پشت پرده ترفندهای برداشت پول سرمایه‌گذار در پرونده شارک بین

آقای نگوین هوآ بین (شارک بین) در کلانتری. عکس: پلیس شهر هانوی .

پس از فروپاشی پروژه ارز دیجیتال AntEx، آقای نگوین هوآ بین (شارک بین) بارها ادعا کرد که قربانی بوده و هرگونه دخالت در این رفتار "بی‌رحمانه" را انکار کرد. با این حال، افشاگری‌های شخصی که ادعا می‌کند مدیر ارشد فنی (CTO) پروژه است و داده‌های تراکنش‌های بلاکچین که در دسترس عموم قرار دارد، داستان را پیچیده کرده و جنجال‌های زیادی را در جامعه دارایی‌های رمزنگاری برانگیخته است.

آقای تران هوین دین، رئیس پروژه ChainTracer، معتقد است که پروژه‌ای که به افراد یا سازمان‌ها اجازه می‌دهد در استخر نقدینگی دخالت کنند، مانند روشی که تیم AntEx پول را برداشت کرد، لزوماً اصل تمرکززدایی را نقض نمی‌کند. این امر به تعهد اولیه بین صاحب پروژه و سرمایه‌گذار بستگی دارد.

بر این اساس، اگر پروژه‌ای نقشه راه مشخصی را اعلام کند اما در نیمه راه متوقف شود و به وعده‌های خود عمل نکند، نشان از سوءاستفاده از سرمایه دارد. به عنوان مثال، برخی از پروژه‌ها از همان ابتدا حق برداشت نقدینگی را پس از ۵ یا ۱۰ سال شرط می‌کنند. وقتی سرمایه‌گذاران با این شرط موافقت کنند، می‌توانند مشارکت کنند. در مقابل، اگر نپذیرند، حق دارند از پروژه خارج شوند.

آقای دین گفت: «اصل تمرکززدایی در بلاکچین نسبی است، مشکل این است که آیا مالک پروژه به تعهد خود به سرمایه‌گذار عمل می‌کند یا خیر. در بسیاری از موارد، آنها این کار را نکرده‌اند.»

به گفته نماینده پروژه ChainTracer، در بسیاری از موارد، مدیریت استخرهای نقدینگی به جامعه منتقل می‌شود یا از طریق قراردادهای هوشمند، مکانیسم‌های قفل توکن یا سایر مدل‌های مدیریت غیرمتمرکز، مانند DAOها، اداره می‌شود.

آقای دین در مورد چگونگی تشخیص پروژه‌های کلاهبرداری معتقد است که سرمایه‌گذاران می‌توانند آنها را به طور کامل و زودهنگام تشخیص دهند. تیم تحقیقاتی پروژه ChainTracer بیش از ۲۰۰ پروژه را تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که وجه مشترک اکثر کلاهبرداری‌ها وعده سود غیرمنطقی، عدم شفافیت در اطلاعات و مدل‌های مالی نامشخص است.

آقای تران هوین دین، رئیس پروژه ChainTracer، در مورد موضوع کلاهبرداری در حوزه بلاکچین صحبت می‌کند. عکس: Van Anh/VBA .

بسیاری از پروژه‌ها سودی تا سقف ۱۰ تا ۱۵ درصد در ماه را تعهد می‌کنند که برای مدل‌های سرمایه‌گذاری قانونی، عددی غیرواقعی است. علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌ها فقط اطلاعات به زبان ویتنامی دارند، اگرچه تبلیغ می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی زیادی دارند یا صاحبان پروژه خارجی هستند. سرمایه‌گذاران همچنین باید در نظر داشته باشند که آیا هیچ داده‌ای در پلتفرم‌های بین‌المللی وجود دارد یا خیر.

طبق گزارش انجمن امنیت سایبری ویتنام در سال ۲۰۲۳، از مردم ویتنام حدود ۱۹۰۰۰ میلیارد دونگ کلاهبرداری شده است که بیش از ۶۰٪ آن مربوط به مدل‌های سرمایه‌گذاری بوده است. آقای دین تأکید کرد: «ذهنیت تمایل به کسب سود بالا، سریع و ایمن، نقطه ضعفی است که سرمایه‌گذاران را در برابر مجرمان مالی آسیب‌پذیر می‌کند.»

آقای نگوین هوآ بینه پیش از دستگیری، بارها ادعا کرد که قربانی فروپاشی پروژه ارز دیجیتال AntEx شده است و تأکید کرد که «برداشت فرش» توسط تیم فنی انجام شده است. با این حال، حساب افشاگر «شارک بینه» آدرس‌های کیف پول ظاهراً مرتبط با این پروژه را علناً افشا کرد تا جامعه بتواند تراکنش‌ها را بررسی کند.

این شخص نقل کرد: «در آن زمان، آقای بین گفت که سرمایه‌گذاران بسیار علاقه‌مند هستند و اکنون زمان مناسبی برای برداشت نقدینگی است.»

بعدازظهر ۱۴ اکتبر، پلیس شهر هانوی ، آقای نگوین هوا بین و ۹ همدستش را تحت پیگرد قانونی قرار داد و موقتاً بازداشت کرد تا در مورد عمل «تصاحب متقلبانه اموال» مربوط به پروژه ارز دیجیتال AntEx تحقیق کند. طبق اعلام آژانس تحقیقات، کل مبلغ توقیف شده حدود ۱۱۷ میلیارد دونگ ویتنام تخمین زده می‌شود که از مشارکت سرمایه حدود ۳۰،۰۰۰ آدرس کیف پول سرمایه‌گذار شرکت‌کننده در این پروژه به دست آمده است.

منبع: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html