در اواخر مارس ۲۰۲۶، دادگاه میلامی در نایروبی، کنیا، متهم دانکن اوکاکا اوکونجی (تبعه کنیا) را به اتهام همدستی در یک پرونده کلاهبرداری با مبلغی تا سقف ۶۰۰۰۰۰ دلار (تقریباً ۱۵.۸ میلیارد دونگ ویتنامی) احضار کرد.

متهم طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات کنیا به «توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری» متهم شد. اوکونجی خود را بی‌گناه دانست و با وثیقه ۵ میلیون شیلینگ، ودیعه ۱ میلیون شیلینگی و دو ضامن آزاد شد.

سناریوی بی‌نقص فرامرزی.

طبق پرونده تحقیقات اداره تحقیقات جنایی کنیا (DCI)، این حادثه در اکتبر ۲۰۲۵ در دبی آغاز شد. قربانی یک سرمایه‌گذار استرالیایی بود که به مردی معرفی شد که خود را مارشال موریسون معرفی کرد و خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار آمریکایی جا زد.

موریسون سپس قربانی را به اوکونجی معرفی کرد، که ادعا می‌کرد می‌تواند محموله‌ای از طلا به وزن ۵۹۰ کیلوگرم را ترتیب دهد.

شکل 1 (5).png
کلاهبرداری‌های طلا یکی از پیچیده‌ترین طرح‌هایی است که سرمایه‌گذاران خارجی در آفریقا را هدف قرار می‌دهد. (تصویر: خریداران طلا در آفریقا)

برای افزایش اعتبار، اوکونجی قربانی را به تانزانیا برد و به او اجازه داد تا از نزدیک «معادن طلایی» را که به عنوان معادن فعال تبلیغ می‌شدند، ببیند.

پس از آن، این گروه قربانی را به کنیا بازگرداند، جلسات متعددی ترتیب داد و مجموعه‌ای از اسناد را برای ایجاد توهم مشروعیت تهیه کرد که نشان می‌داد محموله طلا برای انتقال به دبی آماده می‌شود.

قربانی با این باور که این تراکنش قانونی است، مبلغ ۶۰۰۰۰۰ دلار را به حساب یک شرکت حقوقی به نام Conrad Law Advocates LLC منتقل کرد.