نگوین کائو تری، سرمایه‌دار بزرگ، دریافت ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از ترونگ مای لان را تکذیب کرد.

دادستانی عالی خلق به تازگی کیفرخواستی را برای پیگرد قانونی خانم ترونگ می لان (رئیس گروه ون تین فات) و ۸۵ متهم در پرونده‌ای که در گروه ون تین فات، بانک SCB و واحدها و سازمان‌های مرتبط رخ داده است، صادر کرده است.

متهمان به جرم اختلاس؛ نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی؛ رشوه؛ دریافت رشوه؛ سوءاستفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی؛ عدم مسئولیت‌پذیری منجر به عواقب جدی؛ و سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

متهم نگوین کائو تری (رئیس هیئت مدیره شرکت ون لانگ، رئیس هیئت مدیره و مدیر کل گروه کاپلا) به جرم سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

آقای تری توسط دادستانی به اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از خانم ترونگ مای لان متهم شد.

Đại gia Nguyễn Cao Trí chối việc nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan - 1 — آقای نگوین کائو تری (عکس: Cafeland).

اسناد جعلی برای تصاحب پول از رئیس ون تین فات

طبق کیفرخواست، آقای نگوین کائو تری رئیس و مدیر کل شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و مدیریت آموزشی ون لانگ (شرکت ون لانگ)، شرکت سهامی گروه کاپلا است.

از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، خانم ترونگ مای لان بارها از طریق کارمندان خود برای خرید سهام در چندین پروژه نگوین کائو تری در شرکت‌های زیر پول منتقل کرده است: شرکت سهامی لاستیک صنعتی (در دونگ نای)؛ شرکت سهامی سرمایه‌گذاری گردشگری سایگون دای نین (در لام دونگ) و در سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی در منطقه های ها، استان کوانگ نین همکاری داشته است.

در دسامبر ۲۰۱۷، آقای تری ۶۵٪ از سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص Industrial Rubber را به مبلغ ۴۵ میلیون دلار آمریکا به شرکت Truong My Lan منتقل کرد. خانم لان نیز سه بار ۲۱.۲۵ میلیون دلار آمریکا (معادل ۳۱.۲۲٪ از سرمایه اولیه) را به شرکت Tri منتقل کرد.

در مورد شرکت سهامی خاص سرمایه‌گذاری گردشگری سایگون دای نین، دادستانی تشخیص داد که نگوین کائو تری، که ۵۸٪ از سرمایه اولیه را در اختیار داشت، تمام سهام را به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد دانگ به ترونگ مای لان فروخته است. در طول فرآیند انتقال، رئیس ون تین فات ۱ میلیون دلار آمریکا و ۱۲۷ میلیارد دانگ واریز کرده است.

علاوه بر این، آقای تری و خانم لان همچنین توافق کردند که به رئیس ون تین فات اجازه دهند در سرمایه‌گذاری در پروژه در منطقه های ها مشارکت کند و بر اساس پیشرفت هزینه‌های ناشی از آن، هزینه‌ها را پرداخت کند. بر این اساس، خانم لان در مجموع دو بار مبلغ ۹.۵ میلیون دلار آمریکا معادل بیش از ۲۲۰ میلیارد دونگ ویتنام به آقای تری پرداخت کرد.

طبق کیفرخواست، به دلیل دریافت مبالغ هنگفت سرمایه‌گذاری و وام بدون ارائه سند یا رسید، آقای تری در ژانویه ۲۰۲۱ با خانم لان در رستوران نگان دین (ساختمان تایم‌اسکوئر گروه ون تین فات) ملاقات کرد تا برای بستن قرارداد سرمایه‌گذاری به توافق برسند. خانم لان در مجموع ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به تری منتقل کرد.

برای تضمین اعتبار و اعتماد به مبلغ فوق، آقای تری موافقت کرد که 10٪ از سرمایه اولیه شرکت ون لانگ را به خانم لان منتقل کند و با خانم لان توافق کرد که هو کوک مین مالکیت سهام را به او واگذار کند.

در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، آقای تری به دستیار خود دستور داد تا اسناد مربوط به تعدیل قیمت‌ها و تسویه تمام قراردادهای مربوط به انتقال ۱۰٪ از سرمایه اولیه شرکت ون لانگ که با خانم لان امضا شده بود را تهیه کند.

اسنادی که برای جعل ایجاد شده‌اند و تاریخ معامله را تأیید می‌کنند، مانند: صورتجلسه توافق برای تعدیل قیمت انتقال قرارداد؛ قرارداد انتقال سهام، تعدیل قیمت انتقال بیش از ۴.۴ میلیون سهم VLG...

پس از آن، آقای تری مدارک را تکمیل کرد و مراحل لازم برای تأیید انتقال بیش از ۴.۴ میلیون سهم (معادل ۱۰٪ از سرمایه اولیه) از هو کوک مین به برادر کوچکترش نگوین کائو دوک و تران له دیپ توی (حسابدار شرکت ون لانگ) را به پایان رساند.

در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲، آقای تری قرار ملاقاتی برای ملاقات با آقای مین در کافی‌شاپ فرودگاه تان سون نهات گذاشت و از او خواست تعدادی سند برای تسویه قرارداد انتقال، صورتجلسه تسویه قرارداد صندوق سرمایه‌گذاری... امضا کند.

آگاهی از تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی

در طول روند تحقیقات از ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲ تا ۱۵ نوامبر، نگوین کائو تری به دریافت پول از ترونگ مای لان اعتراف نکرد.

نگوین کائو تری اظهار داشت که ملاقات با هو کوک مین در فرودگاه تان سون نهات اتفاقی بوده است و هیچ مدرک یا سندی برای امضا به هو کوک مین نداده است.

Đại gia Nguyễn Cao Trí chối việc nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan - 2 — خانم ترونگ مای لان قبل از دستگیری (عکس: HN).

پس از آن، اگرچه نتیجه تحقیقات پزشکی قانونی شماره ۲۰ مورخ ۶ ژانویه ۲۰۲۳ موسسه علوم جنایی وزارت امنیت عمومی منتشر شد که دست‌خط نگوین کائو تری را در اسنادی که توسط تری برای نظارت ایجاد شده بود، شناسایی می‌کرد و میزان پول دریافتی از ترونگ مای لان که توسط آژانس تحقیقات توقیف شده بود را تأیید می‌کرد، نگوین کائو تری هنوز به دریافت پول از ترونگ مای لان اعتراف نکرد. متهم گفت که ترونگ مای لان به آبروی تری تهمت زده و او را بدنام کرده است.

به گفته دادستانی عالی خلق، این نشان می‌دهد که ترونگ مای لان قصد داشته تا آخر عمر پول را تصاحب کند.

متهم، ترونگ مای لان، دادخواستی را ارائه کرده و خواستار شفاف‌سازی و رسیدگی به اقدام نگوین کائو تری در تصرف اموالش و استرداد مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی برای حل و فصل طبق قانون شده است.

بر اساس اسناد، شواهد، نتیجه‌گیری‌های کارشناسی، اظهارات متهم و افراد مرتبط، دادستانی دلایل کافی برای تعیین موارد زیر را دارد: نگوین کائو تری با سوءاستفاده از دستگیری ترونگ مای لان، به طور متقلبانه به کارمندان دستور داده است تا اسناد مربوط به انحلال قرارداد انتقال و انحلال قرارداد صندوق سرمایه‌گذاری را برای از بین بردن تعهدات بدهی تهیه و تکمیل کنند تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی دریافتی از ترونگ مای لان را تصاحب کنند.

در جریان تحقیقات، مقامات هنگام بازرسی از شخص و محل کار نگوین کائو تری، در مجموع ۹۳.۹ میلیارد دونگ، شامل ۳.۳ میلیون دلار آمریکا و ۱۶.۷ میلیارد دونگ ویتنامی، وجه نقد ضبط کردند. خانواده متهم نگوین کائو تری ۶۴۰.۷ میلیارد دونگ ویتنامی را به حساب موقت آژانس تحقیقات واریز کردند.

در مورد شرایط تخفیف مجازات، طبق اعلام دادستانی عالی خلق، آقای تری مدال کار درجه سه و گواهی شایستگی دریافت کرده، به طور فعال در فعالیت‌های خیریه و پیشگیری از بیماری‌های همه‌گیر شرکت داشته، به جامعه کمک کرده و سابقه شخصی خوبی داشته است.

منبع