پیشنهاد پیگرد قانونی ۳۰ متهم دیگر در پرونده دستکاری سهام توسط آقای ترین ون کوئیت

اداره تحقیقات پلیس (C01) وزارت امنیت عمومی، به تازگی نتیجه تحقیقات تکمیلی در مورد پرونده «دستکاری بازار سهام، تصاحب متقلبانه دارایی‌ها، انتشار عمدی اطلاعات نادرست یا پنهان کردن اطلاعات در فعالیت‌های اوراق بهادار و سوءاستفاده از موقعیت‌ها و اختیارات در حین انجام وظایف رسمی» که در شرکت سهامی گروه FLC (گروه FLC)، شرکت سهامی اوراق بهادار BOS، شرکت سهامی ساختمانی Faros، شرکت‌های مرتبط در اکوسیستم گروه FLC و سازمان‌ها و واحدهای مرتبط رخ داده است را به پایان رسانده است.

Đề nghị truy tố thêm 30 bị can vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — آقای ترین ون کوئیت

در این پرونده، C01 پیشنهاد پیگرد قانونی ۵۱ متهم را در ۴ گروه جرم مطرح کرد. از این تعداد، ۱۳ متهم به دلیل دستکاری در بازار سهام، ۲۳ متهم به دلیل کلاهبرداری و تصرف اموال، ۴ متهم به دلیل سوءاستفاده از موقعیت و اختیارات خود در حین انجام وظایف رسمی، ۳ متهم به دلیل انتشار عمدی اطلاعات نادرست یا پنهان کردن اطلاعات در فعالیت‌های اوراق بهادار و ۸ متهم به دلیل ۲ جرم دستکاری در بازار سهام و کلاهبرداری و تصرف اموال، از جمله آقای ترین ون کوئیت، رئیس سابق گروه FLC، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

پیش از این، در اکتبر ۲۰۲۳، C01 نتیجه تحقیقات را تکمیل کرد و پیشنهاد پیگرد قانونی ۲۱ متهم در این پرونده را داد. با این حال، دادستانی عالی خلق پرونده را با درخواست تحقیقات بیشتر برای "تضمین پیگرد قانونی" بازگرداند.

طبق نتیجه‌گیری تحقیقات تکمیلی، از ۲۶ مه ۲۰۱۷ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲، آقای ترین ون کوئیت به خواهرش ترین تی مین هو و همدستانش دستور داده است تا بازار سهام ۵ کد سهام AMD، HAI، GAB، FLC و ART را دستکاری کنند و از این طریق بیش از ۷۲۳ میلیارد دونگ ویتنامی به طور غیرقانونی سود ببرند.

C01 همچنین مشخص کرد که در طول دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سهامداران در واقع تنها ۱,۱۹۷ میلیارد دانگ ویتنام به عنوان سرمایه اصلی به شرکت سهامی ساختمانی فاروس کمک کرده‌اند، اما با هدف تخصیص پول سرمایه‌گذاران در بازار سهام.

از سال ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۱۶، آقای ترین ون کوئیت به زیردستان و افراد مرتبط خود دستور داد تا اسناد و مدارک جعلی مربوط به مشارکت سرمایه به مبلغ ۳۱۰۲ میلیارد دانگ دانگ ایجاد و امضا کنند و بدین ترتیب ارزش سهام شرکت سهامی ساختمانی فاروس را به ۴۳۰۰ میلیارد دانگ دانگ افزایش دهند.

پس از آن، متهمان پیشنهاد دادند که برای فهرست کردن ۴۳۰ میلیون سهم ROS شرکت Faros Construction JSC در بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین ثبت نام کنند تا بیش از ۳۶۲۰ میلیارد دونگ ویتنام از سرمایه‌گذاران را بفروشند و تصاحب کنند.

علاوه بر افرادی که به آقای ترین ون کوئیت در ارتکاب جرایم کمک کرده‌اند، C01 همچنین تخلفات افراد متعلق به سازمان‌های مدیریت دولتی با اختیار تأیید ثبت شرکت‌های سهامی عام، سپرده‌گذاری اوراق بهادار و فهرست سهام را روشن کرد.

C01 علاوه بر این، 7 متهم را در 2 گروه از جرایم تحت پیگرد قانونی قرار داده است که از این تعداد، 4 متهم از بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین به جرم سوءاستفاده از موقعیت و اختیارات خود در حین انجام وظایف رسمی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند؛ 3 متهم از اداره نظارت بر شرکت‌های سهامی عام (کمیسیون اوراق بهادار دولتی) و مرکز سپرده‌گذاری اوراق بهادار ویتنام به جرم انتشار عمدی اطلاعات نادرست یا پنهان کردن اطلاعات در فعالیت‌های اوراق بهادار تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

لینک منبع