جمع‌آوری کنند تا از جبران عواقب پرونده در مرحله اول محاکمه و مرحله دوم تحقیقات، پیگرد قانونی و محاکمه که به زودی آغاز می‌شود، اطمینان حاصل شود.

محاکمه با بازجویی از متهم لان و ۸۴ همدستش در مورد اتهامات زیر ادامه دارد: اختلاس اموال؛ رشوه؛ دریافت رشوه؛ نقض مقررات مربوط به وام‌دهی در عملیات مؤسسات اعتباری؛ نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی؛ سوءاستفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی؛ و عدم مسئولیت‌پذیری که منجر به عواقب جدی می‌شود.

پیش از این، در طول مرحله تحقیقات، آژانس تحقیقات بیش از ۵۹۰ میلیارد دونگ ویتنام و نزدیک به ۱۵ میلیون دلار آمریکا را در گروه جرایم ارتکابی توسط متهم، ترونگ مای لان، و همدستانش توقیف کرده بود. در طول مرحله پیگرد قانونی، نزدیک به ۵۵.۵ میلیارد دونگ ویتنام نیز از متهمان توقیف شد. علاوه بر این، سازمان‌های پیگرد قانونی ۴۲ حساب متهمان و افراد را که به نمایندگی از آنها در بانک‌ها افتتاح شده بود، مسدود کردند که در مجموع نزدیک به ۱۹۰۰ میلیارد دونگ ویتنام و بیش از ۸.۴ میلیون دلار آمریکا بود.

علاوه بر این، مقامات به طور موقت ۱۲۶۶ نسخه اصلی گواهی حق استفاده از زمین (LURC) و گواهی کار ساختمانی را توقیف کرده‌اند؛ ۱۷۸۴ نسخه فتوکپی از LURCها را توقیف کرده‌اند؛ فهرستی از ۲۶۹ خانه و زمین برای اجاره و ۲۱ قرارداد محضری، ۱۴۷ قرارداد غرامت برای قطعات زمین و LURCهای متعلق به پروژه Bac Phuoc Kien در منطقه Nha Be، شهر هوشی مین؛ ۱۲۳۷ ملک که مستقیماً مربوط به متهم Truong My Lan بود را توقیف کرده‌اند؛ ۶۱ ملک را توقیف و از معامله ۸ ملک متعلق به ۷ متهم و فرد دیگر به نام متهمان جلوگیری کرده‌اند؛ ۸ ملک از شرکت Au Lac Quang Ninh Company Limited در Quang Ninh مربوط به توافق‌نامه همکاری با متهم Lan؛ ۱۴۳ LURC اسکان مجدد در کمون An Nhut Tan ( Long An ) را توقیف کرده‌اند.

دادستانی همچنین معاملات شرکت سهامی سایگون کیم کونگ را برای ۸ حساب باز شده در SCB، به مبلغ بیش از ۷۸۹ میلیارد دانگ ویتنام، مسدود کرد؛ بیش از ۸۵۷ میلیون سهم SCB از شرکت Truong My Lan و افرادی که به نمایندگی از این متهم ثبت شده بودند را توقیف کرد؛ بیش از ۱۳۷ میلیون سهم از ۵ شرکت را توقیف کرد، بیش از ۱۴۰۰۰ سهم از شرکت Do Xuan Nam را مسدود کرد؛ ۲۲ دارایی از جمله ۱ قایق تفریحی، ۲ کشتی، ۱۹ خودرو از متهم Lan و متهم Truong Hue Van که به نام اشخاص حقوقی ثبت شده بودند را توقیف کرد...

لینک منبع