بیایید نگاهی به مهمترین اخبار مربوط به کلاهبرداری‌های آنلاین در هفته گذشته بیندازیم.

جعل هویت «حافظان صلح» برای کلاهبرداری و تصاحب اموال

طبق اطلاعات پلیس استان بین فوک، یکی از ساکنان شهر دونگ شوای از طریق رسانه‌های اجتماعی بیش از ۱ میلیارد دونگ ویتنام کلاهبرداری شده است.

در تاریخ ۲۶ آوریل، قربانی درخواست دوستی در فیس‌بوک از سوی حسابی به نام «یدنی بنتوس» را پذیرفت و پس از آن، مجرم برای آشنایی به او پیام داد. در طول مکالمه آنها، مجرم اظهار داشت که آنها در حال حاضر برای دولت ایالات متحده در عملیات حفظ صلح در سوریه کار می‌کنند و پدر بیولوژیکی آنها ویتنامی بوده اما فوت کرده است.

در همان زمان، مجرم به او گفت که قبل از مرگش، پدرش ۶۰۰۰۰۰ دلار برای او گذاشته و آنقدر به او اعتماد دارد که این پول را برای سرمایه‌گذاری به ویتنام می‌فرستد. چند روز بعد، مجرم از صندوق پول و برگه تأیید ارسال به ویتنام عکس گرفت و برای او فرستاد.

در تاریخ ۵ می، قربانی تماسی تلفنی از شخصی که ادعا می‌کرد کارمند یک شرکت تحویل کالا است، دریافت کرد که اظهار داشت برای دریافت بسته‌ای که از خارج از کشور ارسال شده است، باید ۵۲ میلیون دانگ هزینه ترخیص گمرکی بپردازد. او ۵۲ میلیون دانگ را به تماس‌گیرنده منتقل کرد. بعداً، تماس‌گیرنده دوباره تماس گرفت و گفت که باید ۱۳۰ میلیون دانگ مالیات گمرکی بپردازد.

این زن از ترس از دست دادن پول موجود در محموله، در تاریخ‌های ۷ و ۸ مه، بارها و بارها به خواسته‌های مجرم عمل کرد و بیش از ۱ میلیارد دانگ ویتنام را برای تکمیل مراحل دریافت مدارک تأیید و بیمه محموله منتقل کرد.

پس از دریافت تماس‌های تلفنی متعدد مبنی بر درخواست انتقال وجه، این زن به موضوع مشکوک شد و موضوع را به پلیس گزارش داد.

در پی این اطلاعات، اداره امنیت اطلاعات ( وزارت اطلاعات و ارتباطات ) به مردم توصیه می‌کند که نسبت به افرادی که در رسانه‌های اجتماعی با آنها دوست می‌شوند یا با آنها آشنا می‌شوند، بسیار محتاط باشند. لازم است هویت این افراد را با تحقیق در مورد آنها، درخواست آدرس، شماره تلفن تماس یا حتی در صورت امکان ملاقات حضوری تأیید کنید. از هرگونه درخواست یا دستورالعمل از سوی این افراد عجولانه پیروی نکنید.

هرگز اطلاعات شخصی یا جزئیات حساب بانکی خود را به هیچ شکلی به اشتراک نگذارید. به لینک‌های مشکوک دسترسی پیدا نکنید؛ برنامه‌ها را از منابع ناشناس دانلود نکنید.

اگر متوجه شدید که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اید، ارسال پول را متوقف کنید و تمام ارتباطات کلاهبردار را مسدود کنید. فوراً با بانک یا موسسه مالی خود تماس بگیرید تا کلاهبرداری را گزارش دهید و از آنها بخواهید که تمام تراکنش‌ها را متوقف کنند. شواهد را جمع‌آوری و نگهداری کنید و شکایتی را به پلیس منطقه خود ارائه دهید. به خانواده و دوستان خود در مورد این کلاهبرداری هشدار دهید.

جعل هویت مأموران پلیس و اطلاع‌رسانی به افراد با اتهامات جنایی برای کلاهبرداری بیش از ۱ میلیارد دونگ ویتنام

جعل هویت مأموران پلیس برای کلاهبرداری از مردم، تاکتیک جدیدی نیست، اما هنوز هم بسیاری از مردم در دام این کلاهبرداران می‌افتند.

اخیراً، پلیس منطقه هوان کیم در هانوی در حال بررسی پرونده‌ای است که در آن فردی خود را به عنوان افسر پلیس جا زده و بیش از ۱ میلیارد دونگ از مردم کلاهبرداری کرده است.

بر این اساس، در تاریخ ۲۴ مه، ایستگاه پلیس بخش دونگ شوان، منطقه هوان کیم، گزارشی از خانم ن (متولد ۱۹۵۳، ساکن هوان کیم، هانوی) در مورد سرقت اموالش دریافت کرد. خانم ن اظهار داشت که از شخصی که ادعا می‌کرد افسر پلیس است، تماس تلفنی دریافت کرده است. تماس‌گیرنده به او اطلاع داده بود که در یک باند قاچاق مواد مخدر و پولشویی دست دارد و از او خواسته بود که جزئیات حساب بانکی خود را برای اثبات بی‌گناهی‌اش ارائه دهد.

خانم ن از ترس، ۱.۱ میلیارد دانگ ویتنام را برای تأیید به حساب کلاهبرداران منتقل کرد. بعداً، خانم ن متوجه شد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است و ماجرا را به پلیس گزارش داد.

برای جلوگیری از این وضعیت، اداره امنیت اطلاعات (وزارت اطلاعات و ارتباطات) به مردم توصیه می‌کند که هوشیار باشند و در مورد تاکتیک‌های تماس‌های تلفنی جعلی که خود را به جای مقامات جا می‌زنند، به بستگان و دوستان خود آگاهی دهند تا از افتادن در دام کلاهبرداران جلوگیری کنند.

برای همکاری با شهروندان، پلیس مستقیماً دعوت‌نامه یا احضاریه ارسال می‌کند یا آنها را از طریق پلیس محلی ارسال می‌کند؛ تحت هیچ شرایطی از شهروندان درخواست ارائه اطلاعات حساب بانکی یا انتقال پول به حساب‌های بانکی را نخواهد کرد.

مردم نباید در پیروی از درخواست‌ها یا دستورالعمل‌های این افراد عجله کنند. تحت هیچ شرایطی نباید اطلاعات شخصی یا جزئیات حساب بانکی به اشتراک گذاشته شود.

هنگام مشاهده مواردی با نشانه‌های کلاهبرداری مانند موارد ذکر شده در بالا، افراد باید فوراً آنها را به نزدیکترین کلانتری گزارش دهند.

جعل هویت یک مربی رانندگی، کلاهبرداری صدها میلیون دونگ ویتنامی از مردم.

مرد جوانی با معرفی خود به عنوان مربی رانندگی، تبلیغاتی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد و پیشنهاد داد که در آزمون گواهینامه رانندگی و درخواست‌های ارتقاء گواهینامه شرکت کند، سپس از قربانیان متعدد صدها میلیون دانگ کلاهبرداری کرد.

در تاریخ 30 مه، اطلاعات دریافتی از پلیس ناحیه تان کی (استان نگ آن) حاکی از آن بود که آنها حکمی مبنی بر پیگرد قانونی و بازداشت موقت نگوین ون هونگ (32 ساله، ساکن کمون کوانگ لو، ناحیه کوانگ شونگ، استان تان هوآ) برای بررسی جرم کلاهبرداری و تصرف اموال صادر کرده‌اند.

تحقیقات اولیه پلیس نشان داد که هونگ برای فریب افرادی که به دنبال یادگیری یا ارتقاء گواهینامه رانندگی خود هستند، یک حساب کاربری فیسبوک با نام مان هونگ ایجاد کرده و خود را به عنوان مربی رانندگی از یک مرکز آموزش و آزمون رانندگی معرفی کرده است. او همچنین در این حساب کاربری مطالبی منتشر کرده و خدماتی را برای رسیدگی به درخواست‌های آزمون گواهینامه رانندگی، ارتقاء گواهینامه و بازیابی گواهینامه ارائه می‌دهد.

اینجا، آن شخص اظهار داشت که اگر برای شرکت در آزمون رانندگی برای گواهینامه خودرو یا ارتقاء گواهینامه ثبت نام کنید، نیازی به شرکت در آزمون تئوری ندارید، فقط آزمون عملی کافی است و آنها همه کارها را انجام خواهند داد.

با اعتماد به هونگ، افراد زیادی برای رسیدگی به درخواست‌های آزمون گواهینامه رانندگی و ارتقاء گواهینامه با او تماس گرفتند و بسیاری از آنها طبق درخواست، پول را به حساب او واریز کردند.

در ابتدا، پلیس تشخیص داد که مظنون هونگ از ۱۵ نفر در استان نِگه آن و ۱۰ نفر در استان‌های تان هوآ، ها تین، گیا لای و بین فوک کلاهبرداری کرده و بیش از ۳۰۰ میلیون دونگ ویتنامی از قربانیان به جیب زده است.

پس از این اطلاعات، اداره امنیت سایبری (وزارت اطلاعات و ارتباطات) به مردم توصیه می‌کند هنگام استفاده از خدمات در رسانه‌های اجتماعی بسیار هوشیار باشند. لازم است هویت کاربر به وضوح تأیید شود، اطلاعات لازم از آنها درخواست شود و اطمینان حاصل شود که کاربران پلتفرم‌های معتبری را انتخاب می‌کنند.

هرگز برای گوش دادن، اعتماد کردن یا پیروی از دستورالعمل‌های غریبه‌ها عجله نکنید. برای جلوگیری از افتادن در دام کلاهبرداری، اطلاعات شخصی یا جزئیات حساب بانکی خود را ارائه ندهید.

هنگام مشاهده مواردی با نشانه‌های کلاهبرداری مانند موارد ذکر شده در بالا، افراد باید فوراً آنها را به نزدیکترین کلانتری گزارش دهند.

یک صفحه هواداری جعلی VTV در فضای مجازی، اطلاعات نادرست منتشر می‌کند و اموال را اختلاس می‌کند.

اخیراً، طبق اطلاعات دریافتی از شهروندان، صفحه هواداران «کتابخانه حقوقی / مشاوره حقوقی آنلاین» از رابط VTV Online برای ارسال اطلاعات نادرست استفاده کرده است که نشانه‌هایی از فعالیت کلاهبرداری را نشان می‌دهد.

به طور خاص، یک صفحه هواداری در فیس‌بوک با نام «کتابخانه حقوقی / مشاوره حقوقی آنلاین» اخیراً تصویری با رابط کاربری VTV Online با عنوان «دپارتمان پیشگیری از جرم با فناوری پیشرفته A05. اعلام شماره خط ویژه: 0948.304.750. دریافت شکایات از قربانیان کلاهبرداری آنلاین» به همراه محتوای زیر منتشر کرده است:

به گزارش VTV Online، در تاریخ ۵ ژانویه، وزارت امنیت عمومی از اداره پیشگیری از جرایم پیشرفته درخواست کرد تا با واحدهای حرفه‌ای و بانک‌ها هماهنگی لازم را برای مسدود کردن جریان پول از سوی کلاهبرداران و تأیید بازگشت وجوه غیرقانونی توقیف شده به مردم انجام دهد. از هر کسی که قربانی این افراد است، درخواست می‌شود برای مشاوره و پشتیبانی به موقع با خط ویژه ۰۹۴۸.۳۰۴.۷۵۰ تماس بگیرد.

پس از اطلاعات فوق، VTV Times بیانیه‌ای صادر کرد و تأیید کرد که این پست کاملاً جعلی بوده و مقاله‌ای منتشر شده در VTV Online نیست.

پس از انجام تحقیقات مشخص شد که مظنون با جعل هویت مأمور اداره پیشگیری از جرایم فناوری پیشرفته A05، به فعالیت‌های کلاهبرداری مشغول بوده است. مظنون هنگام تماس، هویت یا سمت قربانی را ارائه نکرده و فقط در مورد وضعیت فعلی قربانی سوال کرده است.

پس از توضیح ماهیت کلاهبرداری، مرد بلافاصله ادعا کرد که خبرنگار مبلغ مذکور را توسط یک سازمان کلاهبرداری آنلاین کلاهبرداری کرده است و شخصی از یک شرکت حقوقی ظرف 10 دقیقه تماس خواهد گرفت تا در مورد مراحل بازیابی پول مشاوره دهد.

سپس، تماس تلفنی دیگری برقرار شد، تماس‌گیرنده خود را دوی آن معرفی کرد که در حال حاضر در شرکت حقوقی تری مین، واقع در ساختمان ویمدیمکس، خیابان کانگ کوین ۲۴۶، بخش فام نگو لائو، ناحیه ۱، شهر هوشی مین، مشغول به کار است.

شخصی که «راز» را فاش کرده است می‌تواند پول از دست رفته در کلاهبرداری را بازیابی کند. تنها کاری که خبرنگار باید انجام دهد این است که اطلاعات شخصی کامل و سابقه انتقال وجه را به برگزارکنندگان مسابقه ارائه دهد. سپس کلاهبردار تأیید می‌کند که خبرنگار واقعاً قربانی کلاهبرداری شده است، به سیستم «بین بانکی» دسترسی پیدا می‌کند تا تأیید کند که مبلغ منتقل شده توسط خبرنگار و موجودی مسدود شده مطابقت دارد و سپس پول را برای دریافت فوری خبرنگار از حالت مسدود خارج می‌کند.

خبرنگاران پس از دریافت وجه به حساب خود، فقط باید ۵٪ از مبلغ دریافتی (تقریباً بیش از ۶ میلیون دونگ ویتنامی) را پرداخت کنند و در صورت عدم دریافت وجه، تضمین می‌شود که هیچ هزینه‌ای متحمل نشوند.

در پاسخ به این کلاهبرداری‌های پیچیده، اداره امنیت اطلاعات (وزارت اطلاعات و ارتباطات) به مردم توصیه می‌کند که در برابر سرویس‌های غیرقابل اعتماد در رسانه‌های اجتماعی هوشیار باشند. بدون تأیید هویت و اعتبار نهاد/سازمان، مطلقاً از هیچ سرویسی استفاده نکنید.

برای پیروی از دستورالعمل‌های مجرم عجله نکنید؛ مطلقاً اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی را به هیچ شکلی ارائه ندهید.

هنگام مشاهده مواردی با نشانه‌های کلاهبرداری مانند موارد ذکر شده در بالا، افراد باید فوراً آنها را به نزدیکترین کلانتری گزارش دهند.

هشدار: کلاهبرداری‌هایی که از طریق پلتفرم‌های آنلاین، کالاهای ارزان قیمت ارائه می‌دهند

اخیراً، شیائو لی (ساکن یانگژو، چین) هنگام خرید آنلاین قربانی کلاهبرداران شد. لی دانشجویی است که به دنبال یک تلفن همراه مقرون به صرفه می‌گردد.

شیائو لی در حین جستجو به تبلیغی برخورد که گوشی‌های هوشمند با تخفیف ارائه می‌داد. قیمت‌های ارائه شده فوق‌العاده جذاب بودند، بنابراین لی برای کسب اطلاعات بیشتر با فروشنده تماس گرفت.

بعداً، لی با فروشنده دوست شد و از طریق وی‌چت یک پیام خصوصی دریافت کرد. پس از رد و بدل کردن پیام‌ها، فروشنده یک آیفون تقریباً نو را با قیمت کمی بیش از ۱۵۰۰ یوان (تقریباً ۵ میلیون دانگ ویتنامی) پیشنهاد داد و قول داد که در صورت پرداخت کامل وجه، کالا را فوراً ارسال کند. فروشنده چند کد QR ارسال کرد و درخواست پرداخت از طریق کیف پول الکترونیکی Alipay را داد.

شیائو لی با نادیده گرفتن هشدارهای کلاهبرداری که توسط برنامه Alipay منتشر شده بود، به سرعت حساب یکی از دوستانش را قرض گرفت و تراکنش را انجام داد.

پس از انتقال موفقیت‌آمیز پول، کلاهبردار گفت که هزینه‌های اضافی لازم است و از قربانی خواست که ۵۰۰ یوان (تقریباً ۱.۷ میلیون دونگ ویتنامی) اضافی بپردازد. پس از پیروی از دستورالعمل‌ها، کلاهبردار حساب کاربری شیائو لی در وی‌چت را از لیست دوستان خود حذف کرد و تمام اطلاعات تماس او را حذف کرد. شیائو لی که متوجه کلاهبرداری از خود شده بود، این حادثه را به پلیس محلی گزارش داد.

پس از این اطلاعات، اداره امنیت سایبری (وزارت اطلاعات و ارتباطات) به مردم توصیه می‌کند هنگام انجام تراکنش‌ها در خرید آنلاین هوشیار باشند. مردم باید هنگام مواجهه با محصولاتی با قیمت‌های غیرمعمول پایین مراقب باشند و از خرید کالا از افرادی که حساب‌های کاربری جعلی در رسانه‌های اجتماعی دارند، اطلاعات شخصی کمی دارند و تعامل کمی دارند، کاملاً خودداری کنند.

لازم است قبل از انتقال وجه، هویت فروشنده به دقت بررسی و با حساب بانکی آنها تطبیق داده شود. در صورت مواجهه با چنین کلاهبرداری‌هایی، افراد باید فوراً با بانک خود تماس گرفته و تراکنش جعلی را گزارش دهند و برای پیگیری سریع و پیگرد قانونی مجرم با پلیس تماس بگیرند.

مردی پس از آشنایی آنلاین نزدیک به ۶۰ میلیون دلار کلاهبرداری کرد.

اخیراً، یک مرد ۷۵ ساله ساکن آمریکا در یک شرکت کلاهبردار ۶۰ میلیون دلار کلاهبرداری شد. مجرم، که خود را به عنوان یک زن موفق جا زده بود، از طریق لینکدین با قربانی رابطه عاشقانه برقرار کرد و او را برای سرمایه‌گذاری در یک پروژه پرسود ترغیب کرد.

در ابتدا، آن مرد درخواست دوستی از یک زن دریافت کرد. زن خود را به عنوان یک زن تاجر موفق با برنامه‌های تجاری فراوان معرفی کرد و به دنبال افراد باتجربه در همان زمینه برای به اشتراک گذاشتن و یادگیری بود.

این زن در صفحه شخصی خود عکس‌هایی از سبک زندگی ثروتمندانه و دستاوردهای فراوانش منتشر کرد. پس از چت، او پیشنهاد داد که از واتس‌اپ برای تبادل اطلاعات خصوصی استفاده شود.

مجرم به تدریج با قربانی رابطه عاطفی برقرار می‌کرد و روزانه پیام‌هایی را برای او می‌فرستاد. علاوه بر مکالمات مربوط به کار، مجرم اغلب جزئیات زندگی شخصی خود را نیز به اشتراک می‌گذاشت تا اعتماد قربانی را جلب کند و اغوا و دستکاری او را آسان‌تر کند.

این زن پیشنهاد همکاری با قربانی در سرمایه‌گذاری در یک اپلیکیشن معاملات سهام به نام FX6 را داد و قول سودهای کلان در آینده را داد.

مرد با اعتماد به کلاهبردار، به راحتی پول را به برنامه فوق الذکر منتقل کرد. پس از مدتی، سود نمایش داده شده در برنامه به سرعت افزایش یافت و مرد به امید کسب سودهای کلان، به سرمایه گذاری ادامه داد.

قربانی هنگام تلاش برای برداشت پول، متوجه شد که برنامه به دلایل مختلف درخواست برداشت را رد می‌کند. او سعی کرد با خدمات مشتریان تماس بگیرد اما موفق نشد. حساب‌های کاربری این زن در لینکدین و واتس‌اپ نیز حذف شده بود.

در پی این اطلاعات، اداره امنیت سایبری (وزارت اطلاعات و ارتباطات) به مردم توصیه می‌کند که به هیچ غریبه‌ای در رسانه‌های اجتماعی اعتماد نکنند. درخواست‌های دوستی یا پیام‌های افرادی که حساب‌های شخصی جعلی دارند را نپذیرند. بدون ملاقات حضوری با کسی و تأیید اطلاعات و هویت او، به او پول منتقل نکنند.

در صورت کلاهبرداری، افراد باید به سرعت مکالمات را ضبط کرده و به موقع آن را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند تا پیگیری شده و از اقدامات متقلبانه سرقت اموال جلوگیری شود.

طبق گزارش nhandan.vn