افشای کلاهبرداری سه لایه که از کامبوج سرچشمه گرفته است.

از یک مرکز تماس در پنوم پن، عاملان یک طرح جعل هویت سه لایه پیچیده را طراحی کردند تا قربانیان را فریب دهند تا باور کنند که حساب‌هایشان به خطر افتاده است و خودشان پول را منتقل کنند.

یک افسر پلیس در ماه فوریه در حال بازرسی از یک مجتمع مسکونی کلاهبرداری در استان کامپوت، کامبوج. عکس: رویترز .

در تاریخ ۳ ژوئن، طی محاکمه‌ای در سنگاپور ، جزئیات این حلقه کلاهبرداری فراملی مستقر در کامبوج فاش شد، زمانی که متهم، د ویلار ریزالین پانگانیبان، ۳۵ ساله و تبعه فیلیپین، به اتهام مشارکت در یک شبکه جنایی متخصص در کلاهبرداری‌هایی شامل جعل هویت مقامات دولتی، به دادگاه احضار شد.

طبق کیفرخواست، این گروه قربانیان را فریب می‌دادند تا باور کنند حساب‌های بانکی یا کارت‌های اعتباری‌شان به خطر افتاده است، سپس آنها را متقاعد می‌کردند که پول را به حساب‌هایی که در واقع تحت کنترل کلاهبرداران بود، منتقل کنند.

دی ویلار در میان ۱۲ نفری بود که سپتامبر گذشته پس از آنکه پلیس سنگاپور با همکاری پلیس ملی کامبوج، این حلقه را در عملیاتی فرامرزی متلاشی کرد، متهم شناخته شدند.

در آن زمان، پلیس سنگاپور اعلام کرد که این سازمان مظنون به دست داشتن در حداقل ۳۳۰ پرونده کلاهبرداری گزارش شده است که منجر به ضرر بیش از ۴۰ میلیون دلار سنگاپور (تقریباً ۳۱ میلیون دلار آمریکا ) شده است.

سناریوی کلاهبرداری سه لایه

طبق اسنادی که هم دادستانی و هم دفاع بر سر آن توافق کرده‌اند، در مارس ۲۰۲۵، دی ویلار توسط یک زن برای شغلی در کامبوج معرفی شد. او معتقد بود که قرار است به عنوان کارمند اداری برای یک شرکت قمار آنلاین با حقوق ۱۵۰۰ دلار در ماه کار کند.

سوابق دادگاه مشخص نمی‌کند که دِ ویلار هنگام پذیرش پیشنهاد شغلی کجا بوده است.

در ۲۹ مارس ۲۰۲۵، او به پنوم پن رسید و به یک مرکز تماس که توسط این شبکه اداره می‌شد، منتقل شد.

دادستان‌ها، سوهاس مالهوترا و یئو کی هوان، گفتند که در همان روز اول حضورش در کامبوج، به دی ویلار آموزش داده شد تا اپراتور مرکز تماس شود و متنی به او داده شد تا آن را حفظ کند.

به گفته دادستانی، او متن را آنقدر خوب حفظ کرده بود که ماه‌ها بعد، طی بازجویی در سپتامبر ۲۰۲۵، توانست کل متن را کلمه به کلمه رونویسی کند.

دادستان‌ها استدلال کردند که دِ ویلار داوطلبانه در این عملیات شرکت داشته و قربانی قاچاق انسان یا استخدام جعلی نبوده است. سپس دادستانی افسر تحقیق مسئول پرونده را برای شهادت احضار کرد.

بازرسان اظهار داشتند که طبق شهادت دی ویلار، فهرستی از سوالاتی که ممکن است قربانی در طول مکالمه تلفنی بپرسد، به او ارائه شده بود.

طبق پرونده، این حلقه از طریق سه سطح از مأموران مرکز تماس، که با عنوان خط یک، خط دو و خط سه شناخته می‌شوند، فعالیت می‌کرد.

یک عملیات سرکوب در کامبوج انجام شد. عکس: نیروی پلیس سنگاپور.

در خط مقدم دفاع، مجرمان خود را به عنوان کارمند بانک سنگاپوری جا زدند و با افراد زیادی تماس‌های تصادفی برقرار کردند.

آنها به قربانی اطلاع می‌دهند که کارت اعتباری یا حساب بانکی‌اش مورد نفوذ قرار گرفته و او را تشویق می‌کنند که این حادثه را به اداره پولی سنگاپور (MAS) گزارش دهد.

قربانی سپس به یک مرکز بازداشت درجه دو منتقل شد، جایی که مجرمان همچنان خود را به عنوان مقامات MAS جا می‌زدند و ادعا می‌کردند که در طرح شکایت نزد پلیس کمک خواهند کرد.

اگر قربانی همچنان به آنها اعتماد داشته باشد، به سطح سوم منتقل می‌شوند. در آنجا، مجرمان خود را به عنوان مأموران اجرای قانون سنگاپوری جا می‌زنند.

شاید برایتان جالب باشد

روسیه قدرت آتش خود را تشدید می‌کند، اوکراین مجموعه‌ای از تجهیزات نظامی گران‌قیمت را از دست می‌دهد.وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که دو خودروی زرهی HMMWV، یک سامانه پرتاب موشک چندگانه گراد، دو موشک HIMARS و ۱۷ بمب هدایت‌شونده متعلق به اوکراین را منهدم کرده است.

ایتالیا اظهارات دبیرکل ناتو مبنی بر حمایت از آمریکا علیه ایران را رد کرد.وزارت دفاع ایتالیا اظهارات مارک روته، دبیرکل ناتو، در مورد کمک ایتالیا به کمپین نظامی آمریکا علیه ایران را رد کرد.

شاهدان عینی لحظات حساس مرگ و زندگی را در جریان شدیدترین زلزله قرن در ونزوئلا روایت می‌کنند.بازماندگان لحظات هولناکی را روایت می‌کنند که دو زلزله پیاپی ونزوئلا را لرزاند و بسیاری از مناطق مسکونی را تنها در عرض چند دقیقه به ویرانه تبدیل کرد.

این گروه همچنان از ترس قربانیان سوءاستفاده می‌کردند و از آنها می‌خواستند که تمام پول خود را برای اهداف تحقیقاتی به یک «حساب امن» منتقل کنند. در واقع، همه این حساب‌ها توسط این حلقه کنترل می‌شدند.

در ۳۰ مارس ۲۰۲۵، دی ویلار به یک گروه تلگرامی که به صورت داخلی برای نظارت بر انتقال تماس بین مسیرها، معروف به «صورتحساب‌های تصویب‌شده» استفاده می‌شد، اضافه شد.

طبق شهادت او، میزان پول اخاذی شده از قربانیان هر روز از ۲۰،۰۰۰ تا ۶۰،۰۰۰ دلار سنگاپور (۱۵،۶۰۰ تا ۴۶۸۰۰ دلار آمریکا ) متغیر بوده است.

با اینکه مشکوک بودند که مرکز کلاهبرداری است، اما باز هم ماندند.

طبق گفته دادستانی، به دی ویلار دو گزینه برای دریافت غرامت داده شد: حقوق پایه ۱۵۰۰ دلار به علاوه ۳٪ پورسانت، یا پورسانت ۸٪ بدون حقوق پایه.

به او اطلاع داده شد که این کمیسیون از «پولی که از مشتریان گرفته شده» تأمین شده است. با این حال، دی ویلار شهادت داد که نپرسیده است که عبارت «به دست آمده» در این زمینه به چه معناست.

در طول آموزش، مربی اظهار داشت که او لهجه فیلیپینی نسبتاً واضحی دارد و از او خواست که تلفظ خود را به سبک انگلیسی سنگاپوری تنظیم کند. دِ ویلار همچنین در جلسات ایفای نقش شرکت کرد تا نحوه برخورد با موقعیت‌های مربوط به قربانیان را تمرین کند.

او همچنین به یک مرکز عملیات خط اول منتقل شد، جایی که افراد زیادی در حال تماس گرفتن بودند.

طبق شهادت، سوءظن دی ویلار زمانی بیشتر شد که متوجه شد بسیاری از کارمندان با استفاده از کیبوردهای شکسته یا جدا شده وانمود به تایپ کردن با کامپیوتر می‌کنند، و برخی از آنها حتی به قطعات کوچکتر برای استفاده شخصی شکسته شده بودند.

تا ۲ آوریل ۲۰۲۵، دی ویلار کم‌کم باور کرد که محل کارش در واقع یک مرکز کلاهبرداری است. او این موضوع را با دوستی که از فیلیپین به کامبوج آمده بود، در میان گذاشت.

با این حال، به گفته دادستان، هر دو تصمیم گرفتند بمانند زیرا می‌خواستند «پول زیادی به دست آورند.» این جمله از یکی از اظهارات دی ویلار گرفته شده است.

او همچنین اعتراف کرد که کسب درآمد مشابه در فیلیپین برایش دشوار خواهد بود.

داخل یک مجتمع ساختمانی بزرگ که پس از سرکوب کلاهبرداری در چری توم در کامبوج تخلیه شد، شامل یک زمین بسکتبال، رستوران‌ها و دوربین‌های مداربسته. عکس: CNA.

به کار خود در مرکز کلاهبرداری در لائوس ادامه دهید.

در ۷ آوریل ۲۰۲۵، دی ویلار برای تبدیل شدن به کارمند درجه یک، آزمون داد و سپس یک طرح درآمدی فقط پورسانتی را انتخاب کرد.

او از ۲۹ مارس تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ در مرکز تماس در کامبوج اقامت داشت، جایی که محل اقامت و غذا فراهم بود.

دادستانی تأکید کرد که در تمام این مدت، دی ویلار تلفن شخصی خود را نگه داشته، به اینترنت دسترسی داشته و کاملاً قادر بوده است هر زمان که بخواهد محل را ترک کند.

او در شهادت خود اظهار داشت که در طول زندگی در آنجا «آزادی کامل» داشته و «هیچ محدودیت یا منع رفت و آمدی نداشته است».

دادستان‌ها به شهادت‌هایی استناد کردند که نشان می‌داد دِ ویلار مرتباً برای غذا خوردن به بیرون می‌رفته است. او حتی برای مانیکور در یک سالن زیبایی از یکی از اعضای گروه که ۷۰۰۰ دلار پورسانت می‌گرفته، پول دریافت می‌کرده است.

در ۲۴ آوریل ۲۰۲۵، دی ویلار کامبوج را به مقصد وینتیان (لائوس) ترک کرد تا در یک مرکز کلاهبرداری دیگر کار کند و تا اوایل ژوئن در آنجا ماند.

ایالات متحده - ویتنام: از دست ندهید

ویتنام و ایالات متحده همکاری خود را در مقابله با پیامدهای جنگ تقویت می‌کنند.VTV.vn - در 22 ژوئن، دبیر کل و رئیس جمهور، تو لام، وزیر موقت نیروی دریایی ایالات متحده، هونگ کائو، را به حضور پذیرفت.

دبیر کل و رئیس جمهور، تو لام، وزیر موقت نیروی دریایی ایالات متحده را به حضور پذیرفت.در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶، در هانوی، دبیرکل و رئیس جمهور، تو لام، وزیر موقت نیروی دریایی ایالات متحده، هونگ کائو، را به حضور پذیرفت.

دبیرکل و رئیس جمهور ویتنام، وزیر موقت نیروی دریایی ایالات متحده را به حضور پذیرفتند.در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶، در هانوی، دبیرکل و رئیس جمهور، تو لام، وزیر موقت نیروی دریایی ایالات متحده، هونگ کائو، را به حضور پذیرفت.

طبق اتهامات، او در لائوس، طبق دستور تیم عملیاتی مرکز، به برقراری تماس‌های کلاهبرداری و ارسال ایمیل‌های کلاهبرداری ادامه داده است.

دادستانی استدلال کرد: «این مدرکی است که نشان می‌دهد دی ویلار داوطلبانه در فعالیت‌های این سازمان شرکت داشته است. او زندانی‌ای نبود که به دنبال فرار باشد، بلکه مایل بود به کشور دیگری برود تا طبق پیشنهاد سازمان، در یک مرکز کلاهبرداری دیگر به کار خود ادامه دهد.»

طبق گزارش‌ها، دی ویلار پیش از ترک کامبوج، ۱۰۰۰ دلار و ۳۰۰ دلار سنگاپور دریافت کرده بود.

دادگاه در تاریخ ۴ ژوئن ادامه خواهد یافت و در این تاریخ، وکلای مدافع، دفاعیات خود را ارائه خواهند کرد.

در صورت اثبات جرم مشارکت در جرایم سازمان‌یافته، دی ویلار ممکن است به حداکثر پنج سال زندان، جریمه نقدی تا سقف ۱۰۰۰۰۰ دلار سنگاپور ( ۷۸۰۰۰ دلار آمریکا ) یا هر دو محکوم شود.

در همین حال، طبق قانون سنگاپور، اتهام کلاهبرداری می‌تواند مجازات احتمالی تا ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی اضافی را به همراه داشته باشد.

منبع: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html