شرکت فوک سان هنوز ده‌ها هزار میلیارد دونگ مالیات بدهکار است.

Báo Đại Đoàn Kết•02/03/2024

بعد از ظهر دوم مارس، در کنفرانس مطبوعاتی ماهانه دولت برای ماه فوریه، در مورد نتایج تحقیقات پرونده‌های تان هوانگ مین و FLC؛ راهکارهایی برای یک بازار سهام سالم؟ و همچنین اطلاعات مربوط به تحقیقات شرکت سهامی گروه فوک سون که اخیراً تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است؟، سپهبد تو آن شو، سخنگوی وزارت امنیت عمومی ، اظهار داشت که وزارت امنیت عمومی از طریق پرونده‌های FLC و تان هوانگ مین، زنگ خطر را در مورد پدیده دستکاری بازارهای سهام و اوراق قرضه به صدا درآورده است. آژانس تحقیق تحقیقات خود را به پایان رسانده، دادستانی کیفرخواست را اعلام کرده و پرونده به زودی به دادگاه خواهد رفت.

فعالیت‌های دستکاری بازار ترین ون کوئیت را به وضوح مشخص کنید.

به گفته آقای شو: در جریان تحقیقات، آژانس تحقیق کشف کرد که دستکاری FLC در بازار سهام از طریق دو عمل آشکار شده است. اول، کلاهبرداری و اختلاس دارایی‌ها، زمانی که متهم، ترین ون کوئیت، دستور ایجاد و امضای اسناد مشارکت سرمایه ساختگی در شرکت سهامی ساختمانی FLC FAROS را صادر کرد و سرمایه را به میزان ۳۱۰۲ میلیارد دانگ افزایش داد و آن را از ۱.۵ میلیارد به ۴۳۰۰ میلیارد دانگ افزایش داد. سپس این اسناد برای اخذ تأیید از آژانس مدیریت اوراق بهادار دولتی، قانونی شدند. از آنجا، اقدامات کلاهبرداری برای اختلاس ۳۶۲۰ میلیارد دانگ انجام شد.

دوم، در مورد دستکاری بازار سهام، قویت دستور داد از اسناد شخصی ۴۰۰ نفر از اعضای خانواده‌اش برای ایجاد ۲۰ شرکت ساختگی که در فعالیت‌های تجاری مشارکت نداشتند، استفاده شود. او با استفاده از این نهادها به عنوان نام‌های قانونی، ۵۰۰ حساب اوراق بهادار برای انجام دستکاری بازار سهام افتتاح کرد. تاکتیک‌های دستکاری شامل خرید و فروش مداوم یک نوع اوراق بهادار، انجام معاملات درون گروهی برای جلوگیری از انتقال مالکیت واقعی، قرار دادن سفارشات خرید و فروش متعدد برای کنترل بازار در زمان‌های باز و بسته شدن بازار، و قرار دادن سفارشات خرید و فروش و سپس لغو آنها برای ایجاد عرضه و تقاضای مصنوعی و ترغیب سرمایه‌گذاران به خرید بود.

در بازه زمانی ۲۶ مه ۲۰۱۷ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲، این گروه از ۱۹۰ حساب برای دستکاری بازار و کسب سود غیرقانونی ۷۲۳ میلیارد دونگ استفاده کرد.

آقای شو اظهار داشت: «آژانس تحقیق شش علت را پیدا کرد. بر این اساس، در مدیریت دولتی و برخی از مقررات مربوط به قانون، نقاط ضعف و کاستی‌هایی وجود داشت، مانند: سازمان‌های تابعه فاقد بازرسی، نظارت و کنترل بر سهم سرمایه مجاز در شرکت‌ها و سازمان‌ها بودند؛ افراد بدون بازرسی یا نظارت اظهارنامه‌هایی را ارائه می‌کردند که منجر به اظهارنامه‌های ساختگی و به دنبال آن قانونی شدن اسناد می‌شد. کنترلی بر افتتاح حساب وجود نداشت، به طوری که حساب‌های اوراق بهادار به راحتی توسط دیگران با استفاده از نام آنها برای افتتاح چندین حساب و انجام فعالیت‌های دستکاری باز می‌شد. مجازات‌ها هنوز سبک هستند و به اندازه کافی قوی نیستند که متخلفان را بازدارند. مقررات مربوط به مدیریت دولتی در مورد کنترل کیفیت و خدمات حسابرسی و مسئولیت شخصی در این سمت‌ها مشخص نیست و هنوز سهل‌انگارانه است. کنترلی بر فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی وجود نداشت، زمانی که برخی افراد از گروه‌های خصوصی برای جذب و جذب سرمایه‌گذاران، کنترل و دستکاری سوءاستفاده می‌کردند.» وی افزود که مقامات در حال «اصلاح» و «بستن» این نقاط ضعف هستند. امیدواریم بازار سهام در آینده به طور سالم توسعه یابد.

آقای شو همچنین اظهار داشت که پلیس از طریق این پرونده‌ها پیامی را به سرمایه‌گذاران بازار سهام ارسال می‌کند: «شما نباید از نقاط ضعف برای دستکاری بازار سهام سوءاستفاده کنید. هر کسی یا هر سازمانی که به دستکاری بازار سهام ادامه دهد، قطعاً توسط سازمان تحقیق دعوت خواهد شد تا «در یک فضای محدود زندگی کند» تا بازار سهام بتواند به طور سالم عمل کند.»

فوک سان از سال ۲۰۱۵ در مناقصه‌های بسیاری از پروژه‌های بزرگ برنده شده است.

در مورد پرونده شرکت سهامی فوک سان، به گفته آقای شو: این شرکت از سال ۲۰۰۴ فعالیت داشته و در ابتدا در سطح منطقه‌ای در زمینه ساخت و ساز فعالیت داشته است. با این حال، از سال ۲۰۱۵، این شرکت به سرعت گسترش یافته و پروژه‌های متعددی را از شمال تا جنوب ویتنام به انجام رسانده است.

تا به امروز، این شرکت ۲۱ پروژه با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ تریلیون دانگ ویتنام دارد. بازرسان تنها دو پروژه را بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که این شرکت آنها را از دفاتر حسابداری خارج کرده و برای فرار از مالیات، آنها را در سیستم مالی اعلام نکرده و باعث ضرر بیش از ۶۴۰ میلیارد دانگ ویتنامی به بودجه دولت شده است. در حال حاضر، این شرکت هنوز ده‌ها هزار میلیارد دانگ ویتنامی بدهی مالیاتی دارد. بسیاری از پروژه‌های املاک و مستغلات هنوز واجد شرایط فروش یا ورود به بازار نبودند، اما این شرکت آنها را فروخته و بدون تحویل زمین به سرمایه‌گذاران، پول جمع‌آوری کرده و باعث ضرر ده‌ها هزار میلیارد دانگ ویتنامی به مردم شده است.

آقای Xô افزود که در ابتدا، مسئولیت عدم کنترل فعالیت‌های گزارشگری مالی شرکت و عدم نظارت از سوی سازمان‌های تخصصی، بر عهده سازمان‌های نظارتی است.

این شرکت‌ها علیرغم عدم انجام تعهدات مالیاتی خود، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. علاوه بر این، عدم درک از قابلیت‌های واقعی شرکت هنگام انجام پروژه‌ها وجود دارد. به عنوان مثال، این شرکت که در ابتدا یک شرکت کوچک در سطح منطقه بود، دامنه فعالیت خود را گسترش داده و با وجود قابلیت‌های متوسط خود، در مناقصه‌هایی برای پروژه‌هایی به ارزش ده‌ها هزار میلیارد دونگ برنده شده است. بسیاری از شرکت‌های قدرتمند چنین پروژه‌های بزرگی را دریافت نمی‌کنند. حتی معاون مدیر کل شرکت نیز تنها کلاس چهارم را به پایان رسانده است.

آقای شو گفت: «غلبه بر فقر از طریق سختی ستودنی است، اما افراد فقیری که برای ثروتمند شدن تلاش می‌کنند، نباید به حقوق و منافع مشروع مردم و دولت تجاوز کنند. در حال حاضر، آژانس تحقیقاتی در حال گسترش تحقیقات خود برای روشن شدن موضوع و پیگرد قانونی افراد مناسب برای جرایم مناسب و بازیابی دارایی‌ها برای دولت و مردم است.»

منبع