Chiến dịch triệt phá “ngân hàng ma”

Cảnh sát Italy vừa triệt phá một ngân hàng ngầm quy mô lớn chuyên phục vụ các tổ chức tội phạm có tổ chức, với lượng tiền đã luân chuyển lên tới 80-100 triệu euro mỗi năm thông qua các khoản thanh toán ảo.

پلیس ایتالیا در جریان عملیات کشف و ضبط مواد مخدر. عکس: ANSA

به گفته مقامات، این شبکه از سال ۲۰۲۱ فعالیت خود را آغاز کرده و پایگاه لجستیکی آن در شهر پراتو در منطقه توسکانی ایتالیا قرار دارد. این «بانک ارواح» به عنوان یک واسطه مالی عمل می‌کند و یک کانال پرداخت ناشناس برای تراکنش‌های مربوط به محموله‌های بزرگ مواد مخدر فراهم می‌کند و به مجرمان اجازه می‌دهد از انتقال پول نقد و شناسایی و ردیابی فرار کنند. این شبکه از طریق یک سیستم واسطه‌ای مبتنی بر کمیسیون، انتقال پول بین ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان، بلژیک و هلند را تسهیل می‌کند و ارزش کل تراکنش‌ها سالانه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون یورو (۸۷ تا ۱۰۹ میلیون دلار آمریکا) تخمین زده می‌شود. باندهای قاچاق مواد مخدر و گروه‌های جرایم سازمان‌یافته از این شبکه برای انجام تراکنش‌های مالی فرامرزی استفاده می‌کنند و شواهد نشان می‌دهد که این شبکه حداقل به مدت سه سال با موفقیت فعالیت داشته است.

به گزارش خبرگزاری ANSA، مقامات ۴۱ نفر را در ایتالیا و اسپانیا در ارتباط با این پرونده دستگیر و ۶۰ میلیون یورو ضبط کرده‌اند. مظنونان به جرایم متعددی از جمله مشارکت در جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر، پولشویی و کمک به مهاجرت غیرقانونی متهم هستند. تحقیقات نشان داد که شبکه «بانک‌های شبح» از یک سیستم پرداخت غیرقابل ردیابی به نام «حواله» استفاده می‌کرده است، کاربردی که در وب‌سایت‌های زیرزمینی و در معاملات غیرقانونی نسبتاً رایج است، اگرچه مقامات قبلاً میزان و مقیاس عملیات آن را مشخص نکرده بودند.

شاید برایتان جالب باشد

چرا در یک روز این همه زلزله در سراسر جهان رخ می‌دهد؟تنها در یک روز، سه زلزله قدرتمند ونزوئلا، ژاپن و ایالات متحده را لرزاند و سوالاتی را در مورد ارتباط بین این رویدادها مطرح کرد.

ساخت سریع ناوشکن کره شمالی، ایالات متحده را مجبور به تجدیدنظر در رویکرد خود کرده است.کره شمالی بار دیگر بر هدف خود برای ساخت یک ناوگان بزرگ ناوشکن تأکید کرد و قصد دارد نرخ به آب انداختن دو کشتی در سال را حداقل برای پنج سال آینده حفظ کند.

اتحادیه اروپا تحقیقاتی را در مورد گفتگوی گروهی مخفی بین رهبران اتحادیه اروپا و رئیس جمهور اوکراین آغاز کرده است.یک نهاد ناظر بر اتحادیه اروپا در حال تحقیق درباره اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در مورد یک گفتگوی گروهی مخفی است که در آن ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و چند تن دیگر از رهبران اروپایی حضور داشتند.

دادستان لورا کانوای از دفتر دادستانی شهر پراتو اظهار داشت که تحقیقات، یک بانک زیرزمینی را شناسایی کرده است که هم انتقال پول غیرقانونی را تسهیل می‌کرد و هم پولشویی را با «درجه بالایی از حرفه‌ای‌گری» سازماندهی و اجرا می‌کرد. اعضای ارشد چندین سازمان مافیایی، مشتری این بانک بودند و در عین حال به عنوان «واسطه‌های مالی» برای سایر گروه‌های جنایتکار که به دنبال پولشویی بودند، عمل می‌کردند. روابط تجاری پیچیده و درهم‌تنیده، همراه با عملیات جنایی چندملیتی، به آنها اجازه می‌داد تا برای مدت طولانی از دست مأموران فرار کنند.

سرلشکر گائتانو ماستروپیرو، فرمانده عملیات پلیس ایتالیا، گفت: «این موضوع تحقیقات را پیچیده کرد. معمولاً ما با یک گروه جنایتکار شناخته‌شده شروع می‌کنیم و برای یافتن منبع پولشویی، ردگیری می‌کنیم. اما در این مورد، ما مبلغ هنگفتی پول پیدا کردیم که به نظر می‌رسید به صورت قانونی منتقل شده است، اما در واقع از فعالیت‌های مجرمانه سرچشمه گرفته بود. بخش بزرگی از زمان صرف اثبات این شد که این پول از جعل، فرار مالیاتی، درآمد غیرقانونی و قاچاق انسان به دست آمده است.»

پراتو، پایتخت صنعت نساجی ایتالیا، در سال‌های اخیر به «حیاط خلوت» باندهای مافیایی رقیب تبدیل شده است که برای کنترل بازار رقابت می‌کنند. آژانس مبارزه با مواد مخدر ایتالیا (DDA) اشاره می‌کند که فعالیت‌های غیرقانونی پولشویی صدها میلیون یورو سود ایجاد می‌کند. این باندها شبکه‌ای متراکم از حمل‌کنندگان و جمع‌آوری‌کنندگان پول بین ایتالیا و سایر کشورها تشکیل داده‌اند. برای پاک کردن ردپای پول قاچاق مواد مخدر غیرقانونی و جلوگیری از توقیف توسط پلیس در سایر کشورها، همه معاملات به صورت نقدی انجام می‌شود. با این حال، آنها این پول را در جریان «پول تمیز» با ایجاد شرکت‌های صوری که خود را به عنوان مشاغل نساجی یا مد مستقر در پراتو پنهان می‌کنند، به گردش در می‌آورند.

علاوه بر این، مقامات هشدار می‌دهند که جرایم سازمان‌یافته در ایتالیا به اشکال مختلف فعالیت‌های غیرقانونی، مانند سازماندهی قمارخانه‌های غیرقانونی، فحشا یا قاچاق مهاجران، تبدیل شده است. تحقیقات همچنین شاخه‌ای از یک شبکه "بانک خیالی" را که یک حلقه قاچاق انسان را اداره می‌کند و مهاجران را به اتحادیه اروپا قاچاق می‌کند، آشکار کرده است. آنها از هر مهاجر تا ۹۵۰۰ یورو (بیش از ۱۰۰۰۰ دلار) برای سفر به مکان‌های مختلف ایتالیا هزینه می‌گیرند.

بنابراین، انتقال پول مخفیانه و فعالیت‌های مالی انجام شده توسط مافیا، ارتباط مستقیمی با بسیاری از اشکال جرم دارد. این سیستم پیچیده به شخصی در خارج از کشور اجازه می‌دهد تا به یک دلال در ایتالیا پول بدهد تا به عنوان "نماینده" عمل کند. این نماینده، به نوبه خود، شعبه‌ای در جای دیگری از جهان دارد که انتقال وجه به گیرنده را تسهیل می‌کند. در هر مرحله، اعضای شبکه کمیسیون خود را کسر می‌کنند و به آنها امکان می‌دهند پول را با موفقیت منتقل کنند و در عین حال سود را به راحتی تقسیم کنند.

شاید برایتان جالب باشد

ترامپ به طور غیرمنتظره‌ای از زلنسکی تمجید کرد.دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رهبری ولودیمیر زلنسکی در دوران جنگ جهانی دوم را ستود و گفت که رهبر اوکراین «بسیار خوب عمل می‌کند» و «محکم در برابر نیروهای روسیه ایستاده است».

ویژگی‌های منحصر به فرد رزم‌ناو روسی کیروف منجر به مقایسه مداوم آن با ناوشکن آمریکایی زوموالت شده است.این واقعیت که رزم‌ناو هسته‌ای کلاس کیروف روسیه، آدمیرال ناخیموف، در اوایل ماه ژوئن وارد آخرین آزمایش‌های دریایی خود شد، بحث‌های زیادی را در مورد قابلیت‌های این کشتی جنگی برانگیخته است.

زلزله‌ای به بزرگی ۷.۱ ریشتر ونزوئلا را لرزاند و به کلمبیا نیز سرایت کرد.زلزله قدرتمند ۷.۱ ریشتری در سواحل ونزوئلا نه تنها باعث وحشت در کاراکاس شد، بلکه آژیرهای حمله هوایی را در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، به صدا درآورد و بسیاری از مردم را مجبور به تخلیه ساختمان‌ها کرد.

به نقل از Nhandan.vn

منبع: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html